В нелегальной деятельности заподозрены ещё две фирмы из Омска
Центробанк внёс обе компании в предупредительный список, ранее их исключили из государственных реестров
Центробанк внёс обе компании в предупредительный список, ранее их исключили из государственных реестров
Эти компании скрывали комиссионную деятельность или выдавали займы без разрешения регулятора
В реестре компаний с признаками нелегальной финансовой деятельности с начала года попали 13 омских организаций
Финансовые организации называли себя ломбардами, не имея на то законного права
Нелегальные организации выдавали омичам микрокредиты, в основном – под видом ломбардов
Один и тот же Lexus LX приставы два раза изымали в двух аэропортах, оба случая расценены как мошенничество
В ходе следствия омич частично признал свою вину
Эти организации выдавали себя за ломбарды, но не имели официальной регистрации
Надзорное ведомство установило нарушения в сфере предоставления потребительских кредитов
Также в регионе обнаружили одну финансовую пирамиду, за которую уже взялись правоохранительные органы