Станислав МАЦЕЛЕВИЧ со товарищи обвиняется в хищении 1,7 млрд. рублей со счетов ООО «Страховая инвестиционная компания».
22 января в Первомайском суде начался процесс по уголовному делу в отношении организованной преступной группы бывшего руководителя СРО «Первая гильдия строителей» Станислава МАЦЕЛЕВИЧА. В этот день начали зачитывать обвинительное заключение, которое в изложении мы и представляем читателям «КВ».
ООО «СТИНКО»
Вместе с ним на скамье подсудимых директор Торгового Дома «Карьер» Станислав ПРИМАКОВ, безработный Рафаел ПЕТРОСЯН и частный предприниматель Александр ЕФРЕМОВ. Последний – единственный, кто пришел в зал суда не под конвоем, он находится под подпиской о невыезде.
На традиционный вопрос судьи, не возражают ли подсудимые против присутствия СМИ, Станислав ПРИМАКОВ заявил протест, мотивировав его тем, что он стесняется. На этом шутки закончились. После представления подсудимых судьей Еленой ШТОКАЛЕНКО слово взял прокурор Дмитрий КАЗАННИК. Он приступил к оглашению обвинительного заключения, однако успел зачитать объем предъявленных обвинений только по первому эпизоду. На очереди второй. Судебный процесс продолжится 29 января.
Перед заседанием суда Дмитрий КАЗАННИК пояснил журналистам, что в следственном комитете находится еще одно уголовное дело в отношении Станислава МАЦЕЛЕВИЧА, а данное посвящено хищению денежных средств из ООО «Страховая инвестиционная компания» (далее СТИНКО): «МАЦЕЛЕВИЧ Станислав Викторович являлся ее фактическим собственником и руководителем. Обвиняется он в растрате 1 млрд. 700 млн. рублей (это денежные средства страховой компании) и последующей их легализации. С ним на скамье подсудимых люди, которые выполняли техническую роль, связанную с выводом денежных средств из страховой компании».
Основной рынок, на котором работала СТИНКО, – это страхование гражданской ответственности участников долевого строительства. Застройщики страховали свою ответственность и перечисляли СТИНКО свои денежные средства. Однако после банкротства одной из компаний – ЗАО «Саратовгесстрой» – обвиняемые начали быстро выводить из страховой компании деньги, чтобы не рассчитываться.
Прокурор подтвердил, что работали со СТИНКО застройщики по всей России. Свою ответственность в компании успели застраховать более двух тысяч организаций. Потерпевшими по уголовному делу являются: арбитражный управляющий, который ликвидирует СТИНКО, и застрахованные лица, в чью пользу должны были быть произведены выплаты.
Станислав МАЦЕЛЕВИЧ обвиняется по двум статьям: ст. 160 ч. 4 – «присвоение или растрата, т. е. хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное организованной группой», и ст. 174 прим. 1 ч. 4 п. а и б – «легализация (отмывание) денежных средств». Максимальный срок лишения свободы по первой составляет 10 лет, по второй – семь. Между тем на данный момент Станислав МАЦЕЛЕВИЧ уже находится в СИЗО 3 года 4 месяца.
Кроме тех, кто делит со Станиславом МАЦЕЛЕВИЧЕМ скамью подсудимых в данном процессе, в обвинении часто звучали имена его брата Владислава МАЦЕЛЕВИЧА, который сейчас находится в международном розыске, а также директора СТИНКО Николая ПЕТРОВА, уголовное дело которого выделили в отдельное производство.
Страхование застройщиков
С 1 июня 2013 года по 5 февраля 2016 года Станислав МАЦЕЛЕВИЧ в составе преступной группы совместно с братом Владиславом МАЦЕЛЕВИЧЕМ, ПЕТРОВЫМ, ЯСКО (находится в розыске), ПРИМАКОВЫМ, ПЕТРОСЯНОМ, ЕФРЕМОВЫМ совершил хищение и растрату имущества в особо крупном размере, принадлежащего СТИНКО, офис которой располагался по адресу: Омск, ул. Фрунзе, 1, корп. 1, оф. 609, в том числе денежных средств, размещенных на счетах данного общества.
