Бывший майор милиции Иван ЗАЙЧЕНКО отправлен в колонию, его скромный Mitsubishi Lancer отдан приставам, роскошный Porsche Panamera объявлен в розыск.
Судья Кировского районного суда Александр БОРОДИН в особом порядке – за два заседания – рассмотрел уголовное дело и признал виновным в трех эпизодах мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) бывшего майора милиции Ивана ЗАЙЧЕНКО. Потерпевшими были признаны 30 граждан. Общая сумма ущерба составила 21 млн. 228 тыс. 700 рублей. Исполнительные листы на взыскание ущерба через службу судебных приставов уже готовы для 25 потерпевших – их можно получить. Приговор не обжаловался и вступил в законную силу, уточнили 21 августа корреспонденту «Коммерческих Вестей» в суде.
«Нефритовая» ревизия
Отец Ивана Александр ЗАЙЧЕНКО трудился в милиции и сделал карьеру. С мая 2002-го по 2006 год он возглавлял паспортно-визовое управление УВД Омской области, потом стал замначальником УВД Омской области. В июне 2010 года был назначен министром внутренних дел Бурятии. Тогда вслед за ним в Улан-Удэ перевелась дюжина старших офицеров – тогда еще милиции.
В конце января 2014 года ГУ по надзору за следствием Генпрокуратуры РФ провело проверку деятельности МВД Бурятии по расследованию уголовных дел о преступлениях, совершенных в сфере добычи и оборота полезных ископаемых – речь шла прежде всего о нефрите. В ходе прокурорской проверки были выявлены нарушения законов, регламентирующих прием, регистрацию и разрешение сообщений о преступлениях, установлены случаи неоднократного принятия решений об отказе в возбуждении уголовного дела при наличии очевидных признаков противоправных деяний. По итогам «нефритовой» ревизии министр внутренних дел России дал указание о проведении собственной внеплановой целевой проверки бурятского МВД.
В итоге замминистра внутренних дел – начальник Следственного управления МВД по Республике Бурятия, замначальника следственной части следственного управления и замначальника УЭБиПК были предупреждены о неполном служебном соответствии. Еще трем руководителям подразделений аппарата республиканского МВД объявлены строгие выговоры. После обнародования результатов проверки 54-летний Александр ЗАЙЧЕНКО, наказав своих подчиненных, ушел в отпуск до 10 июня 2014 года. Однако уже 10 марта генерал полиции был отправлен Президентом РФ Владимиром ПУТИНЫМ в отставку. Пенсионер вернулся в Омск.
Отель в Королевстве Таиланд
Сын Иван ЗАЙЧЕНКО продолжил дело родителя и дослужился до майора милиции. Однако после перевода отца в Улан-Удэ, а затем реформирования в 2011 году милиции в полицию ЗАЙЧЕНКО подал в отставку. Компанейский и веселый офицер решил заняться коммерцией. В начале 2013 года ЗАЙЧЕНКО занял у знакомого для развития своего бизнеса 2 млн. рублей под 4% годовых и даже вернул ему за полтора года проценты – 960 тыс. рублей. А в августе 2014 года убедил его же предоставить дополнительный кредит 1 млн. рублей «для окончания строительства ночного клуба в Королевстве Таиланд». Все деньги ЗАЙЧЕНКО обещал вернуть в течение 18 месяцев, при этом ежемесячно выплачивать 4% от общей суммы займа. Приятель согласился, занял у своих знакомых недостающие 500 тыс. рублей и в своем офисе передал комбинатору миллион.
Из приговора суда:
— Будучи введенным в заблуждение, потерпевший полагал, что действия ЗАЙЧЕНКО носят гражданско-правовой характер, и согласился на предоставление займа, предложив в качестве гаранта возврата своих денежных средств заключить три договора займа на общую сумму 3 000 000 рублей с учетом ранее переданных при вышеуказанных обстоятельствах денежных средств в размере 2 000 000 рублей под залог транспортных средств.
В залог ЗАЙЧЕНКО предоставил инвестору свою роскошную машину Porsche Panamera 4S с крутыми госномерами М555АТ55. Вот только кредитор не знал, что этот автомобиль уже давно находится в залоге у ООО «Ченто Микрофинанс». В результате «похищенными денежными средствами ЗАЙЧЕНКО распорядился по своему усмотрению, потратив их на личные нужды».
