Все рубрики
В Омске вторник, 9 Марта
В Омске:
Пробки: 4 балла
Курсы ЦБ: $ 74,4275    € 88,9334

В Омске будут судить очередную группу юристов из злосчастного «КапиталИнвеста»

3 июля 2020 15:05
2
2383

В совершении 56 афер обвиняют: Максима ЧЕНИНА, Екатерину и Юлию САВИНЫХ, Наталью ТИЩЕНКО и Рината МЕТОВА. 

Судье Кировского районного суда Александру БОРОДИНУ 2 июля передано уголовное дело в отношении директора ООО «КапиталИнвест» Максима ЧЕНИНА и юристов-соучастников по обвинению в 56 эпизодах преступлений – у каждого их количество разное: Натальи БЕРЕЖНОЙ (ТИЩЕНКО), Екатерины КЛАССЕН (САВИНОЙ), Юлии КРАСНОВОЙ (САВИНОЙ) и Рината МЕТОВА. Фигурантам инкриминируют ч.3 ст.159 УК РФ – мошенничество, совершённое в крупном размере, по предварительному сговору группой лиц, и ч.3 ст.159.2 УК РФ – мошенничество при получении выплат, совершённое в крупном размере, по предварительному сговору группой лиц.

По версии следствия, в 2011–2017 годы директор обособленного ООО «КапиталИнвест» (предоставление микрозаймов) Максим ЧЕНИН нарушал закон вместе со своими сотрудниками – риелторами и юристами. Сообщники подыскивали держателей госсертификатов на материнский (семейный) капитал. Затем формально заключали с ними фиктивные договоры займа денег под покупку или строительство жилья, которые предоставляли в Пенсионный фонд России.

«После перечисления из фонда Пенсионным Фондом денежных средств в ООО «КапиталИнвест» обвиняемые половину от суммы материнского капитала оставляли себе, а в некоторых случаях и всю сумму (около 300 тысяч рублей) за минусом 50 тысяч рублей. Женщины – держатели сертификатов получали лишь незначительную часть наличными. В результате мошеннических действий обвиняемых был причинён ущерб Пенсионному Фонду России на общую сумму 23 миллиона рублей», – рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по Омской области Лариса БОЛДИНОВА.

Добавим, это не первое подобное дело, связанное с фирмами под вывеской «КапиталИнвест». К примеру, одно из масштабных: в октябре прошлого года был вынесен окончательный приговор по делу о 120 аферах главы компаний «КапиталИнвест» и «РусГарант» Руслана КОШМУРАТОВА и его шестерых сообщников.

Фото © taldykorgan.palata.kz



Комментарии через Фейсбук

Александр 15 октября 2020 в 01:39:
Статья фейк, содержит в себе половину выдуманной информации. Если нет новости давайте придумаем её, примерно по этому принципу, а самое главное в Кировском районном суде не рассматривают подобное дело
Татьяна 6 июля 2020 в 13:02:
Странно почему остаются безнаказанными сотрудники Пенсионного фонда допустившие такое преступление. Ведь они так кичатся своей защитой прав и тем, что неукоснительно стоят на страже закона( видать «блюстители» между собой что-то не поделили вот и сдали неугодных). Жаль что никому из правоохранителей не приходит в голову копнуть глубже и разобраться с выплатами пенсий мертвым душам. Вот где поле не пахано... Там суммы поболе будут.
Показать все комментарии (2)

Ваш комментарий

Для безопасности жизни россиян ограничена продажа и запрещена пропаганда веселящего газа

Законы вступили в силу, сообщила старший помощник прокурора Омской области по правовому обеспечению Динара ТУЛЕВА

8 марта 19:19
0
268

Наверх
Наверх
Сообщение об ошибке
Вы можете сообщить администрации газеты «Коммерческие вести»
об ошибках и неточностях на сайте.