История началась в апреле 2013 года, когда Станислав МАЦЕЛЕВИЧ решил организовать страховую деятельность. 25 апреля он достиг договоренности в приобретении доли в уставном капитале СТИНКО (ОАО «Сибирский промышленный альянс»), но, не желая быть связанным с ней, назначил на должность гендиректора подконтрольного ему Николая ПЕТРОВА, обладавшего опытом работы в страховой сфере. 26 апреля Станислав МАЦЕЛЕВИЧ за 122 млн. рублей выкупил у учредителя СТИНКО доли в уставном капитале и поручил контролировать ее своему брату Владиславу МАЦЕЛЕВИЧУ.
По версии следствия, Станислав МАЦЕЛЕВИЧ организовал офис СТИНКО, открыл расчетные счета в банках и наделил ПЕТРОВА правом подписи по распоряжению денежными средствами, организовал получение лицензии на страхование гражданской ответственности застройщика за неисполнение им и ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве, хотя знал, что уставный капитал СТИНКО – 122 млн. рублей – фактически ничем не обеспечен, а значит, компания не имеет права осуществлять страховую деятельность.
Не позднее 23 декабря 2013 года Станислав МАЦЕЛЕВИЧ организовал подписание ВЛАСОВОЙ, являющейся номинальным руководителем ОАО «Сибирский промышленный альянс» (100-процентный собственник СТИНКО), заявления о внесении вклада в имущество СТИНКО. Для увеличения численных активов без изменения уставного капитала были внесены акции ОАО «Мировые промышленные ресурсы» в количестве 140 тыс. штук номинальной стоимостью 1000 рублей на общую сумму 143 млн. рублей и обыкновенные бездокументарные акции ОАО «Алпико» в количестве 17 млн. штук (1 рубль каждая) на сумму 17 млн. рублей. Кроме того, Станислав МАЦЕЛЕВИЧ обеспечил подписание ВЛАСОВОЙ заявления о внесении в качестве добровольного вклада в имущество СТИНКО 482 млн. 150 тыс. штук обыкновенных бездокументарных акций ОАО «Алпико» (1 рубль каждая).
Уставный капитал ООО «Алпико» состоял из 600 млн. обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая, уставный капитал ОАО «Мировые промышленные ресурсы» состоял из 750 тыс. обыкновенных акций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. При этом в действительности «Алпико» и «Мировые промышленные ресурсы» являлись подконтрольными братьям МАЦЕЛЕВИЧАМ организациями, реальной хозяйственной деятельности не осуществляли, средств не имели.
СТИНКО вела страховую деятельность сразу по нескольким видам страхования. Согласно заключению экспертов, выданному в августе 2017 года, с 1 апреля 2013 года по 16 марта 2016 года на счета СТИНКО в качестве страховых взносов по договорам страхования были привлечены 2 млрд. 199 млн. 467 тыс. рублей. С учетом возврата страховых взносов и премий (71 млн. 239 тыс. рублей) общая сумма поступивших по договорам страхования денежных средств составила 2 млрд. 128 млн. 277 тыс. рублей. Согласно заключению экспертов от 30 декабря 2017 года за указанный период в качестве страховых взносов СТИНКО привлекла от страхователей юрлиц 2 млрд. 119 млн. 682 тыс. рублей, от физлиц – 6 млн. 693 тыс. рублей, от индивидуальных предпринимателей – 1 млн. 751 тыс. рублей.