В феврале 2015 года ЗАЙЧЕНКО уже под предлогом открытия собственной гостиницы в Таиланде занял у другого знакомого коммерсанта 1,2 млн. рублей. Доверчивый бизнесмен в кафе «Кофетун» передал новоиспеченному «отельеру» всю сумму под расписку, но деньги до сих пор не получил.
Криптовалютная пирамида DB
В конце 2017 года экс-майор решил завязать со «строительным бизнесом» на берегу Сиамского залива, а вместо этого открыть криптобиржу на Левобережье Омска. Комбинатор даже побывал в иркутском филиале DoctorBit, посмотрел их работу и узнал, что такое «волатильность курса валюты». Тут же ЗАЙЧЕНКО заболтал директора филиала предложениями открыть отделение DB в Омске и даже получил устное согласие. Больше иркутяне омского маклера не видели. Зато весной 2018 года хитрец развил бурную деятельность по сбору денег на криптовалютные операции «с высокой доходностью» среди омичей. По факту создав финансовую пирамиду.
Из приговора суда:
— Так, ЗАЙЧЕНКО, достоверно зная о существовании криптовалюты и растиражированной в средствах массовой информации о возможности заработать прибыль на разнице курсов криптовалют с помощью виртуальных торгов на криптовалютных биржах, используя недостаточную осведомленность населения относительно механизмов получения прибыли при вложении денежных средств в криптовалюту, основал свой преступный план на привлечении денежных средств физических лиц под предлогом ничем не обеспеченного обещания выплаты высоких процентов от якобы высокодоходной деятельности по вложению денежных средств в криптовалюту, по своей сути представляющим «финансовую пирамиду», требующую постоянного привлечения новых участников и влекущую неизбежное вовлечение большого числа граждан, которым причиняется материальный ущерб.
Сначала вкладчики были довольны: «криптовалютчик» регулярно сообщал лично каждому о растущем барыше, «указывая в смс-сообщениях цифровые значения вкладов, якобы свидетельствующие об их росте».
Мультивалютный счетчик Mercury
Для видимости процветания криптобиржи экс-милиционер арендовал на втором этаже ТЦ «ФестМолл» и оборудовал новейшей оргтехникой офис под названием DoctorBit, где принимал новых клиентов. На лучшем месте в конторе вкладчикам подмаргивал мультивалютный счетчик банкнот Mercury C-2000.
Из приговора суда:
— Среди вкладчиков ЗАЙЧЕНКО умышленно распространил заведомо ложную информацию о том, что он пользуется услугами профессиональных трейдеров, работающих в крупных организациях, занимающихся инвестированием денежных средств в криптовалюту, а также открывает в Омске филиал иркутской фирмы DoctorBit, выполняющей инвестирование денежных средств в криптовалюту и размещающей денежные средства вкладчиков на криптовалютных биржах.
Осень 2018 года протрезвила вкладчиков. Сначала 8, потом еще 10 омских предпринимателей подали жалобы в полицию о мошенничестве, связанном с Иваном ЗАЙЧЕНКО. Согласно заявлениям, сын экс-министра внутренних дел Бурятии вовлек их в финансовую пирамиду, замаскированную под криптовалютный инвестиционный фонд. В результате вкладчики потеряли суммарно 36 млн. рублей. Потерпевшие, зная о связях в полиции, сомневались, что уголовное дело будет, но его все-таки возбудили в 2018 году, а вот задержали ЗАЙЧЕНКО только 20 апреля текущего года. Обвиняемый бывшим коллегам долго мозги не пудрил, дал признательные показания, был арестован на время следствия и в итоге ходатайствовал о суде особого порядка. По окончательным подсчетам суда: общая сумма ущерба криптовкладчикам составила 18 млн. 8 тыс. 700 руб.
Смягчающими обстоятельствами суд признал, в частности, раскаяние подсудимого в содеянных преступлениях и наличие ведомственных поощрений. Отягчающих обстоятельств не установлено. По совокупности трех преступлений путем частичного сложения наказаний судья определил Ивану ЗАЙЧЕНКО 5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Арестованный автомобиль Mitsubishi Lancer и объявленный в розыск Porsche Panamera 4S (если найдут) решено передать приставам на реализацию для возмещения ущерба потерпевшим. Счетчик банкнот Mercury C-2000 будет храниться вместе с материалами уголовного дела, подытожено в приговоре.
Ранее статья была доступна только в печатной версии газеты «Коммерческие вести» от 26 августа 2020 года.