Решение об уголовном преследовании омского предпринимателя приняло собрание его кредиторов
В отдел полиции № 9 УМВД по городу Омску обратилась финансовый управляющий Татьяна ФЕДИЦА с заявлением о привлечении к уголовной ответственности Левана ТУРМАНИДЗЕ. Заявление сделано по решению совета кредиторов банкрота Левана ТУРМАНИДЗЕ. Кредиторы на собрании еще 9 января текущего года проголосовали за это подавляющим большинством голосов (94%).
Основаниями для привлечения ТУРМАНИДЗЕ к уголовной ответственности по ч.1 ст. 195 и ст. 196 УК ПФ стали вступившие в силу решения судов. Речь идет о неправомерных действиях при банкротстве и преднамеренном банкротстве.
О большей части инкриминируемых Левану Искендеровичу действий «Коммерческие вести» уже писали. В частности, в первую очередь речь идет признании Центральным районным судом Омска по иску Бинбанка фиктивными договоров «продажи» Владиславу ТИТОВУ автомобилей Land Rover Defender и Mersedes Benz GL. Далее, как признал уже арбитражный суд, такой же мнимой сделкой является якобы долг Левана ТУРМАНИДЗЕ Сергею КОСЫХ в объеме 27,4 млн руб. (созаемщиком ТУРМАНИДЗЕ являлся авторитетный предприниматель Юрий БОНДАРЕНКО). Таким же фиктивным суд признал договор залога квартиры между ТУРМАНИДЗЕ и Алексеем ТКАЧЕНКО по договору займа в 3,2 млн руб.
Среди других пунктов заявления в полицию можно отметить факт сокрытия Леваном Искендеровичем при обращении в арбитраж с заявлением о самобанкротстве (первоначально он попытался обанкротить себя сам) сведений обимеющемся в Грузии имуществе: квартире в 113,69 кв. м и земельном участке в 937 кв. м и попытку передать сыну Эдуарду доли в ряде ООО, на которых числилось имущество.
Напомним, что в 2014 году в отношении Левана ТУРМАНИДЗЕ уже возбуждалось уголовное дело по ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, предназначенных для оплаты налогов в крупном размере). В мае 2015 года судья Куйбышевского райсуда Сергей МОСКАЛЕНКО прекратил уголовное дело по нереабилитирующим основаниям «в силу объявленной амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне".