С начала года в регионе возбуждено 8 «валютных» дел на сумму свыше 7 млрд рублей

Омской таможней в целом за январь-октябрь по нарушениям таможенного законодательства возбуждено 42 уголовных дела.

Из них более половины преступлений выявлено в экономической сфере: заведено 24 уголовных дела – это в 2 раза больше, чем годом ранее.

«Из них 8 уголовных дел по фактам совершения незаконных валютных операций (ст.193.1 УК РФ). Размер незаконно переведённой валюты по уголовным делам составил более 7 млрд рублей. Также 7 уголовных дел возбуждено по фактам незаконного образования юридического лица (ст.173.1 УК РФ) и 7 дел – по фактам незаконного использования документов для образования юридического лица (ст.173.2 УК РФ). Одно уголовное дело возбуждено по факту уклонения от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ (ст.193 УК РФ), размер невозвращённой валюты составил более 14 млн рублей», – отметили в таможне.

Ещё одно уголовное дело связано с незаконным перемещением через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС лесоматериалов, являющихся стратегически важными ресурсами, в крупном размере (ч. 1 ст.226.1 УК РФ).

Наибольшее количество административных дел: за непредставление или несвоевременное представление статистической формы учёта перемещения товаров либо недостоверные сведения (ч.1 ст. 19.7.13 КоАП), за нарушение требований валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования (ст. 15.25 КоАП РФ), а также за недекларирование либо недостоверное декларирование товаров (ст. 16.2 КоАП РФ).

Общая сумма административных штрафов – почти 160 млн рублей.