«Саратовгесстрой»
По версии следствия, Станислав МАЦЕЛЕВИЧ не позднее 7 июня 2013 года, осознавая вероятность наступления страховых случаев и необходимость осуществления СТИНКО выплат по ним, решил обратить находящееся в его ведении имущество СТИНКО в свою пользу, т. е. присвоить и растратить его. Для этого он создал организованную группу, в состав которой вовлек своего брата Владислава, а также Николая ПЕТРОВА. Сам же выступил организатором и руководителем ОПГ.
Организованная группа Станислава МАЦЕЛЕВИЧА присваивала имущество СТИНКО несколькими способами, включавшими списание денежных средств с расчетных счетов на условиях безвозмездности и безвозвратности по различным фиктивным основаниям, в том числе под видом предоставления займов в пользу сторонних юридических лиц, выплаты дивидендов якобы в пользу участников ОАО «Сибирский промышленный альянс», под видом оплаты агентского вознаграждения по фиктивным договорам оказания агентских услуг в адрес сторонних физических лиц, под видом оплаты за приобретаемые ценные бумаги, недвижимое имущество.
Решением Арбитражного суда Саратовской области от 26 июня 2015 года ЗАО «Саратовгесстрой», заключавшее с 2014 по 2015 год со СТИНКО договоры страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение им обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве, было признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство. По условиям договора страхования выгодоприобретателем являются участники долевого строительства. По версии следствия, не имея намерений выплачивать страховую премию, МАЦЕЛЕВИЧИ и ПЕТРОВ решают похитить имущество СТИНКО в максимально возможном размере. Однако для создания видимости выполнения обязательств Станислав МАЦЕЛЕВИЧ с августа по сентябрь 2015 года периодически посещал город Балаково Саратовской области и заявлял о готовности профинансировать строительство одного из домов, возводимого ЗАО «Саратовгесстрой», оттягивая время, необходимое для подготовки хищения денежных средств.
14 сентября 2015 года Станислав МАЦЕЛЕВИЧ был задержан по уголовному делу, которое находится в производстве 3 отдела по расследованию особо важных Следственного отдела СК РФ по Омской области, и взят под стражу. Однако участники организованной группы продолжили действовать по разработанному им плану. По версии следствия, он координировал их действия посредством передачи информации через неустановленных лиц. Действуя по плану, Владислав МАЦЕЛЕВИЧ привлек к деятельности организованной группы ЯСКО, ПРИМАКОВА, ПЕТРОСЯНА и ЕФРЕМОВА.
Члены ОПГ
Созданная Станиславом МАЦЕЛЕВИЧЕМ ОПГ, по мнению прокуратуры, обладала всеми необходимыми признаками: устойчивостью, сплоченностью, организованностью, наличием иерархической структуры, тщательным планированием преступной деятельности, распределением доходов согласно указанию руководителя группы и т. д.
В обязанности Станислава МАЦЕЛЕВИЧА входило выполнение главенствующих управленческих функций СТИНКО, позволявших определять приоритетные направления, при необходимости представительство интересов СТИНКО при взаимодействии с органами страхового надзора, общее руководство деятельностью преступной группы, координация действий участников, принятие решений об очередном этапе хищения имущества СТИНКО, определение способов хищения, предоставление номинальных организаций и физлиц, используемых в качестве инструмента совершения хищения, организация дальнейшего обналичивания денежных средств со счетов номинальных организаций и физлиц.
Владислав МАЦЕЛЕВИЧ занимался управлением СТИНКО, а после задержания брата стал контролировать деятельность организованной группы, осуществлять координацию действий ее участников. В обязанности ПЕТРОВА входило выполнение управленческих функций СТИНКО, в том числе по подписанию договоров со страхователями и проч. А при необходимости он подписывал документы, якобы обосновывающие списание денежных средств со счетов общества.
