Фигурант провёл валютную операцию на 44,6 млн рублей с использованием подложных документов.
Неделю назад KVnews сообщал, что судья Первомайского районного суда Денис ПЕРШУКЕВИЧ признал виновным 34-летнего Павла КУВШИНОВА в совершении валютных операций по переводу более 560 тысяч евро с использованием подложных документов (ч.2 ст.193.1 УК РФ). Подсудимый свою вину не признал. КУВШИНОВУ было назначено лишение свободы на срок 1 год 8 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении.
Сегодня, 6 октября, в прокуратуре рассказали подробности дела. В частности, фигурант ещё в 2015 году под видом торговли фруктами перевел в Латвию на счет иностранной компании валюту на сумму 44,6 млн рублей по тогдашнему курсу ЦБ РФ. В качестве основания для денежного перевода аферист предоставил фиктивный договор, согласно которому за поставку продукции иностранная компания требовала стопроцентную предоплату.
— Сообщники под видом внешнеторговой деятельности по ввозу на территорию России товаров — якобы внесения предоплаты за импортируемые фрукты, незаконно списали и перевели на расчетный счет нерезидента латвийской компании более 560 тысяч евро, — пояснила старший помощник прокурора Омской области Татьяна БУЛИХОВА. — При этом осужденный достоверно знал, что ни до 1 декабря 2015 года (даты окончания срока действия контракта), ни по настоящее время товар на сумму произведенной предоплаты он не получит. После окончания безналичных переводов расчетные банковские счета данной фирмы, паспорт сделки были закрыты.
Фото © banknotiki.ru
