Ранее руководитель омской риелторской компании Олег ТЕМЕРЕВ был уличён в работе с займами без разрешения ЦБ России.
Следователь СУ СКР по Омской области возбудил уголовное дело в отношении руководителя ООО «ТемеревЪ» (по данным ЕГРЮЛ – учредитель и директор Олег ТЕМЕРЕВ) по ч.3 ст.159.2 УК РФ – мошенничество при получении выплат, совершённое в крупном размере.
По версии следствия, в 2016–2018 годы руководитель риелторской компании подыскивал граждан, имеющих государственные сертификаты на материнский (семейный) капитал. Затем формально заключал с ними договоры займа денежных средств под приобретение и строительство жилья. После перечисления денег на расчётные счета женщин, последние их снимали с карт и отдавали главе ООО «ТемеревЪ». Взамен фигурант предоставлял в Пенсионный Фонд документы о распоряжении средствами материнского капитала с просьбой направить сумму выплаты на гашение основного долга и процентов по договору займа.
«После получения из Пенсионного Фонда выплаты подозреваемый примерно 10% от суммы оставлял себе, а остальную часть передавал держателям сертификатов. В результате мошеннических действий подозреваемого был причинен ущерб Пенсионному Фонду России на сумму около 2,5 миллионов рублей. По месту жительства подозреваемого и в офисах проведены обыски, изъята интересующая следствие документация, которую подозреваемый перед началом обыска пытался уничтожить, а также электронные носители информации», – рассказали 17 июня в следкоме.
О мере пресечения фигуранту пока не сообщается.
Согласно последней практике по таким делам, вероятнее всего, будет подписка о невыезде и надлежащем поведении, пояснил KVnews источник в правоохранительных органах.
Как ранее сообщал KVnews, 3 апреля прошлого года мировой судья судебного участка №53 в Ленинском судебном районе Омска оштрафовала на 20 тысяч рублей директора ООО «ТЕМЕРЕВЪ» Олега ТЕМЕРЕВА – по ст.14.56 КоАП РФ (незаконное осуществление профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов). Было установлено: компания в 2018 году предоставляла займы, гашение которых происходило средствами материнского капитала.
«Вместе с тем коммерческая организация не является кредитной либо микрофинансовой организацией, в соответствующих реестрах Центрального Банка РФ не состоит, в связи с чем не имеет законного права осуществлять данную деятельность», – тогда пояснили в прокуратуре.
Фото © vechorka.ru