Завершено уголовное дело омского КПК «Евразия» об аферах с материнским капиталом

Семерым участникам юридической шайки инкриминируют мошенничество при получении выплат на общую сумму 35 млн рублей.

Следователь СУ СКР по Омской области завершил расследование уголовного дела в отношении организованной группы, совершившей 80 эпизодов мошенничества с использованием средств материнского капитала на общую сумму более 35 млн рублей. Наталье и Денису БЕРЕЖНЫХ, Юрия КЛИНАУСКАСУ, Ольги ЧЕРЕПОВОЙ, Тамаре ВОЛОШИНОЙ, Ольге ВЕДЕРНИКОВОЙ и Екатерине СИДОРОВОЙ инкриминируют части 3 и 4 ст.159.2 УК РФ — мошенничество при получении выплат, в особо крупном размере, совершенное организованной группой лиц, сообщили 29 марта в следкоме.

По версии следствия, в 2015 году председатель правления кредитно-потребительского кооператива (КПК) «Евразия» Наталья БЕРЕЖНАЯ разработала преступную схему хищения денежных средств из Пенсионного фонда РФ и привлекла к соучастию в преступлении ещё 5 юристов и своего супруга – коммерческого директора КПК. В Омске, Исилькульском и Шербакульском районах сообщники через объявления о даче займов подыскивали женщин, имевших детей в возрасте до 3 лет, и желавших обналичить раньше срока сертификаты о праве на материнский (семейный) капитал без дальнейшего целевого использования.

«Обвиняемые убеждали их заключать с КПК «Евразия» фиктивные договоры целевого займа на приобретение жилья и земельных участков под жилищное строительство, по которым перечисляли женщинам сумму материнского капитала, а когда владелица сертификата снимала денежные средства со счета, в этот же день забирали деньги, оставляя ей 10%», — пояснили в следкоме.

Уголовное дело было возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Омской области. Следователями в результате кропотливой работы установлено 80 эпизодов по незаконному обналичиванию маткапитала. Общая сумма причиненного ущерба Пенсионному фонду России составила 35 млн 158 тыс. 500 рублей.

Для возмещения государству ущерба, если суд признает фигурантов виновными, следствием уже наложен арест на имущество обвиняемых на общую сумму 11,5 млн рублей.