Все рубрики
В Омске воскресенье, 26 Сентября
В Омске:
Пробки: 4 балла
Курсы ЦБ: $ 73,0081    € 85,6823

Игорь БАБИКОВ: «Задачей банка было вернуть деньги любой ценой и запугать вкладчиков этим процессом» (полный текст)

1 марта 2020 07:09
0
3479

«Последнее слово» известного омского предпринимателя в подробностях. 

18 февраля отношении экс-генеральный  директор ОАО «Омскметаллооптторг» Игорь БАБИКОВ и его сын Антон БАБИКОВ были приговорены к реальным срокам. О том, в чем они признаны виновными, читайте в бумажной версии газеты «Коммерческие вести» от 26 февраля 2020 года. А сегодня мы представляем подробности «последнего слова» Игоря БАБИКОВА, прозвучавшее в суде 17 февраля.

История громкая: до 2012 года из Промсвязьбанка было выведено почти 450 миллионов рублей со счетов около 40 вкладчиков банка. Пострадавшие же вскоре приобрели статус подозреваемых, якобы добровольно согласившись на предложение таким образом «заработать» с помощью банка. 

На этом заседании БАБИКОВ-старший воспользовался своим правом последнего слова. В своей речи он заявил, что стал в 2010 году клиентом Промсвязьбанка, поддавшись на уговоры замдиректора омского отделения Алексея СУСЛОВА, пообещавшего льготные условия кредитования предприятий бизнесмена, если тот разместит в банке свои средства. БАБИКОВ согласился, в Москве тоже было получено одобрение. А теперь в суде, заметил подсудимый, представители банка неожиданно заявили, что СУСЛОВ не имел полномочий этим заниматься, кредитное дело предпринимателя «потерялось», а фейковые, с его слов, платежные поручения, напротив, нашлись:

– Мне было предложено открыть расчетный счет компании и депозит физического лица, руководителя, чтобы доказать серьезность намерений сотрудничества. Такое простое действие позволило думать, что я специально открыл счет, чтобы переводить средства третьим лицам. «Замечательная» логика: открыл счет – планировал украсть, не открыл – скрыл, что планировал украсть... Меня обвиняют в том, что я не планировал иметь длительные отношения с банком, а хотел заработать аж 1%. Я предприниматель и никогда ни на одном депозите, которых у меня были десятки, если не сотни, не оставлял деньги без возможности их забрать, не рассматривал деньги, размещенные в банке, как источник дохода. Банк – средство для временного накопления денег до появления интересного проекта, в который можно их вложить.

БАБИКОВ также объяснил момент с электронном управлением счетом:

– Я никогда не подключал к депозиту управление через Интернет – просто не доверяю этой системе. Как ИП, я действительно управлял электронно своими счетами, вернее, этим занималась мой бухгалтер. Но это разные вещи! ИП-счета подразумевают постоянный оборот, а на депозит отправляются деньги после всех понесенных расходов и уплаты налогов – на хранение. Только в ходе следствия я узнал, что БАЖАН (Вадим, руководитель дополнительного офиса Промсвязьбанка в Омске) и СУСЛОВ получили за меня электронные ключи, подделали, как я уверен, подписи и без моего ведома, на свое усмотрение, распоряжались деньгами, в том числе передавая ТРУЩЕЛЕВУ (Владимир, на тот момент — начальник омского филиала Интерпола, подполковник полиции). С физическими лицами, которым я якобы переводил деньги, я не знаком, никаких договоров мы не подписывали.