В обязанности ЯСКО, который знал о преступной деятельности группы, входил поиск и привлечение лиц для обналичивания денежных средств, использования номинальных организаций. При этом он вовлек в деятельность ОПГ ПРИМАКОВА, ПЕТРОСЯНА и ЕФРЕМОВА. Роль ПРИМАКОВА и ПЕТРОСЯНА, которые также были осведомлены о целях группы, заключалась в предоставлении ее участникам реквизитов подконтрольных им юрлиц – ООО «Спецтехника», ООО «Техсервис», ООО «Управление механизации «Омское» для вывода через них денежных средств СТИНКО.
Роль ЕФРЕМОВА – акционера (владеет более чем 95 процентами акций) и председателя совета директоров ОАО «Кемеровский социально-инновационный банк» (далее Кемсоцинбанк) – заключалась в обеспечении возможности открытия расчетного счета ООО «Управление механизации «Омское», подконтрольного ЯСКО, ПРИМАКОВУ и ПЕТРОСЯНУ, для вывода основной части денежных средств со счетов СТИНКО на завершающем этапе преступления.
108 млн. рублей «мертвым душам»
Станислав и Владислав МАЦЕЛЕВИЧИ решили использовать для хищения средств из СТИНКО подконтрольную им организацию ООО «Торгресурс». Вместе с ПЕТРОВЫМ они в июне 2013 года обеспечили перечисление на ее счет по платежному поручению 80 млн. рублей по договору купли-продажи ценных бумаг, в то время как никакие ценные бумаги СТИНКО не приобретались.
В апреле 2014 года братья МАЦЕЛЕВИЧИ использовали для вывода средств из СТИНКО подконтрольное им ООО «Строймонолит-Сервис», 7 апреля они обеспечили перечисление на счет данной организации 28 млн. рублей под видом оплаты купли-продажи векселей.
В мае 2014 года Станислав МАЦЕЛЕВИЧ решил списывать средства со счетов СТИНКО под видом оплаты услуг страховым агентам. В качестве таковых использовал Василия ДЯКУНА, адвоката Дмитрия КРУЧИНКИНА и жену Станислава МАЦЕЛЕВИЧА Татьяну, имеющих статус индивидуальных предпринимателей. Естественно, в действительности данные лица не занимались страхованием.
С 21 мая 2014 года по 27 ноября 2015 года братьями МАЦЕЛЕВИЧАМИ и ПЕТРОВЫМ с помощью сотрудников бухгалтерии удалось вывести из СТИНКО на расчетные счета ИП КРУЧИНКИНА, ИП ДЯКУНА, ИП МАЦЕЛЕВИЧ Т.О. 108 млн. рублей. Список занял несколько страниц обвинительного заключения, его оглашение продолжалось более 20 минут. Больше всего переводов было сделано на ИП КРУЧИНКИНА, в частности, 21 мая 2014 года перечислен 1 млн. 114 тыс. рублей под видом оплаты комиссионного вознаграждения за услуги, 23 июня на счет МАЦЕЛЕВИЧ Т.О. перечислено 104 тыс. 300 рублей, затем на ИП КРУЧИНКИНА: 2 июля 2014 года – 884 тыс. рублей, 9 июля – 114 тыс. 105 рублей, 4 августа – 454 тыс. 959 рублей, 8 августа – 246 тыс. 347 рублей, 13 сентября –115 тыс. 313 рублей и т. д. Фигурируют в списке и более крупные перечисления: так, 11 августа 2015 года на счет ИП ДЯКУНА перечислено 3 млн. рублей, 12 ноября на счет ИП КРУЧИНКИНА – 3 млн. 581 тыс. рублей и тоже под видом оплаты комиссионного вознаграждения страховых агентов.
Последним в этой череде платежей – 27 ноября 2015 года – на счет ИП КРУЧИНКИНА перечислены 5 млн. 70 тыс. рублей под видом комиссионного вознаграждения за заключение якобы 1600 договоров. В общей сложности МАЦЕЛЕВИЧАМ и ПЕТРОВУ удалось похитить 108 млн. 342 тыс. рублей: на ИП ДЯКУНА ушли 56 млн. 681 тыс., на ИП МАЦЕЛЕВИЧ Т.О. – 9 млн. 38 тыс. рублей, на ИП КРУЧИНКИНА – 42 млн. 622 тыс. рублей.
