"Деньги спрятал в ботинок"

Никаких проблем

Гражданину ВЕДЯНИНУ предстояло выехать за границу, но иностранная валюта у него отсутствовала. Он обратился к друзьям и знакомым, которые согласились одолжить ему требуемую сумму. Но необходимы были документы, подтверждающие законность ее приобретения, иначе поездка в Западную Европу становилась проблематичной. Поломав голову над этой проблемой, ВЕДЯНИН в начале февраля прошлого года отправился к обменному пункту, расположенному в районе магазина «Детский мир». Понаблюдав за людьми, совершающими обмен, он подошел к одному из них, выглядевшему наиболее солидно, и поинтересовался, где можно приобрести документы на имеющуюся у него валюту. Незнакомец, оглядевшись по сторонам, посоветовал обратиться в офис коммерческого банка, расположенного в помещении гостиницы «Турист», к некоему высокопоставленному чиновнику по имени Евгений Геннадьевич.

Буквально на следующий день он приехал по указанному адресу и узнал, что Евгений КОСТИН работает заместителем управляющего филиала омского филиалом одного из иногородних банков и имеет право оформлять и выдавать справки формы 0406007. Попав к нему на прием, ВЕДЯНИН без обиняков спросил:

— Каким образом можно получить справку на имеющуюся валюту?

— Никаких проблем, справка стоит 250 рублей, — также без каких-либо экивоков ответил КОСТИН.

Сказав чиновнику, что за документом он придет позднее, ВЕДЯНИН обратился в УБОП КМ при УВД Омской области. Его рассказ о встрече с банкиром там восприняли достаточно серьезно. Дело в том, что в Управление по борьбе с организованной преступностью уже поступала конфиденциальная и оперативная информация о нечистом на руку работнике банка, но зафиксировать документально и визуально факт получения денег пока не удалось. Получая неплохую зарплату, КОСТИН занимался оформлением и выдачей фиктивных справок, якобы удостоверяющих получение валюты с одновременным снятием ее со вклада. За подобную услугу он, как правило, брал с просителя определенную, им назначенную денежную сумму, полагая, что обе стороны заинтересованы в подобного рода сделке и информация о ней вряд ли просочится из стен офиса.

Проверочные закупки

Сотрудники УБОПа объяснили ВЕДЯНИНУ, что операции «деньги за справку» являются незаконными, и предложили оказать содействие. ВЕДЯНИН дал согласие.

Старший оперуполномоченный по особо важным делам управления ГНЕЗДЮКОВ, получил от руководства разрешение на проведение проверочных закупок соответствующих справок на валюту с целью установления незаконной деятельности работников банка. Для этого были задействованы негласные средства аудиовидеоаппаратуры.

12 февраля 2003 года ГНЕЗДЮКОВ предложил ВЕДЯНИНУ совершить проверочную закупку фиктивной справки на получение валюты и снятие ее с банковского счета. Ему выдали лист бумаги с паспортными данными гражданина ШУБИНА и 250 рублей, номера купюр занесли в протокол. Около 15 часов он пришел в кабинет КОСТИНА и сказал, что ему нужна справка на 7 тысяч евро.

Нарушив свои должностные обязанности, банкир дал указаниекассиру-операционисту Ольге К. оформить документ без обязательного присутствия клиента и без подлинного осуществления валютно-обменной операции. Точно в назначенное время ВЕДЯНИН вернулся в офис и получил от КОСТИНАдокумент, за который, в свою очередь, он вручил 250 рублей. Выйдя из банка, ВЕДЯНИН направился к ожидавшим его сотрудникам милиции, где в присутствии понятых отдал им полученную справку, которую зафиксировали в протоколе изъятия.

Еще дважды в течение февраля ВЕДЯНИН с КОСТИНЫМ, совершали сделки по оформлению фиктивных документов на основе ксерокопий паспортных данных на имя КУРАКОВА и БОЛТАВСКОГО, которые ни сном ни духом об этом не ведали. По требованию банкира кассиры-операционисты Надежда Ч. и Наталья Б. оформили справку на 800 и 2,5 тысячи долларов.

С поличным

В конце марта руководство Управления по борьбе с организованной преступностью решило, чтофактов противоправных действий КОСТИНА вполне достаточно, чтобы приступить к его задержанию с поличным.

В назначенный день и время ВЕДЯНИН появился в офисе банка. Практически все уже ранее было обговорено. КОСТИН принял ксерокопию и передал ее кассиру с указанием оформить справку 0406007 на получение трех тысяч евро и снятие этой суммы с валютного счета. В момент передачи КОСТИНЫМ этого документа и получения денег за оказанные услуги в кабинет в сопровождении понятых вошли сотрудники УБОПа. В ходе осмотра помещения с помощью специальной лампы под рабочим столом банкира они обнаружили зимние ботинки, один из которых «осветился» характерным специфическим желто-зеленым цветом. И из него изъяли три купюры общей суммой 250 рублей, ранее помеченные люминофором.

После возбуждения уголовного дела в отношении заместителя управляющего филиалом банка Евгения КОСТИНА, кассиров-операционистов Ольги К., Натальи Б. и Надежды Ч. материалы оперативной разработки были переданы следствию, в томчисле кассеты с негласными аудиоидеоматериалами, которые со всей очевидностью свидетельствовали о совершении ими противоправных действий в банковском деле.

КОСТИНУ предъявлено обвинение в коммерческом подкупе, то есть незаконном получении денег за совершение действий в интересах дающего их просителя.


Приговор


Восьмого декабря прошлого года состоялось заседание Куйбышевского райсуда, рассмотревшего уголовное дело в отношенииЕвгения КОСТИНА, Ольги К., Натальи Б. и Надежды Ч. Подсудимые отказались признать свою вину, а затем вообще перестали отвечать на вопросы, воспользовавшись правами, предусмотренными статьей 51 Конституции РФ. Государственный обвинитель, старший помощник прокурора ЦАО Константин МАРТЫНЕНКО особо подчеркнул, что в подтверждение совершенных КОСТИНЫМ противоправных действий органами следствия исследован и представлен всеобъемлющий комплекс доказательных материалов.

Суд посчитал вывод следствия о том, что КОСТИН вступил в преступный сговор с кассирами-операционистами, не нашел достаточного подтверждения. Последние не были осведомлены о его преступном умысле на получение денег за выдачу фальшивых справок, отсутствуют доказательства того, что КОСТИН передавал им за услуги какую-либо часть незаконно полученных денежных сумм. И вследствие этого действия кассиров, находящихся в служебной зависимости от начальника и выполнявших его указания,следует рассматривать не в уголовном, а в административном порядке. Суд оправдал их. Подтверждена квалификация предварительного следствияо виновности Евгения КОСТИНА, как человека, выполняющего управленческие функции в коммерческой или финансовой организации, в незаконном получении денег за совершение действий в интересах просителя или заинтересованного лица.

При назначении вида и размера наказания суд учел, что КОСТИН ранее не судим, совершение им преступления тяжких последствий не повлекло, и принял во внимание увольнение с места работы, а также наличие на иждивении малолетнего ребенка. С учетом этих обстоятельств суд посчитал возможным назначить ему наказание в рамках нижней границы санкции, предусматривающей наказание за данное преступление. Признав Евгения КОСТИНА виновным, суд приговорил его к шести месяцам лишения свободы условно, с аналогичным испытательным сроком.