Вину в совершении преступления ТРОФИМОВ полностью признал и заключил с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве
Заместитель председателя Куйбышевского районного суда Ирина НОСИК признала директора коммерческих организаций ООО «Сибирский ФастФуд», ООО «Омский платежные системы» и ООО «Стройинжиниринг» 33-летнего Николая ТРОФИМОВА виновным по пунктам «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии), совершенное организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере). Судья назначила ему наказание в виде 2 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, после чего ТРОФИМОВ был взят под стражу в зале суда.
В мае 2011 года ТРОФИМОВ предложил пятерым своим знакомым организовать «обналичивание» денег через счета фиктивных фирм, работающих в сфере питания и торговли.
— В течение двух лет сообщники без соответствующей регистрации и лицензии выполняли функции нелегального расчетно-кассового центра, предоставляя банковские услуги по открытию и ведению счетов, кассовому обслуживанию, инкассации денежных средств. За проводимые операции взималась комиссия от 0,4% до 3,5%, — рассказали 2 сентября в облпрокуратуре.— Таким образом, за время деятельности организованной группы объём незаконных банковских операций превысил 1 млрд 600 млн рублей, что позволило ТРОФИМОВУ и его сообщникам получить доход на сумму около 29 млн рублей.
В ходе следственных мероприятий у обвиняемых изъяты наличные денежные средства на сумму более 20 млн рублей, на счетах подконтрольных им организаций арестовано свыше 1 млн рублей.
Вину в совершении преступления ТРОФИМОВ полностью признал, заключив с прокуратурой Омской области досудебное соглашение о сотрудничестве, поэтому уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное производство.
Расследование уголовного дела в отношении других соучастников продолжается.
Фото © i.huffpost.com