Рыбопитомник
13 октября 2014 года МАЦЕЛЕВИЧИ обеспечили перечисление 32 млн. рублей на счет подконтрольной им номинальной организации ООО СК «21 век» под видом предоставления денежного займа с процентами (8 процентов). В собственности Станислава МАЦЕЛЕВИЧА находился производственно-технический комплекс «Рыбопитомник» общей площадью 105 тыс. 93,3 кв. м, расположенный в селе Ачаир Омского района, введенный в эксплуатацию в 1990 году. Он был приобретен им ранее за 330 тыс. рублей. Рыбопитомник был зарегистрирован на имя КУЗНЕЦОВА. Впоследствии в ходе ряда фиктивных сделок он был якобы выкуплен по цене 7 млн. 3 тыс. рублей и зарегистрирован на имя подконтрольного Станиславу МАЦЕЛЕВИЧУ ЗОЗУЛИ под видом «приобретения недвижимого имущества для увеличения собственных средств СТИНКО». При этом МАЦЕЛЕВИЧАМ было известно, что рыбопитомник не является единым технологическим комплексом, поскольку в результате фиктивных сделок земельные участки, на которых ранее располагались входившие в состав рыбопитомника 20 прудов, дамба и две скважины, канализационные сети и каналы и укрепления, разделены на 77 земельных участков. Земля оформлена под ИЖС, и на ряде участков возведены принадлежащие Станиславу МАЦЕЛЕВИЧУ объекты капитального строительства. Он заключил с ЗОЗУЛЕЙ фиктивную сделку купли-продажи данного имущества по завышенной стоимости. В качестве инструмента был использован счет в Бинбанке, который по его указанию открыл ЗОЗУЛЯ. Станислав МАЦЕЛЕВИЧ сделал оценку рыночной стоимости рыбопитомника по состоянию на 29 ноября 2014 года в ООО «Профэкс», однако, по данным следствия, ПЕТРОВ предоставил оценщикам недостоверную информацию, сообщил о невозможности осмотреть объект недвижимости. Специалисты ООО «Профэкс», введенные в заблуждение, оценили рыночную стоимость рыбопитомника как единого объекта, занимающегося выращиванием молоди для рыбоводных хозяйств, доращивающих рыбу до товарных размеров, в 179 млн. 134 тыс. рублей. В итоге МАЦЕЛЕВИЧИ и ПЕТРОВ перечислили на счет ЗОЗУЛИ 157 млн. 200 тыс. рублей за рыбопитомник.
Дом за 70 млн. рублей
В распоряжении СТИНКО имелись неликвидные, не имеющие фактической стоимости, бездокументарные акции ЗАО «Завод строительных материалов» в количестве 357 штук, приобретенные ранее по цене 28 тыс. 11 рублей каждая на общую сумму 10 млн. рублей. Станислав МАЦЕЛЕВИЧ под видом выдачи займов в пользу подконтрольного ему ООО «Инвест-Финанс», а также под видом оплаты акций «Завода строительных материалов», приобретаемых у СТИНКО ООО «Инвест-Финанс». К сделке также привлекли ЗОЗУЛЮ, который был номинальным директором ООО «Инвест-Финанс». В итоге СТИНКО приобрела заведомо неликвидные акции «Завода строительных материалов» – 375 штук по цене 400 тыс. рублей каждая на общую сумму 150 млн. рублей.
19 декабря МАЦЕЛЕВИЧИ и ПЕТРОВ обеспечили перечисление 30 млн. рублей по платежному поручению с расчетного счета СТИНКО на счет ОАО «Сибирский промышленный альянс» под видом выплаты дивидендов по итогам 9 месяцев 2014 года. В январе 2015 года ОПГ похитила средства со счетов СТИНКО 95 млн. рублей под видом оплаты в счет приобретения ценных бумаг. В качестве инструмента использовали подконтрольное ООО «Триумф».
