Родственников обвиняют в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере.
Следственной группой СУ СКР по Омской области завершено расследование уголовного дела по материалам оперативников регионального УФСБ в отношении троих братьев КРОЛЕВЕЦ. Родственников обвиняют в незаконной банковской деятельности организованной группой лиц с извлечением дохода в особо крупном размере (п.«а», «б» ч.2 ст.172 УК РФ).
Напомним, ещё 25 июля 2016 года руководитель второго отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) Михаил ЗАЙЦЕВ сообщил, что обвинение по статье «Незаконная банковская деятельность» в составе организованной группы предъявлены всем трем братьям КРОЛЕВЕЦ: финансовому директору холдинговой компании «Юрикон» и гендиректору перерегистрированной в Москву компании «Технология» Ивану, абсолютно непубличному Алексею и самому Василию. По словам ЗАЙЦЕВА, речь может идти об обналичивании не одного миллиарда рублей через десятки фирм.
Сегодня, 5 ноября, старший помощник руководителя СУ СКР по Омской области Лариса БОЛДИНОВА сообщила о завершении расследования:
«Василий КРОЛЕВЕЦ, получивший высшее юридическое образование, создал организованную преступную группу, в которую вовлёк своих братьев – Ивана, также имевшего высшее юридическое образование, и Алексея, имевшего высшее экономическое образование. С ноября 2010 года по апрель 2015 года братья осуществляли незаконную банковскую деятельность, проводя в интересах граждан через расчётные счета номинальных фирм безналичные денежные операции и операции по обналичиванию денежных средств. За свои услуги обвиняемые получали вознаграждение в виде 1% от суммы в случае безналичных расчётов, и от 4% до 10% от суммы обналиченных денежных средств. За время осуществления преступной деятельности братья получили доход не менее 63 миллионов рублей, а оборот денежных средств составил миллиарды рублей».
Отмечается, что деньги фигуранты потратили на приобретение недвижимости и автомобилей, а также дорогих мотоцикла и маломерного прогулочного судна.
Материалы уголовного дела составили 250 томов, в том числе получены заключения более 40 бухгалтерских экспертиз.
Обвиняемые свою вину во время следствия не признали. Уголовное дело передают в Кировский районный суд.
Фото © из архива «КВ»