Все рубрики
В Омске воскресенье, 5 Апреля
В Омске:
Пробки: 4 балла
Курсы ЦБ: $ 77,7325    € 85,7389

Константина ПЕТРЕНКО лишили банка в Москве

23 января 2020 10:11
0
1277

ЦБ заявил, что ПФС-Банк ориентировался на проведение сомнительных операций с наличными денежными средствами. 

17 января Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ПАО КБ «Промышленно-финансовое сотрудничество». По величине активов кредитная организация занимала 348 место в банковской системе Российской Федерации.

Как известно, председателем наблюдательного совета банка является известный омский предприниматель Константин ПЕТРЕНКО. Кроме него, в совет входят омичи Любовь МАЦКОВА (экс-директор АО «Омская региональная ипотечная корпорация», принадлежащего правительству Омской области), Игорь ПАНКРАТОВ и Алексей ПРЯДА. Банк имеет в Омске единственный свой филиал.

По данным на 3 декабря 2019 года, среди собственников банка, имеющих отношение к Омску,  Константин ПЕТРЕНКО – 23,48%, Ольга ПЕТРЕНКО – 6%, ООО «Промышленный железнодорожный транспорт» – 8,35%, ООО «Аристей Проф» – 8,38%, Андрей ПАРАДЕЕВ – 4,73%, Ольга ШМАКОВА – 3,78%, Виктор ЧЕПИЛКО – 4%, Денис ОДАЖИУ – 3,45%, Ольга МОРОЗОВА – 2,84%.

Банк России принял такое решение, руководствуясь тем, что ПФС-БАНК:

– допускал нарушения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кредитная организация не исполняла обязанность по документальному фиксированию операций, подлежащих обязательному контролю, и направлению в законодательно установленный срок сведений о них в уполномоченный орган;

– в значительной степени ориентировался на проведение сомнительных операций с наличными денежными средствами, а также сомнительных транзитных операций;

– нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры.

В банк назначена временная администрация Банка России. Возглавил ее консультант отдела временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Baлеpий БУДАРИН.

По данным последней имеющейся в государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» отчетности банка (по состоянию на 1 декабря 2019 года) размер страховой ответственности Агентства предварительно оценивается в размере около 1,1 млрд. руб., в том числе по вкладам малых предприятий порядка 36 млн. руб.

Выплаты начнутся Агентством не позднее 31 января 2020 года.

Комментарии через Фейсбук

Комментариев нет.

Ваш комментарий

При поддержке

Наверх
Наверх
Сообщение об ошибке
Вы можете сообщить администрации газеты «Коммерческие вести»
об ошибках и неточностях на сайте.