Все рубрики
В Омске воскресенье, 27 Сентября
В Омске:
Пробки: 4 балла
Курсы ЦБ: $ 76,8195    € 89,6637

Омская таможня обнаружила нарушений валютного законодательства на 8 млрд рублей

2 января 2020 08:41
0
2449

Возбуждено 10 уголовных дел. 

За минувший год сотрудники Омской таможни выявили нарушений валютного законодательства на общую сумму более 8 млрд рублей. В результате 197 проверок соблюдения участниками ВЭД законодательства было возбуждено 10 уголовных дел и более 300 дел об административных правонарушениях.

В ходе проверок сотрудниками таможни были установлены факты представления некоторыми участниками ВЭД в уполномоченный банк недействительных (поддельных) внешнеэкономических контрактов, по которым с использованием подложных документов денежные средства перечислялись на счета иностранных компаний.

Возбуждено 9 уголовных дел по ст.193.1 УК РФ - совершение незаконных валютных операций. Размер незаконно переведенной валюты составил более 7 млрд рублей.

— Ещё одно уголовное дело, возбуждено по факту уклонения от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации (ст.193 УК РФ), размер невозвращенной валюты составил более 14 млн. рублей. В 2018 году уголовные дела по данному направлению не возбуждались, — уточнила главный государственный таможенный инспектор 
по связям с общественностью Омской таможни Елена ПЕТРОВА.

Сумма наложенных административных штрафов, связанных с нарушениями валютного законодательства, составила более 160 млн рублей.

— При этом, две трети вышеуказанных дел об административных правонарушениях в 2019 году возбуждались по ч.1 ст. 15.25 КоАП РФ (незаконные валютные операции), совершенные с использованием подложных (недействительных) документов представленных участниками ВЭД в уполномоченные банки для проведения незаконных валютных операций. По сравнению с 2018 годом количество дел об административных правонарушениях данной категории увеличилось в два раза, — подытожила Елена ПЕТРОВА.

Справка KVnews

В настоящее время Омская таможня – это три таможенных поста: «Омский», «Омский – Центр электронного декларирования» и «Аэропорт Омск». В подразделениях таможни, оснащённых современными средствами связи, компьютерной и досмотровой техникой, работают более 280 человек.

Фото © zvuk.online
Графика © предоставлена пресс-службой Омской таможни



Комментарии через Фейсбук

Комментариев нет.

Ваш комментарий

«Я не разбираюсь в статьях Уголовного кодекса. Я подписала документы, доверяя следователю»

О том, как судят руководителя лучшего в рейтинге по раскрываемости следственного отдела (полный текст)

26 сентября 10:54
0
1923

Наверх
Наверх
Сообщение об ошибке
Вы можете сообщить администрации газеты «Коммерческие вести»
об ошибках и неточностях на сайте.