Директора омского ООО «Фирма ЕВиС» обвиняют в особо крупном мошенничестве.
Следователем отдела по расследованию преступлений в предпринимательской и бюджетной сферах СЧ по РОПД СУ УМВД по Омской области завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего бизнесмена по ч.4 ст.159 УК РФ. Директора организации, расположенной на Левобережье и осуществляющей деятельность в сфере сдачи в аренду и управления нежилым недвижимым имуществом, обвиняют в незаконно полученном возврате НДС из бюджета.
Уголовное дело основано на материалах сотрудников налоговой службы и оперов УЭБиПК УМВД по Омской области. В ходе проверок по вопросам исчисления, начисления и уплаты налогов силовиками были выявлены факты мошенничества при исчислении и уплате налогов.
По окончательной версии следствия, фигурант изготовил подложные финансово-хозяйственные документы (договоры, счета-фактуры и товарные накладные) с подконтрольной фирмой на услуги по выполнению строительно-монтажных работ. Эти затраты были отражены в налоговых декларациях для возмещения НДС.
«Финансово-хозяйственные документы омич предоставил бухгалтеру, не осведомлённой о замысле директора. Введённая в заблуждение бухгалтер составила уточнённую налоговую декларацию, указав сумму заявленного вычета в размере 7 403 683 рубля, из которых 6 801 815 рублей составили по несуществующим сделкам. После чего документы были представлены в налоговый орган для принятия решения о возврате сумм налога. После чего денежные средства в сумме 7 403 683 рубля были перечислены на счёт фирмы. Таким образом, омич путём обмана похитил из федерального бюджета РФ 6 801 815 рублей», – рассказали 18 ноября в пресс-службе региональной полиции.
Уголовное дело передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.
Собеседник KVnews в налоговой структуре пояснил, что речь идёт о директоре ООО «Фирма ЕВиС».
По данным ЕГРЮЛ, предприятие было зарегистрировано 5 мая 2006 года, директор – Вячеслав Юрьевич АВДОШИН. Основной вид деятельности – «Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом». Учредитель – ООО «Фирма Алеко», владельцами которого являются АВДОШИНЫ: Игорь Борисович и Артём Игоревич.
13 февраля 2017 года ООО «Фирма ЕВиС» было признано банкротом, конкурсным управляющим была назначена Ирина МЕЦЛЕР. 14 августа 2018 года организация прекратила свою деятельность.
Фото © sos96.ru