Ранее руководитель риелторской компании Олег ТЕМЕРЕВ был уличён в работе с займами без разрешения ЦБ России.
Напомним, в июне прошлого года следователь СУ СКР по Омской области возбудил уголовное дело в отношении руководителя ООО «ТемеревЪ» (по данным ЕГРЮЛ, учредитель и директор – Олег ТЕМЕРЕВ) по ч.3 ст.159.2 УК РФ – мошенничество при получении выплат, совершённое в крупном размере.
По предварительной версии следствия, в 2016–2018 годы руководитель риелторской компании подыскивал граждан, имеющих государственные сертификаты на материнский (семейный) капитал. Затем формально заключал с ними договоры займа денежных средств под приобретение и строительство жилья. После перечисления денег на расчётные счета женщины снимали их с карт и отдавали главе ООО «ТемеревЪ». Взамен фигурант предоставлял в Пенсионный фонд документы о распоряжении средствами материнского капитала с просьбой направить сумму выплаты на гашение основного долга и процентов по договору займа.
Теперь пресс-служба следкома заявила о завершении расследования в отношении директора ООО «ТемеревЪ» Олега ТЕМЕРЕВА, а также Дарьи ЧУПИНОЙ, Оксаны АНИКИНОЙ, Марины ВИНОГРАДОВОЙ, Норика АВЕТИСЯНА, Елены ГОЛОВКО и Виктора ДМИТРИЕВА. Фигурантам инкриминируют 54 эпизода мошенничества при получении выплат (ч.3 ст.159.2 УК РФ). По делу (35 томов) были допрошены в качестве потерпевших 54 человек, более 100 свидетелей, проведены 24 очных ставок, 15 обысков и другие следственные действия.
«С мая 2016 года по май 2019 года обвиняемые, действуя совместно, с целью хищения денежных средств Пенсионного фонда находили лиц, имеющих государственные сертификаты на материнский (семейный) капитал и, вводя их в заблуждение, предлагали заведомо незаконную схему распоряжения средствами материнского капитала, а именно через заключение с ООО «ТемеревЪ» фиктивных договоров целевого займа для приобретения недвижимости; впоследствии документы, содержащие ложные сведения о расходовании денежных средств, предоставлялись в территориальные подразделения ГУ – Отделения Пенсионного фонда РФ по Омской области, на основании которых перечислялись денежные средства в счет погашения займов, которые фактически не выдавались. После получения наличными в банке держатели сертификатов передавали обвиняемым «комиссионные» в размере около 50 тысяч рублей. В результате незаконных действий обвиняемых причинён ущерб бюджету РФ в общей сумме более 23,9 миллиона рублей. В счёт возмещения причинённого ущерба по инициативе следствия наложен арест на имущество обвиняемых на общую сумму свыше 34,5 миллиона рублей – дорогостоящие автомобили, квартиры, земельные участки. Обвиняемые вину не признали. Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения».
Как ранее сообщал KVnews, 3 апреля 2019 года мировой судья судебного участка №53 в Ленинском судебном районе Омска оштрафовала на 20 тысяч рублей директора ООО «ТЕМЕРЕВЪ» Олега ТЕМЕРЕВА – по ст.14.56 КоАП РФ (незаконное осуществление профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов). Было установлено: компания в 2018 году предоставляла займы, гашение которых происходило средствами материнского капитала.
«Вместе с тем коммерческая организация не является кредитной либо микрофинансовой организацией, в соответствующих реестрах Центрального Банка РФ не состоит, в связи с чем не имеет законного права осуществлять данную деятельность», – тогда пояснили в прокуратуре Омской области.
Фото © vechorka.ru
