В Омске завершено расследование уголовного дела о хищении денег у КПК «Содействие» и «Капитал».
Первый зампрокурора Омской области Александр ЛОРЕНЦ утвердил обвинительное заключение 12 фигурантам в совершении 10 мошенничеств с материнским капиталом (ч.3 ст.159 УК РФ), одновременно сообщают пресс-службы региональной прокуратуры и УМВД.
По версии следствия, с июня по октябрь 2017 года фигуранты представили двум кредитным потребительским кооперативам (КПК) «Содействие» и «Капитал» ложные данные о наличии у них средств маткапитала.
«После этого фигуранты заключили с кредитными организациями 10 договоров денежного займа с условиями дальнейшего гашения средствами материнского (семейного) капитала, которыми они фактически ранее уже воспользовались», – пояснили в прокуратуре Омской области.
В результате аферистам удалось похитить у двух КПК более 4,7 млн рублей.
«Основанием к возбуждению дела послужили заявления представителей организаций, которые оформили с держательницами материнских сертификатов договоры займов для приобретения жилья, но возврата положенных бюджетных средств не дождались, так как сертификаты оказались использованы ранее», – уточнили в пресс-службе облполиции.
В следственном управлении УМВД пояснили, что держательницы сертификатов с нулевым денежным остатком были привлечены к незаконным сделкам по займам тремя омскими риелторами. Главари аферы изготовили женщинам поддельные справки о якобы наличии маткапитала в сумме 400 тысяч рублей у каждой.
«В результате по 10 сертификатам две омские кредитные фирмы в качестве займов выдали 4 млн рублей. Полученные деньги частные риэлторы разделили между собой, выплатив матерям-соучастницам, осознававшим противоправность деяний, вознаграждение по 10 тысяч рублей», – рассказали следователи.
Двое из риелторов, 30-летняя АРАЛБАЕВА и 46-летний СОКОЛОВ, ранее судимы за сбыт наркотиков и мошенничество, поэтому во время следствия были арестованы и отправлены в СИЗО. Третья – 49-летняя женщина – находится под подпиской о невыезде.
По уголовному делу следователи допросили более 100 свидетелей, провели множество очных ставок и другие мероприятия. А также наложили арест на земельные участки и автомобиль главных фигурантов.
Фото © uvarovo.capital-msk.ru