В собственности МАЦЕЛЕВИЧЕЙ имелось домовладение, включающее жилой дом площадью 924,8 кв. м по адресу: Омск, ул. 11-я Любинская, 52, земельный участок 2,5 тыс. кв. м и несколько участков общей площадью 5671 кв. м. Они были приобретены Станиславом МАЦЕЛЕВИЧЕМ в июне 2014 года за 27 млн. рублей, при этом стоимость жилого дома и участка к нему составила 19 млн. 829 тыс. рублей и 1,5 млн. рублей соответственно.
По версии следствия, Станислав МАЦЕЛЕВИЧ решил якобы продать СТИНКО дом и участок под ним, намереваясь в дальнейшем совершить вывод данной недвижимости из активов СТИНКО. Чтобы исключить себя из сделки в качестве продавца, был составлен фиктивный договор купли-продажи участка от 11 декабря 2015 между Станиславом МАЦЕЛЕВИЧЕМ и ООО «Магнолия» с завышенной ценой дома (63 млн. 987 тыс. рублей) и участка площадью 1,5 тыс. кв. м. (6 млн. 15 тыс. рублей). Общая стоимость составила 70 млн. рублей. В действительности же денежные средства в качестве оплаты не передавались.
Специалисты оценочной компании ООО «Профэкс», снова введенные в заблуждение, изготовили отчет, согласно которому рыночная стоимость жилого дома составляла 68 млн. 560 тыс. рублей, земельного участка – 1 млн. 570 тыс. рублей. 2 марта МАЦЕЛЕВИЧИ и ПЕТРОВ организовали куплю-продажу объекта недвижимости: ООО «Магнолия» продала его СТИНКО за 70 млн. рублей. В тот же день эту сумму перечислили на расчетный счет ООО «Магнолия».
КБ «Центрально-Европейский банк»
В марте – апреле 2015 года Станислав МАЦЕЛЕВИЧ похитил средства СТИНКО в счет финансовых бумаг, а именно векселей. В качестве инструмента хищения денежных средств МАЦЕЛЕВИЧИ использовали подконтрольное им ООО «ШИК». 1 апреля они перечислили 20 млн. рублей со счетов СТИНКО ООО «ШИК» под видом оплаты договора купли-продажи ценных бумаг. Кроме того, в это же время они организовали изготовление простого векселя на сумму 20 млн. рублей, якобы выданного ООО «ШИК», заведомо зная о его неликвидности.
В апреле 2015 года для вывода средств из СТИНКО МАЦЕЛЕВИЧИ решили использовать расчетный счет ООО «ДорСтройСервис». 9 апреля они перечислили на него 180 млн. рублей под видом оплаты по договору купли-продажи ценных бумаг, хотя в действительности приобретения не было.
В июле 2015 года Станислав МАЦЕЛЕВИЧ, являясь председателем совета директоров банка ОАО Коммерческий банк «Центрально — Европейский банк», принял решение о входе последнего в состав участников СТИНКО, чтобы в дальнейшем иметь возможность официально представлять интересы СТИНКО при взаимодействии с органами страхового надзора. Он создал видимость приобретения КБ «Центрально-Европейский банк» доли в уставном капитале СТИНКО, принадлежащей ОАО «Сибирский промышленный альянс», заведомо зная, что ее стоимость сформирована фиктивно за счет введения неликвидных акций ООО «Алпико» и ООО «Мировые промышленные ресурсы». С этой целью Станислав МАЦЕЛЕВИЧ обеспечил изготовление протокола внеочередного общего собрания участников СТИНКО, ООО «Сибирский промышленный альянс» и КБ «Центрально-Европейский банк», на котором было якобы принято решение об увеличении размера уставного капитала СТИНКО за счет имущества общества до 500 млн. рублей и определении доли участников, которая составила для ООО «Сибирский промышленный альянс» 90,15 процента, т.е. 450 млн. 650 тыс. рублей, для КБ «Центрально-Европейский банк» 9,87 процента – 49 млн. 350 тыс. рублей. А также было решено перечислить 100 млн. рублей со счета КБ «Центрально-Европейский банк» ООО «Сибирский промышленный альянс» якобы в счет оплаты приобретенной последним доли в уставном капитале.
