Андрея ЭРЛИХА судят по подозрению в хищении чужого имущества путем обмана в особо крупном размере.
29 августа в Куйбышевском суде Омска началось рассмотрение уголовного дела по обвинению сына бывшего министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области Виталия ЭРЛИХА – Андрея – в 13 преступлениях по ч. 4 ст. 159 (мошенничество путем хищения чужого имущества путем обмана, злоупотребления доверием в особо крупном размере). Ведет дело судья Сергей КАЛМЫКОВ. Чуть ранее в арбитражном суде Андрей ЭРЛИХ был признан банкротом — в отношении него открыта процедура реализации имущества должника.
Обвинение
Как сообщила в своем выступлении гособвинитель, 1 декабря 2008 года Андрей ЭРЛИХ был зарегистрирован как ИП. Основной вид деятельности – «торговля розничная в неспециализированных магазинах». Некоторое время он арендовал помещение в цокольном этаже на улице Тютчева, 4, где открыл бар-бильярд «Лига». 20 апреля 2011 зарегистрировал и возглавил ООО «Анком», где являлся единственным учредителем, указав юридический адрес по месту своей регистрации. Основной вид деятельности – тот же, что и у ИП. Арендовал с 20 апреля 2011года по 1 апреля 2014 года на 1 этаже Тютчева, 4 помещение, открыв магазин «Старгород». С 2011 года до начала 2014 года у него был еще спорт-бар на улице 10 лет Октября, 141а, который тоже назывался «Лига».
В обвинительном заключении сказано, что «в 2013 году, сознавая, что его предпринимательская деятельность не приносит дохода, решил совершить хищение денежных средств принадлежащих физическим и юридическим лицам, путем обмана и злоупотребления доверием посредством заключения договоров займа и поставки… Разработал преступный план путем предоставления заведомо ложной информации, что имеет реальную возможность размещать денежные средства в высокодоходных сферах деятельности, в результате чего может выплачивать от 3,5 до 8 % ежемесячно от суммы заемных средств».
Вменяемые ему преступления он совершил с февраля 2012-го по февраль 2015 года. В чем же его обвиняют?
ХОМИЦКИЙ
Как рассказала в своем выступлении гособвинитель, к Василию ХОМИЦКОМУ (в бизнес-среде более известен его брат Алексей) первый раз Андрей ЭРЛИХ обратился в феврале 2012 года с просьбой предоставить краткосрочный заем в 800 тыс. руб. для реализации коммерческого проекта по покупке картофеля, пообещав выплатить 80 тыс. руб. и вернуть деньги до 5 марта. Когда наступил этот срок, заемщик предложил пролонгировать договор займа на неопределенный срок, обещая ежемесячно от 4 до 6%.
В конце марта 2012-го ЭРЛИХ вновь обратился к ХОМИЦКОМУ за займом, пообещав ежемесячно выплачивать 8% и вернуть деньги до 1 сентября. Он сообщил, что «хочет вложить деньги в прибыльный коммерческий проект по купле-продаже зерна, который собирался реализовать с помощью своего отца Виталия ЭРЛИХА, занимавшего должность министра сельского хозяйства и продовольствия». ХОМИЦКИЙ передал ему 2 млн. руб.
В конце мая 2012-го — просьба еще об одном займе в 2 млн. руб. всего на полмесяца, до 14 июня, с вознаграждением в 60 тыс. руб. Получив очередные 2 млн. руб., ЭРЛИХ и их не вернул, снова предложив пролонгировать на неопределенное время под 4 – 6% ежемесячно.
27 января 2013 года стороны подписали новый договор – на 5 млн. руб. до 1 апреля под обещание 20% годовых и с супругой-созаемщицей. Когда наступило время возврата, ЭРЛИХ традиционно предложил пролонгацию с ежемесячными платежами вознаграждения.
И это еще не все. В июле 2013 года ЭРЛИХ получил от ХОМИЦКОГО еще 6 млн. руб. под 30% годовых.
Странное поведение ХОМИЦКОГО, словно кролик перед удавом, предоставляющего все новые займы в то время как не возвращены предыдущие, объясняется тем, что заемщик ежемесячно выплачивал обещанные проценты, выдав таким образом в качестве вознаграждения по сентябрь 2013 года 2,6 млн. руб. А потом платить, похоже, перестал.
Интересно, что в начале 2012 года было закончено и передано в суд уголовное дело по обвинению в мошенничестве Василия ХОМИЦКОГО, который в качестве главного специалиста управления коммерческого кредитования «Плюс Банка» потребовал с клиента 100 тыс. руб. за положительное решение по кредитной заявке.
