Двое участников преступной группы «обналичников» — Игорь КУЗЬМИН и Николай ТРОФИМОВ – уже арестованы в зале суда и отправляются в колонию
Куйбышевский районный суд Омска 25 октября в особом порядке признал советника генерального директора ООО «СУБ МПК» 51-летнего Игоря КУЗЬМИНА виновным по пунктам «а», «б» ч.2 ст.172 УК РФ «Осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии), совершенное организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере». Ему назначено наказание в виде 1 года лишения свободы со штрафом в размере 80 тысяч рублей.
В сентябре к наказанию в виде 2 лет лишения свободы был приговорен лидер преступной группы Николай ТРОФИМОВ, который тоже пошёл на сотрудничество с прокуратурой и следствием. После оглашения приговоров осуждённые были взяты под стражу в зале суда и теперь отправляются в исправительную колонию общего режима.
В судах было установлено, что с мая 2011 года КУЗЬМИН по предложению своего знакомого ТРОФИМОВА стал одним из участников преступной группы, занимавшейся «обналичиванием» денежных средств через счета фиктивных фирм, а также учреждений, работающих в сфере питания и торговли.
«В течение двух лет сообщники без соответствующей регистрации и лицензии выполняли функции нелегального расчетно-кассового центра, предоставляя банковские услуги по открытию и ведению счетов, кассовому обслуживанию, инкассации денежных средств. За проводимые операции взималась комиссия от 0,4% до 3,5%», — рассказали сегодня, 26 октября, в облпрокуратуре.
Таким образом, за время деятельности организованной группы объём незаконных банковских операций превысил 1,6 млрд рублей, что позволило КУЗЬМИНУ, ТРОФИМОВУ и еще четырем их сообщникам получить доход на сумму около 29 млн рублей. В ходе следственных мероприятий у обвиняемых были изъяты наличные денежные средства на общую сумму более 20 млн рублей, а также арестовано на счетах подконтрольных им организаций свыше 1 млн рублей.
Поскольку КУЗЬМИН и ТРОФИМОВ полностью признали свою вину, заключив с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве, уголовные дела в отношении них были выделены в отдельные производства. В отношении их «подельников» суд – в обычном порядке – начался 14 октября в Куйбышевском районном суде.
Как ранее в фоторепортаже сообщал KVnews, на скамье подсудимых находится Анастасия ПОЛЕТАЕВА, которая сегодня работает в ООО «Лесной бор» администратором, а ранее работала бухгалтером. Фанатам телешоу «Дом-2» она известна как участница этого долгоиграющего проекта, которая продержалась на нем всего месяц. По делу проходят также Михаил ПУГОВКИН, неофициально трудоустроенный кровельщиком, Константин ЧУМАРОВ, работающий в ООО «Бизнес-решение» менеджером, и Антон БАБИКОВ (сын гендиректора ОАО «Омскметаллооптторг» Игоря БАБИКОВА — на фото), который указал суду, что является индивидуальным предпринимателем.
ПОЛЕТАЕВУ, ПУГОВКИНА, БАБИКОВА и ЧУМАРОВА обвиняют только по пункту «б» ч.2 ст.172 УК РФ – они осуществляли незаконную банковскую деятельность без регистрации и без лицензии в особо крупном размере в составе организованной преступной группы.
По версии следствия, Михаил ПУГОВКИН был подчиненным ТРОФИМОВА и обслуживал платежные терминалы ООО «Омские платежные системы». Они были знакомы с детства и поддерживали приятельские отношения.
Анастасия ПОЛЕТАЕВА также работала в одной из компаний ТРОФИМОВА ООО «Стройинжиниринг» бухгалтером. Ей он также предложил вступить в созданную им ОПГ, и она согласилась. ПОЛЕТАЕВА выполняла в составе ОПГ следующие функции: вела учет денежных средств, переводы денежных средств через интернет, составляла бухгалтерские документы и т.п. Михаил ПУГОВКИН инкассировал денежные средства из платежных терминалов, торговых точек, осуществлял контроль по снятию денежных средств со счетов организаций, личных счетов через банковские карты, осуществлял снятие денежных средств со счетов фиктивной организации, в которой он являлся номинальным руководителем.
Подробности можно прочитать в бумажной версии газеты «Коммерческие вести» за 26 октября. Покупайте в киосках, подписывайтесь на газету или на полную электронную версию.
Фото из архива «КВ»