«Техсервис»
В октябре 2015 года Владислав МАЦЕЛЕВИЧ, реализуя разработанный ранее его братом план, решил для хищения средств использовать подконтрольное ЯСКО, ПРИМАКОВУ и ПЕТРОСЯНУ юрлицо ООО «Техсервис». На его счет преступная группа перечислила 17 млн. 769 тыс. рублей под видом предоставления денежного займа под 15 процентов, в действительности не намереваясь выплачивать проценты. При этом для скрытия участия ПЕТРОВА братья МАЦЕЛЕВИЧИ решили назначить на должность гендиректора СТИНКО номинальное лицо. ПЕТРОСЯН и ПРИМАКОВ под руководством ЯСКО для этой цели подыскали Николая КИССЕРА, не посвященного в преступные планы ОПГ. Он за незначительное вознаграждение выступил номинальным гендиректором СТИНКО.
31 декабря 2015 года ЯСКО, ПРИМАКОВ, ПЕТРОСЯН обеспечили изготовление фиктивных документов, свидетельствующих якобы о заключении между ООО «Техсервис» и КИССЕРОМ договора новаций, договора об уступке права требований между ООО «Техсервис» и СТИНКО и иных документов, якобы свидетельствующих об исполнении ООО «Техсервис» обязательств перед СТИНКО по договору займа и возникновению задолженности СТИНКО перед ООО «Техсервис» в сумме 406 тыс. 966 рублей. В результате ОПГ в составе Станислава и Владислава МАЦЕЛЕВИЧЕЙ, ПЕТРОВА, ЯСКО, ПРИМАКОВА, ПЕТРОСЯНА похищено путем растраты 17 млн. 692 тыс. рублей.
В декабре 2015 года Владислав МАЦЕЛЕВИЧ, являясь председателем совета директоров «Единый строительный банк», действуя по указанию брата, похитил у СТИНКО под видом оплаты за приобретение простых векселей ОАО Банк ВТБ, держателем которых являлся подконтрольный ему КБ «Центрально-Европейский банк», 60 млн. рублей. Затем с его подачи КБ «Центрально-Европейский банк» передал «Единому строительному банку» простые векселя на эту сумму.
МАЦЕЛЕВИЧ, ПЕТРОВ, ЯСКО, ПЕТРОСЯН, ПРИМАКОВ обеспечили заявление на покупку векселей, якобы исходящее от ИССЕРА, в адрес «Единого строительного банка», в котором он предложил продать СТИНКО простые векселя ОАО Банк ВТБ на общую сумму 120 млн. рублей по согласованной стоимости 116 млн. 455 тыс. рублей.
В декабре 2015 года Владислав МАЦЕЛЕВИЧ принял решение о хищении членами ОПГ очередной части средств СТИНКО под видом выплаты действительной стоимости доли в уставном капитале СТИНКО в пользу КБ «Центрально-Европейский банк» в связи с выходом последнего из состава участников. Он обеспечил принятие банком решения о выходе из СТИНКО и заявления о выплате действительной стоимости доли в уставном капитале СТИНКО, составляющей 9,87 процента (49 млн. 350 тыс. рублей), или выдачи в натуре имущества этой же стоимости.