Когда началось банкротство Андрея ЭРЛИХА, ХОМИЦКИЙ заявился как кредитор с требованием на 32 млн. руб. по пяти договорам займа. Но только на два первых долга на общую сумму 3,29 млн. руб. были представлены исполнительные листы Полтавского районного суда. Арбитражный суд, как известно, обычно принимает во внимание лишь задолженность, подтвержденную вступившими в силу решениями судов общей юрисдикции. На 28,7 млн. руб. таких исков в суды даже не поступало, поэтому арбитраж отказался включать их в реестр. К тому же ХОМИЦКОМУ было предложено «представить доказательства, подтверждающие наличие у него денежных средств в размере сумм займов к моменту их передачи должнику (финансовой возможности для предоставления займа)». Этого тоже не последовало.
В апреле 2017 года Василий ХОМИЦКИЙ был признан банкротом – в отношении него была введена процедура реструктуризации долгов. Всего 33-летний ХОМИЦКИЙ оказался должен кредиторам 29,13 млн. руб. С иском о банкротстве обратился Николай ГЕЛЬМАНОВ, у которого в сентябре 2013-го ХОМИЦКИЙ одолжил 650 тыс. руб. Во второй половине 2013-го последний также активно пользовался через пластиковые карточки кредитами ряда банков, вернуть которые оказался не в состоянии.
31 января 2018 года процедура была завершена, и ХОМИЦКИЙ был освобожден от дальнейшего исполнения требований кредиторов. В итоговом отчете финансового управляющего был отмечен оставшийся долг ХОМИЦКОМУ Андрея ЭРЛИХА на 3,29 млн. руб. как практически безнадежный.
Физики
Аналогичным образом взаимодействовал Андрей ЭРЛИХ (но при посредничестве Алексея КАРЕТНИКОВА) с Николаем БОЛДИНЫМ – не отдавая предыдущий заем, брал следующий. Тот соглашался потому, что ЭРЛИХ аккуратно платил до поры до времени обещанные щедрые проценты. Как он объяснил на одной из встреч в кафе «Престиж» на Фрунзе, деньги ему были нужны «для вложения в коммерческий проект купли-продажи пестицидов, который он намеревается реализовать с помощью своего отца, занимающего пост министра сельского хозяйства».
В арбитражном суде Николаю БОЛДИНУ удалось доказать задолженность ЭРЛИХА в сумме 12,4 млн. руб., из которых 5,45 млн. – основной долг, и он с этой суммой вошел в реестр кредиторов.
Далее в обвинительном заключении числится Александр ШЛЫКОВ, который передал обвиняемому в мае 2013 года 4 млн. руб. Как выяснилось, невозвратно. Именно по его иску и стал банкротом ЭРЛИХ.
Среди тех, кто давал взаймы обвиняемому, оказался и предприниматель Андрей ФУТИН, владелец ООО «Президент-Сервис», контролировавший ООО «Еврочистка» (ныне как юрлицо ликвидированное). Он наступал на эти грабли четыре раза, войдя в реестр кредиторов с суммой около 4 млн. руб. Ему обвиняемый говорил, что деньги нужны на обеспечение госконтракта на поставку гербицидов. Никакого государственного контракта, понятно, в природе не существовало. Для того чтобы получить заем следующий, ЭРЛИХ вернул 500 тысяч по одному из предыдущих, создавая таким образом видимость добросовестного заемщика.
Среди потерпевших также значится предприниматель Андрей ГАВРИКОВ, отделавшийся суммой в 1,6 млн. руб. (вместе с пеней) по двум договорам.
Папа
Однако самое интересное в обвинительном заключении связано с юридическими лицами. Здесь все было сделано под одну копирку:
– Достоверно зная свои невыполненные обязательства на сумму 31 млн. руб., с целью хищения денежных средств ЗАО «Енисей-Сервис», не имея намерения выполнить договорные обязательства по возврату денежных средств, обратился к своему отцу ЭРЛИХУ, занимавшему на тот момент пост министра сельского хозяйства, попросив обратиться к (владельцу – Л.А.) ЗАО «Енисей-Сервис» АЛИМБАЕВУ с предложением заключить с ним как с ИП договор займа на сумму 2,8 млн., пообещав вернуть денежные средства в короткий срок. ЭРЛИХ, не подозревая о преступных намерениях своего сына, введенный им в заблуждение, обратился к АЛИМБАЕВУ с просьбой заключить с сыном договор займа на сумму 2,8 млн. руб. до 3 января 2014 года. АЛИМБАЕВ, доверяя сыну министра…
Обвиняемый частично вернул (это важно!) «Енисей-Сервису» 500 тысяч рублей. По поводу остального ЗАО пришлось судиться.
В феврале 2014 года,«являясь директором и единственным учредителем ООО «Анком», имея невыполненные денежные обязательства по договорам займа перед физическими и юридическими лицами на сумму не менее 40 млн. руб., с целью хищения денежных средств, принадлежащих Базе снабжения «Сибирская», не имея намерения выполнять обязательства, обратился к своему отцу ЭРЛИХУ с просьбой обратить с к знакомому последнего директору ЗАО «База снабжения «Сибирская» ВЕЛИЧЕВУ с предложением заключить с ним как с директором «Анком» договор займа на сумму 2,5 млн. руб.». ЭРЛИХ-отец, соответственно, "введенный в заблуждение" и ничего не подозревающий, с ВЕЛИЧЕВЫМ переговорил, и сын заем получил. Здесь частичный возврат был побольше – 1 млн. руб.
