По версии следствия, Дмитрий ДАНИЛОВ завладел деньгами 114 доверчивых омичей на общую сумму более 20 млн рублей.
Судья Куйбышевского районного суда Сергей МУРАСТОВ назначил на 21 февраля прения сторон по уголовному делу в отношении 38-летнего Дмитрия ДАНИЛОВА, обвиняемому в особо крупном размере мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ), обратил внимание KVnews старший помощник прокурора Омской области Дмитрий ПАВЛЕНКО.
Напомним, с 2016 года в правоохранительные органы начали поступать заявления граждан, заключивших договоры долевого участия в строительстве жилья в доме №20/9 по Комическому проспекту, доме №2 на перекрестке улиц Успешной и Завертяева и в квартале «Б» жилого комплекса «Московка-2». Во всех заявлениях дольщиков указывалось, что компания-застройщик не выполнила обязательства по строительству жилых домов.
В рамках расследования этих дел и было возбуждено ещё одно уголовное дело — по факту мошенничества в отношении учредителя ООО «АльфаТрейдСистем» Дмитрия ДАНИЛОВА. Договорные обязательства компанией, которая привлекала деньги, были не исполнены, а занимаемый организацией офис №410 в доме №20 на проспекте Маркса опустел летом 2016 года. Пресс-служба УМВД 26 сентября 2019 года уточнило суть окончательного обвинения:
— Для совершения противоправного деяния омич зарегистрировал общество с ограниченной ответственностью, снял офисные помещения, открыл расчётные счета в банке, в сети Интернет разместил информацию о привлечении денежных средств от физических лиц в качестве займов под выгодный процент. В число сотрудников вошли первые клиенты организации, которые в дальнейшем с целью расширения круга лиц, вложивших денежные средства, привлекали иных граждан. Для чего в сети Интернет была распространена заведомо ложная информация об успешности так называемой «финансовой пирамиды» и высокодоходной деятельности в области торговли на финансовой площадке валютного рынка, в то время как фактически фигурант какой-либо прибыли в объеме, обеспечивающем возможность выплаты обещанных процентов по договорам займов, не получал. Обвиняемый выплатил часть денежных средств лишь гражданам, входившим в штат сотрудников организации. Так, гражданам предлагалось два вида договорных займов: «срочный» с максимальным годовым процентом от суммы займа – 180%; «накопительный» – под 240 % в год. Таким образом, фигурант завладел денежными средствами 114 доверчивых омичей на сумму свыше 20 миллионов рублей.
Фото © Максим КАРМАЕВ, архив KVnews