Возбуждено 150 административных и уголовных дел.
Омские таможенники провели за три квартала более 100 проверок и в результате возбудили 145 административных дел по фактам нарушения валютного законодательства (15.25 КоАП РФ). Сумма выявленных правонарушений составила более 64,6 млн рублей. Нарушители заплатят штрафы на общую сумму более 27 млн рублей.
Кроме того, по фактам совершения незаконных валютных операций (ст.193.1 УК РФ) возбуждено 5 уголовных дел. Размер незаконно выведенной валюты в другие государства эквивалентен 8,7 млн рублей.
Что касается административных правонарушений, они были совершены с использованием недействительных документов, представленных участниками ВЭД в уполномоченные банки для проведения валютных операций.
«Сотрудниками таможни было установлено, что некоторыми участниками ВЭД в уполномоченный банк были представлены недействительные (поддельные) внешнеэкономические контракты, по которым с использованием подложных документов денежные средства перечислялись на счета иностранных компаний», – рассказала 11 ноября главный государственный таможенный инспектор по связям с общественностью Омской таможни Елена ПЕТРОВА.
Добавим, президент Владимир ПУТИН подписал закон, вступивший в силу с 31 июля 2020 года, которым внесены изменения в статьи КоАП РФ, существено смягчающие санкции за нарушения валютного законодательства.
Фото © ampmediation.com