В совершении 56 афер обвиняют: Максима ЧЕНИНА, Екатерину и Юлию САВИНЫХ, Наталью ТИЩЕНКО и Рината МЕТОВА.
Судье Кировского районного суда Александру БОРОДИНУ 2 июля передано уголовное дело в отношении директора ООО «КапиталИнвест» Максима ЧЕНИНА и юристов-соучастников по обвинению в 56 эпизодах преступлений – у каждого их количество разное: Натальи БЕРЕЖНОЙ (ТИЩЕНКО), Екатерины КЛАССЕН (САВИНОЙ), Юлии КРАСНОВОЙ (САВИНОЙ) и Рината МЕТОВА. Фигурантам инкриминируют ч.3 ст.159 УК РФ – мошенничество, совершённое в крупном размере, по предварительному сговору группой лиц, и ч.3 ст.159.2 УК РФ – мошенничество при получении выплат, совершённое в крупном размере, по предварительному сговору группой лиц.
По версии следствия, в 2011–2017 годы директор обособленного ООО «КапиталИнвест» (предоставление микрозаймов) Максим ЧЕНИН нарушал закон вместе со своими сотрудниками – риелторами и юристами. Сообщники подыскивали держателей госсертификатов на материнский (семейный) капитал. Затем формально заключали с ними фиктивные договоры займа денег под покупку или строительство жилья, которые предоставляли в Пенсионный фонд России.
«После перечисления из фонда Пенсионным Фондом денежных средств в ООО «КапиталИнвест» обвиняемые половину от суммы материнского капитала оставляли себе, а в некоторых случаях и всю сумму (около 300 тысяч рублей) за минусом 50 тысяч рублей. Женщины – держатели сертификатов получали лишь незначительную часть наличными. В результате мошеннических действий обвиняемых был причинён ущерб Пенсионному Фонду России на общую сумму 23 миллиона рублей», – рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по Омской области Лариса БОЛДИНОВА.
Добавим, это не первое подобное дело, связанное с фирмами под вывеской «КапиталИнвест». К примеру, одно из масштабных: в октябре прошлого года был вынесен окончательный приговор по делу о 120 аферах главы компаний «КапиталИнвест» и «РусГарант» Руслана КОШМУРАТОВА и его шестерых сообщников.
Фото © taldykorgan.palata.kz