ЦБ заявил, что ПФС-Банк ориентировался на проведение сомнительных операций с наличными денежными средствами.
Сегодня, 17 января, Банк России приказом № ОД-64 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ПАО КБ «Промышленно-финансовое сотрудничество» (ПАО КБ «ПФС-Банк»). По величине активов кредитная организация занимала 348-е место в банковской системе Российской Федерации. Как известно, председателем наблюдательного совета банка является известный омский предприниматель Константин ПЕТРЕНКО. Кроме него в совет входят омичи Любовь МАЦКОВА (экс-директор АО «Омская региональная ипотечная корпорация», принадлежащего правительству Омской области), Игорь ПАНКРАТОВ и Алексей ПРЯДА. Банк имеет в Омске единственный свой филиал.
Банк России принял такое решение в соответствии с п.п. 6 и 6.1 части первой ст. 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», руководствуясь тем, что ПФС-БАНК:
— допускал нарушения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кредитная организация не исполняла обязанность по документальному фиксированию операций, подлежащих обязательному контролю, и направлению в законодательно установленный срок сведений о них в уполномоченный орган;
— в значительной степени ориентировался на проведение сомнительных операций с наличными денежными средствами, а также сомнительных транзитных операций;
— нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры.
В ПФС-БАНК назначена временная администрация Банка России, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.