Глава омских ТД «ФинансАгроТрейд» и «ФинансАгроИнвест» свою вину всё равно не признаёт – теперь решение за судом.
Следователь регионального СУ СК завершил расследование уголовного дела в отношении директора и учредителя ООО Торговый Дом «ФинансАгроТрейд» и ООО «ТД «ФинансАгроИнвест» Евгения ПАНЧЕНКО - за уклонение от уплаты налогов на общую сумму 64 млн рублей (п.«б» ч.2 ст.199 УК РФ). В настоящее время решается вопрос о направлении дела в суд, сообщили 20 марта в омском СУ СКР.
«Обвиняемый вину не признал, пояснив, что не знал о фиктивности предприятий-контрагентов. В ходе следствия в счёт возмещения причиненного преступлением ущерба арестовано имущество на сумму 47 млн рублей», — уточнила KVnews старший помощник руководителя СУ СК России по Омской области Лариса БОЛДИНОВА.
Напомним, уголовное дело о махинациях с налогами в особо крупном размере было возбуждено в мае 2017 года по материалам сотрудников УФНС России по Омской области. Директору ООО Торговый Дом «ФинансАгроТрейд» Евгению ПАНЧЕНКО первоначально инкриминировали получение незаконного освобождения от уплаты НДС на общую сумму свыше 34 млн рублей — в период с октября 2013 по сентябрь 2016 года. По мнению следствия, он включал в налоговую декларацию и документы финансовой отчетности ложные сведения.
После почти года расследования следователь инкриминировал обвиняемому уклонение от уплаты налогов на общую сумму уже 64 млн рублей за те же 3 года, при этом квалификация статьи не изменилась. Источник KVnews в силовых структурах уточнил, что это сумма возросла из-за аналогичной деятельности второй организации фигуранта — ООО «ТД «ФинансАгроИнвест».
Рисунок © needmoney.su