Шестеро мужчин и три женщины провернули 59 фиктивных сделок на 26 с лишним миллионов рублей.
Следственным управлением регионального УМВД завершено расследование уголовного дела в отношении 9 жителей Омска. Компаньонам инкриминируют «59 эпизодов мошенничества организованной группой при получении социальных выплат путем представления заведомо ложных сведений» (ч.4 ст.159.2 УК РФ), сообщила 25 сентября официальный представитель МВД России Ирина ВОЛК.
По версии следствия, директор потребительского кооператива совместно со знакомыми – тремя женщинами и пятью мужчинами осуществили 59 незаконных сделок по обналичиванию и хищению средств маткапитала. Причиненный ущерб от преступной деятельности ОПГ составил более 26 млн рублей.
— Не имея намерений производить выдачу денежных средств в полном объеме, они заверили в выплате обратившихся по интернет-объявлению женщин и оформили фиктивные договоры выдачи микрозайма для постройки домов на якобы приобретенных ранее земельных участках в Омском районе, - пояснила Ирина ВОЛК. — На основании представленных в Пенсионный фонд РФ подложных документов на счет кооператива поступили соответствующие перечисления. Женщины-клиентки получали незначительную часть маткапитала, остальные средства соучастники распределяли между собой и использовали на личные нужды.
По ходатайству следователя судом уже наложен арест на имущество фигурантов уголовного дела общую сумму около 19 млн рублей. Для возможного возмещения материального ущерба в случае признания судом вины подсудимых под арест попали: 3 иномарки, квартира, коттедж, земельные участки и наличные деньги.
Санкция части 4 ст.159.2 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет, уточнила Ирина ВОЛК.
Напомним, 23 марта 2016 года Советский районный суд признал виновными в аналогичных преступлениях (ч.4 ст.159.2 УК РФ) директора микрофинансовой организации ООО «Автобад» Ольгу КОРКИНУ, сотрудников риэлторского агентства «Артем +» Евгения АРТЕМЬЕВА и Марину ДААР. С весны 2011 по январь 2014 года ОПГ провернула 37 фиктивных сделок на общую сумму более 14,7 млн рублей, предоставляемых из Пенсионного фонда РФ.
«Вину в совершении преступлений они не признали, мер по погашению причиненного ущерба не приняли. Суд назначил Ольге КОРКИНОЙ и Евгению АРТЕМЬЕВУ наказание в виде 3 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, Марине ДААР, с учетом ее роли в совершении преступлений – в виде 2,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2,5 года», — рассказали полтора года назад в облпрокуратуре.
После оглашения приговора КОРКИНА и АРТЕМЬЕВА были взяты под стражу в зале суда.
Фото © uvarovo.capital-msk.ru