17 декабря ЯСКО, ПЕТРОСЯН, ПРИМАКОВ и Владислав МАЦЕЛЕВИЧ организовали изготовление справки, согласно которой на основании бухотчетности СТИНКО действительная стоимость КБ «Центрально-Европейский банк» в уставном капитале СТИНКО составляла 117 млн. 248 тыс. рублей. После Владислав МАЦЕЛЕВИЧ организовал протокол внеочередного общего заседания участников СТИНКО, согласно которому якобы принято решение передать КБ «Центрально-Европейский банк» жилой дом на 11-й Любинской (924,8 кв. м), земельный участок площадью 1,5 тыс. кв. м общей стоимостью 57 млн. 248 тыс. рублей, а также 60 млн. рублей в качестве выплаты оставшейся доли.
19 января 2016 года члены преступной группы для вывода из СТИНКО приобретенного ранее недвижимого имущества в результате сделки с ООО «Магнолия» обеспечили соглашение об отступном. В качестве оного в КБ «Центрально-Европейский банк» передали недвижимое имущество – жилой дом и земельный участок.
ЕФРЕМОВ из Кемсоцинбанка
В сентябре 2015 года ЯСКО привлек к деятельности преступной группы своего знакомого ЕФРЕМОВА, достоверно осведомленного о целях и задачах ОПГ. Он с 9 сентября 2015 года, используя свое положение в Кемсоцинбанке, гарантировал осуществление на завершающем этапе преступления контроль над финансовыми организациями с использованием расчетного счета ОАО «Управление механизации «Омское» в открытом операционном офисе Омский ОАО «Кемсоцинбанк» (Омск, Пушкина, 37), чтобы избежать опасности блокировки денежных средств.
В январе 2016 года Владислав МАЦЕЛЕВИЧ для хищения средств решил использовать подконтрольные ЯСКО, ПРИМАКОВУ и ПЕТРОСЯНУ юридические лица «Меридиан», «Фортуна», НПО «Энергетические системы», «Спецтехника», Управление механизации «Омское» и счет ЕФРЕМОВА в подконтрольном ему ОАО «Кемсоцинбанк». ОПГ организовала перечисление 423 млн. 688 тыс. рублей с расчетного счета ООО «Спецтехника» на расчетные счета подконтрольных ООО «Сибторг», ООО «Фортуна», ООО «НПО Энергетические системы», ООО «Нефтеавиаснаб», ООО «Сибстройресурс», ООО «Агрегатмастер», ООО «Экотранс», ООО «Атлант прок», ООО «Юнионснаб».
В том числе 5 февраля 2016 года 353 млн. 700 тыс. рублей перечислили на контролируемый ЕФРЕМОВЫМ расчетный счет ООО «Управление механизации «Омское» в операционном офисе Омский ОАО «Кемсоцинбанк». ЕФРЕМОВ с 8 февраля по 9 марта 2016 года, находясь в Кемерове, обеспечил формальное признание соответствия характера объемов и периодичность поступления денежных средств на счет ООО «Управление механизации «Омское», исключил вероятность блокирования денежных средств, организовал последующее обналичивание денежных средств, легализацию и обращение в пользу преступной группы.
В обвинительном заключении сказано: «В результате совместных действий Станислава и Владислава МАЦЕЛЕВИЧЕЙ, ПЕТРОВА, использовавших свое служебное положение, ЯСКО, ПРИМАКОВА, ПЕТРОСЯНА, ЕФРЕМОВА, совершенных ими с 1 июня 2013 года по 5 февраля 2016 года в составе ОПГ, организатором которой выступал Станислав МАЦЕЛЕВИЧ, путем растраты похищено имущество СТИНКО на общую сумму 1 млрд. 706 млн. 713 тыс., 715 рублей 1 копейка, т. е. в особо крупном размере, которым участники ОПГ потом распорядились по своему усмотрению».
Ранее материал в полном виде был доступен только в печатной версии газеты «Коммерческие вести» от 30 января 2019 года