Как напомнил бизнесмен, фигурирующие в деле физлица, которым он, по версии следствия, перевел деньги, признавались в суде, что отдавали снятые деньги СУСЛОВУ. Все это подтверждало, по мнению БАБИКОВА, его версию  о том, что из потерпевшего его намеренно сделали подозреваемым, позволяя экс-работникам банка сбежать, а самому Просвязьбанку списать почти полмиллиарда рублей, которые в противном случае пришлось бы возвращать вкладчикам. К слову, уголовное преследование в отношении находящегося ранее в международном розыске СУСЛОВА прекращено. Уголовное преследование в отношении БАЖАНА также прекращено. А ТРУЩЕЛЕВА в прошлом году признали виновным в создании финансовой пирамиды (мошенничество с использованием служебного положения в особо крупном размере), приговорив к 4 годам лишения свободы:

– Суд не удовлетворил мою просьбу назначить независимую почерковедческую экспертизу, приняв ту, которую предоставило следствие. Доказывать свою невиновность в таком положении невозможно! С экономической экспертизой то же самое – следователь специально не представила все документы. Выводы могли быть кардинально другими. Следователь, чтобы «состряпать»  дело в интересах  банка, решила перемешать деятельность Антона по займам через мой счет и деятельность, которую вели СУСЛОВ и ТРУЩЕЛЕВ с деньгами вкладчиков через подконтрольные фирмы, позже обналичиваемыми. Меня обвиняют, что я был в курсе, даже сам списывал деньги со счета в адрес неизвестных мне ООО-шек, но документы об этом банк совершенно случайно «потерял». Остались одни предположения. Вроде бы я подписывал запросы в банк о выписках по счету, то есть знал о фактических остатках. Вы можете себе представить человека, который пишет запросы, получает выписку, из которой следует, что денег у него нет, снова подписывает – и так пять раз. Глупо, правда? Это доказывает, что я не знал, что вообще происходит. Выписка в бухгалтерском отчете не отражается. Когда я сообщил, что планирую забрать свои деньги, СУСЛОВ лихорадочно начал возвращать их на счет. Это значит, что в банке очень внимательно следили за положением дел. Деньги списывались с первого попавшегося счета, чтобы закрыть срочное требование кредитора. Так и действует финансовая пирамида.

Что касается обвинений Антона БАБИКОВА, который своим правом последнего слова не воспользовался, их предпочел парировать отец:

– Антон виноват лишь в том, что он мой сын. Он выполнил мою просьбу разместить мои деньги во вкладе на его имя. А я виноват в том, что позволил ему заниматься займами, полагая это безобидным заработком. Не забывайте, это был 2010 год, в 2016 деятельность была признана незаконной, но он уже отбыл наказание (у него судимость за обналичку).

БАБИКОВ подытожил, заявив, что в деле нет ни единого серьезного доказательства его с сыном вины – подписи в документах поддельные, аудио- и видеозаписей там нет, ясных свидетельств со стороны людей тоже:

– Основателем и вдохновителем этой финансовой пирамиды был полковник полиции ТРУЩЕЛЕВ. Он привлек СУСЛОВА большими деньгами, своими погонами, «крышей». До него подобные люди занимались мелкими займами и обналичкой. ТРУЩЕЛЕВ, «пропылесосив» пол-Омска, убедил СУСЛОВА использовать деньги вкладчиков как дополнительный источник дохода. Интересно, как повернулся ход следствия. БАЖАН и СУСЛОВ всего лишь нарушили регламенты банка. Они освобождены от уголовной ответственности. ТРУЩЕЛЕВ так и вовсе остался лишь свидетелем. Следователь СЕНКЕВИЧ, которая занималась этим дело, тоже подполковник полиции, они сидели в соседних кабинетах. Задачей банка было вернуть деньги любой ценой и запугать вкладчиков этим процессом. А с СУСЛОВА и БАЖАНА взять нечего – они отдали все деньги ТРУЩЕЛЕВУ, тот их просто кинул...

Напомним, что ряд лет несколько вкладчиков банка, чьи деньги участвовали в аналогичных схемах, судились, чтобы вернуть свои средства. Те же БАБИКОВЫ были осуждены  в связи с тем, что через суд им удалось с банка деньги взыскать.

Ранее репортаж был доступен только в печатной версии газеты «Коммерческие вести» от 19 февраля 2020 года.



Комментарии через Фейсбук
Комментариев нет.

Ваш комментарий

При поддержке

Наверх
Наверх
Сообщение об ошибке
Вы можете сообщить администрации газеты «Коммерческие вести»
об ошибках и неточностях на сайте.