Елену ИВАНОВУ подозревают в мошенничестве с 1 500 человек
УМВД по Омской области сообщило о возбуждении уголовного дела по ч.4 ст.159 УК РФ – «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере» в отношении 30-летней учредительницы финансовой компании «Кешбэкинг». В ходе предварительного расследования установлено более 1 500 человек, заключивших договоры доверительного управления своими средствами.
Пресс-служба полиции не сообщает фамилии подозреваемой. Однако по данным ЕГРЮЛ учредителем и директором омского ООО «Кешбэкинг» является Елена Алексеевна ИВАНОВА, а сама фирма была зарегистрирована в марте 2015 года.
Расследование ее деятельности началось с того, как«в конце 2015 года в полицию обратилось около 30 омичей с заявлением об ее неправомерных действиях. Все они пояснили, что в период 2014-2015 годов в офисе компании, расположенном в Центральном округе, заключили с руководством договоры доверительного управления своими финансовыми средствами для участия в торгах на фондовой бирже. При этом гарантировались ежемесячные выплаты от 10 до 20%. Договорные обязательства исполнены не были, а офис компании в сентябре 2015 года прекратил работу».
В 2004 году Елена ИВАНОВА подписывала договоры как как ИП под торговой маркой "Финансовый супермаркет "КэшБэкинг". Договоры доверительного управления заключались на месяц при сумме не менее 10 тысяч рублей с последующей пролонгацией.
У компании имеется сайт, где говорится: «Наша компания предлагает ряд инвестиционных программ, позволяющих выгодно и надёжно вложить финансовые средства, которые реинвестируются компанией на спортивные ставки».
В деятельности Елена ИВАНОВА использовала наработки МММ: «Маркетинг план. 5% за лично приглашённых, за каждый открытый вклад. 1% ежемесячно руководителям структур со вкладов на всех уровнях. Чтобы стать руководителем, нужно иметь в структуре 5 миллионов рублей вкладов и 50 человек». Поэтому-то число потерпевших оценивается полицией в полторы тысячи человек, которые около года исправно получали свои проценты.