Налоговая полиция вышла на "орбиту"

Простая история

Геннадий ВАСИН зарегистрировал свое ООО «Орбита» еще в 1996 году. Единственным учредителем стала Ольга ЩЕРБАКОВА, проживающая в Муромцевском районе, которая по-родственному не смогла отказать ему в такой «мелочи». Поскольку сам Геннадий ВАСИН занимал в это время должность главного инженера одного из самых крупных перерабатывающих предприятий в Кормиловке, как бы не с руки ему было светиться в коммерции.

Сначала начинающий бизнесмен практически никакой деятельности не вел. А если и работал, то реквизиты «Орбиты» нигде не использовал. В общем, по словам старшего следователя по особо важным делам УФСНП РФ по Омской области Валерия КОВАЛЕНКО, в результате тщательной проверки они ничего криминального не обнаружили. Если и были сделки, то разовые и небольшие. Бурную деятельность Геннадий ВАСИН развернул несколько позднее — в 1999 году.

Надо полагать, конъюнктуру зернового рынка ВАСИН знал неплохо, поскольку в Кормиловке был не последним человеком, поэтому и стал заниматься скупкой продовольственного зерна у фермеров и в хозяйствах района. Затем он поставлял зерно для размола на Кормиловский комбинат хлебопродуктов (КХП) или отвозил в Омск — в ЗАО «Житница» и ОАО «Мельница». Оборот за 1999 год был неплохой — более 5 миллионов. В частности, только в ЗАО «Житница» он завез для помола 298 тонн пшеницы 3-го класса. Еще больше в Кормиловский КХП — 640 тонн. С машинами тоже проблем не было, заказывал через своего отца — директора ОАО «Кормиловский агрохимик» — и рассчитывался за транспортные услуги тем же зерном.

Полученную муку, естественно, реализовывал предприятиям и частным лицам. Причем мука у него, судя по всему, была неплохого качества, и хладокомбинат «Инмарко» брал ее для изготовления вафельных стаканчиков под мороженое. Попутно для «Инмарко» ВАСИН поставлял и молоко. Впрочем, как говорит Валерий КОВАЛЕНКО, вся деятельность Геннадия ВАСИНА внешне выглядела легально, поскольку он действовал по доверенности от ООО «Орбита» и со всеми мельницами и поставщиками зерна рассчитывался сполна. В результате его деятельности пострадало лишь государство. Причем существенно. Получив прибыль свыше миллиона рублей, бизнесмен совсем не спешил заплатить налоги.

Мертвая душа

Понятно, что учредитель «Орбиты» Ольга ЩЕРБАКОВА ничего не подозревала о деятельности своего родственника. За несколько лет ей порядком надоело ежеквартально сдавать отчеты в инспекцию МНС, поэтому она в конце концов забросила все дела. ВАСИНА эта фирма тоже перестала интересовать, поскольку на ней повисли долги, поэтому в начале 2000 года он находит в Омске небольшую юридическую фирму «Юридическое бюро №1» и регистрирует через нее новое общество с ограниченной ответственностью — «Орбита-2000». Опять же не на себя, а на свою жену Галину ВАСИНУ.

А еще через два месяца, в начале марта, он обращается в «Юридическое бюро № 1» с просьбой зарегистрировать для него сделку купли-продажи ООО «Орбита». Понятно, что кота в мешке дорого не продашь, поэтому фирма отошла некоему Александру ГАЙДУКОВУ за символическую плату. На этом как бы все и должно было закончиться. Мавр сделал свое дело. Все претензии теперь следовало предъявлять к ГАЙДУКОВУ, который обязан заплатить налоги государству со всех прошлых доходов предприятия.

Секрет фокуса пришлось разгадывать следователю Валерию КОВАЛЕНКО, проводя допросы свидетелей и многочисленные очные ставки. Оперативные сотрудники пытались найти и того самого ГАЙДУКОВА. Не нашели. Да и как его найдешь, если человек умер еще в 1994 году. Правда, это выяснилось почти год спустя. Как говорит следователь, директору «Юридического бюро № 1» ЕЛУНИНОЙ хватило духу признаться на следствии и подтвердить эти показания на суде, что никакого Александра ГАЙДУКОВА на самом деле она в глаза не видела, как и хозяйку «Орбиты» Ольгу ЩЕРБАКОВУ. Всеми вопросами, связанными с продажей предприятия, занимался один человек — Геннадий ВАСИН. И вообще это была одна из первых сделок в ее юридической практике.

Ну, мужик, ты попал...

Судя по всему, подвела Геннадия ВАСИНА собственная неосторожность. Резкий рост благосостояния не мог остаться незамеченным. Большой дом в Кормиловке, опять же, говорят, мельницу свою поставил.Вскоре источниками его доходов заинтересовались оперативники из Калачинского МРО УФСНП РФ по Омской области. Стали интересоваться: от какой фирмы ВАСИН работает и почему эта фирма зарегистрирована в другом районе. Проверили предприятия, с которыми «Орбита» заключала договоры. А в октябре 2000 года налоговая полиция возбудила уголовное дело по факту неуплаты налогов в особо крупных размерах.

Следствию удалось собрать доказательную базу и установить, что фактически управлял фирмой «Орбита» Геннадий ВАСИН. Несмотря на то, что он действовал лишь по доверенности от Ольги ЩЕРБАКОВОЙ, во всех документах расписывался сам. Это подтвердили и результаты почерковедческой экспертизы. Следовательно, ВАСИН и должен нести уголовную ответственность. Так — же доказали, что продажа предприятия была фиктивной — опять же с целью уклонения от уплаты налогов.

Впрочем, сам ВАСИН никакой вины за собой не чувствует. И во время следствия, и на суде он стойко придерживался своей версии. Предприятие, мол, продал со всеми долгами. Ищите этого ГАЙДУКОВА и требуйте теперь недоимку с него. Сделка якобы состоялась реально. Есть соответствующий акт, составленный по всей форме, о передаче ГАЙДУКОВУ документации ООО «Орбита». Я, мол, ничего знать не знаю. И вообще этого покупателя мне нашли в юридической фирме, куда я обратился с предложением продать предприятие своей родственницы.

Тем не менее в июне 2001 года Геннадию ВАСИНУ было предъявлено обвинение и дело передали в суд, который состоялся в августе. Приговор суда — три года лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора. ВАСИН на первый раз отделался легким испугом, поскольку попал под действие амнистии. Видимо, работает теперь от фирмы «Орбита-2000» на ниве богатого урожая этого года. Не пропадать же добру.