Возбуждены два уголовных дела.
Следователем Омской таможни возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.193.1 УК РФ – совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидента с предоставлением документов, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода, совершённое в крупном размере, в составе группы лиц по предварительному сговору.
«Таможенники установили, что в 2021 году омская организация, зарегистрированная на подставное лицо, составила подложные внешнеэкономические контракты на поставку стройматериалов и топлива из соседнего государства. Предоплата в сумме 12,8 млн рублей была переведена на счёт иностранной компании в Казахстане, однако товары в Россию не поступили», – сообщила 24 августа пресс-секретарь Омской таможни Елена ПЕТРОВА.
В ходе расследования деятельности группы, причастной к незаконным валютным операциям под видом внешнеторговой сделки, была установлена личность подставного директора фирмы, с использованием реквизитов которой были нелегально выведены деньги. В отношении зиц-председателя возбудили уголовное дело по ст.173.1 УК РФ – незаконное образование юрлица. Оперативно-следственные мероприятия по основному делу продолжаются, поэтому фамилии фигурантов пока не раскрываются.
Напомним, два года назад для более эффективного противодействия преступности в валютной сфере по инициативе таможенников в Сибири была создана специальная рабочая группа с представителями налоговых и других контролирующих органов.
Фото © Карина РЕГЕР, из архива «Коммерческих вестей»