В середине мая 2014 года Андрей Витальевич попросил отца-министра переговорить с директором ЗАО «Любинский молочно-консервный комбинат» Геннадием ВАЛЬТЕРОМ и получил заем в 2,5 млн. руб.: «ЭРЛИХ денежные средства похитил, использовал на личные нужды. 10 декабря 2014 произвел частичный возврат 500 тыс. руб.».
Далее папа-министр по просьбе сына переговорил с председателем СПК «Еремеевский» Александром ЮНКМАНОМ (заем в 2 млн. руб. в виде договора поставки семян кукурузы), с председателем СПК «Украинский» Владимиром ШПААНОМ (заем 2,5 млн. руб. в виде договора поставки средств защиты растений), главе КФХ Александру ЛИСОВИЧУ (заем 2,5 млн. руб.).
И наконец венец: «В середине февраля 2015 года, имея невыполненных обязательств на сумму 52 млн. руб., с целью хищения денежных средств, принадлежащих ЗАО Группа компаний «Титан», обратился к своему отцу ЭРЛИХУ с просьбой обратиться к председателю совета директоров ГК «Титан» Михаилу СУТЯГИНСКОМУ с предложением предоставить ему как директору «Анком» денежные средства в размере 5 млн. руб., которые вернет в течение 3 месяцев». Тот, «доверяя ЭРЛИХУ, согласился» и обратился к гендиректору ЗАО Валерию БОЙКО, а тот уже оформил договор займа на все 5 млн. руб. Деньги ЭРЛИХ-сын, конечно же, не вернул, но произвел частичный возврат займа в сумме 30 тысяч рублей (!) наличными в кассу ЗАО.
ЭРЛИХ
Сам Андрей ЭРЛИХ утверждает, что все вышеперечисленное – обычная предпринимательская практика, которая относится к гражданскому, а не к уголовному делу. Ну, не получилось, бывает, на то она и предпринимательская деятельность, подразумевающая риск и возможную неудачу. Он добросовестно пытался расплатиться с долгами – доказательство тому частичное возвращение взятого. Даже «Титану» отдал чуть ли не последние 30 тысяч рублей, доказывая тем самым свое честное намерение вернуть потихоньку все пять миллионов.
Забавно, что у Андрея ЭРЛИХА уже есть уголовная статья по ч. 1 ст. 198 УК РФ. 3 ноября 2017 года прозвучал приговор Исилькульского районного суда.
Как ясно из приговора, 28 апреля 2014 года был заключен договор займа между одним омским ООО и Андреем ЭРЛИХОМ. ООО передало ему 13,75 млн. рублей под 12 % годовых с ежемесячной уплатой процентов сроком до 1 мая 2015 года. В период с 1 мая 2014 года по 1 мая 2015-го ЭРЛИХ в счет погашения займа перечислил 2,2 млн. рублей. По состоянию на 25 декабря 2015 года задолженность ЭРЛИХА перед ООО составила 14 076 568,81 рублей: «В связи с невозможностью взыскания займа с ЭРЛИХА, а также с целью уменьшения налогооблагаемой базы, 25 декабря 2015 года между ООО и ЭРЛИХОМ заключено соглашение о прощении долга по договору займа, по условиям которого ООО освободило его от исполнения обязательств. В соответствии с нормами Налогового кодекса РФ с указанной суммы ООО обязано было удержать и перечислить в бюджет НДФЛ, однако в связи с тем, что денежные средства фактически были переданы ранее и отсутствовала возможность удержать НДФЛ, на имя ЭРЛИХА составлено сообщение о необходимости самостоятельно перечислить НДФЛ в бюджет в сумме 1 829 954 рубля и представить налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ. Указанное сообщение получено обвиняемым, в подтверждение чего последний расписался в нем. Один экземпляр был передан ЭРЛИХУ, второй был направлен в налоговый орган».
Однако Андрей Витальевич 1,82 млн. руб. налога так и не заплатил. Несмотря на напоминания. Пожадничал, может быть. За что и был приговорен. Но мягко: к штрафу 100 тысяч рублей, которые обязан выплачивать ежемесячно по 10 тысяч.
Что касается самого долга по НДФЛ, налоговая инспекция встала с ним в очередь кредиторов. После того как процедура банкротства пройдет, Андрей ЭРЛИХ может спокойно вздохнуть, избавившись от всех кредиторов. Разве что, уголовное дело…
Ранее материал в полном виде был доступен только в печатной версии газеты «Коммерческие вести» от 5 сентября 2018 года