Бухгалтерия в ООО «Сибстрой» велась с грубыми нарушениями

11 августа в Первомайском районном суде Омска продолжилось рассмотрение громкого уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего гендиректора строительной компании «Сибстрой» Игоря МИХЕЕВА. Он обвиняется в растрате средств дольщиков, незаконном предпринимательстве и злоупотреблении полномочиями. МИХЕЕВ своей вины не признал, а возбуждение в отношении себя уголовного дела связывает с рейдерским захватом его предприятия фирмой «Ты прав!». Разбирательство ведет судья Александр ВЕРШИНИН. Сторону обвинения представляет старший помощник прокурора САО Лариса КРУТИКОВА (на время отпуска гособвинителя Ольги СУХОМЛИНОВОЙ). Сторону защиты — адвокат Александр ДЕРЕВЯНКО.

«Сибстроем не было предоставлено ни одного акта
выполненных работ по строительству»

В этот раз показания дала свидетель аудитор Марина ЧЕРЕНКОВА, проверявшая финансовую деятельность ООО «Сибстрой» с 1 января 2006 года по 31 декабря 2006 года и с 1 января 2007 года по 30 июня 2007 года. По словам свидетеля, инициатором данной проверки выступил сам Игорь МИХЕЕВ, возглавлявший на тот период Сибстрой. МИХЕЕВ таким образом решил проверить добросовестность своего главного бухгалтера — Юлии БАКЛАНОВОЙ. Аудитор утверждает, что в процессе проверки ею было обнаружено много различных нарушений (отражены в отчете, который имеется в материалах дела), потому в результате ее фирма выдала МИХЕЕВУ отрицательное аудиторское заключение.

Прокурор. Назовите эти нарушения.
Свидетель ЧЕРЕНКОВА. Во-первых, было выявлено нецелевое использование денежных средств, полученных от дольщиков. Насколько я помню, Сибстроем приобретались дорогостоящие автомобили, дорогостоящая офисная мебель в большом количестве, три плазменных телевизора. Причем каких-либо обоснований производственной необходимости данных покупок компания мне не предоставила. Кроме того, Сибстрой перечислял крупные суммы — по 150-200 тысяч рублей — на пластиковые карточки лицам, которые не являются сотрудниками данной компании, например Александру ЦИМБАЛИСТУ. Очень большие суммы выдавались под отчет Игорю МИХЕЕВУ и его заместителю Павлу ТИЛЮ, однако отчетов о том, как же были израсходованы данные средства, среди первичной бухгалтерской документации ООО «Сибстрой» я так и не увидела. Подписей гендиректора на данных документах не было — стояла только подпись бухгалтера. За полтора года — период, который я проверяла, Сибстроем не было предоставлено ни одного акта выполненных работ по строительству домов № 1, 2 на пересечении ул. Конева и ул. 3-я Енисейская. То есть абсолютно непонятно, велись ли вообще в этот период строительные работы, а если да, то не понятно, кто их выполнял и в каком объеме. Сибстрой также перечислял за нескольких своих сотрудников суммы займов, оформленных на них, но бланки договоров по этим займам в бухгалтерию предоставлены не были. Также из средств дольщиков вычитались очень большие суммы на покупку бензина, однако путевые листы в обоснование не прикладывались;, на покупку запчастей для авто, которые не числились на балансе предприятия. На Сибстрой было оформлено много номеров сотовых телефонов, счета по которым также оплачивались из денег дольщиков.

Адвокат. Вы сказали, что обнаружили нецелевое расходование денежных средств дольщиков при проверке Сибстроя, а именно: приобретение дорогих автомобилей, дорогой мебели. Какими нормативными актами вы руководствовались, определяя это? На основании чего вы решили, что это именно нецелевое использование средств? Разве у строительной организации не может быть иных расходов кроме строительных?
Свидетель ЧЕРЕНКОВА. Конечно могут быть, но все расходы должны идти строго по смете.
Адвокат. А вы смету изучали?
Свидетель ЧЕРЕНКОВА. Нет, потому что мне ее не предоставили.
Адвокат. На основании чего тогда вы делаете выводы о нецелевом использовании средств?
Свидетель ЧЕРЕНКОВА. Это мое личное мнение. Я считаю, что у Сибстроя не было необходимости покупать автомобиль почти за 4 млн рублей на средства дольщиков — это ведь не имеет никакого отношения к строительству дома. Именно на дом дольщики сдавали свои деньги, а не на покупку престижного авто.

«ТИЛЬ и МИХЕЕВ предложили фирме «Ты прав!»
выкупить пополам с ними 80% уставного капитала Сибстроя»

На одном из предыдущих заседаний судом была допрошена свидетель Ольга БАУКОВА. Она рассказала, что с 2001 года работает гендиректором ЗАО «Юридическая компания «Ты прав!». Версию МИХЕЕВА о том, что компания «Ты прав!» осуществила рейдерский захват ООО «Сибстрой», БАУКОВА отрицает и считает, что МИХЕЕВ придумал ее для собственной защиты. Свидетель пояснила, что 6 августа 2007 года на момент проведения общего собрания участников ООО «Сибстрой» у ЗАО «ЮК «Ты прав!» было 40% уставного капитала и у ООО «ИД Групп» было столько же. Последнюю организацию представлял Павел ТИЛЬ, который и предложил МИХЕЕВА на должность гендиректора. Она не стала возражать, так как МИХЕЕВ пообещал полную финансовую прозрачность общества и использование денег дольщиков на строительство жилых домов по ул. Конева — ул. 3-я Енисейская в Омске. После своего увольнения в августе 2008 года МИХЕЕВ, по словам свидетеля, бухгалтерскую документацию ООО «Сибстрой» новому гендиректору Алексею БАУКОВУ («КВ»: муж свидетельницы) не передал. Где в настоящее время находится бухгалтерская документация ООО «Сибстрой» ей не известно. Бухгалтера в ООО «Сибстрой». на момент увольнения МИХЕЕВА не было, и его функции выполнял сам МИХЕЕВ.

БАУКОВА пояснила, что ООО «ИД Групп» произвело с 10 сентября 2007 года по 6 ноября 2007 года в адрес ЗАО «ЮК «Ты прав!» платежи на общую сумму 6,7 млн рублей в качестве оплаты за приобретение 40% доли уставного капитала ООО «Сибстрой». Со стороны ООО «ИД Групп» договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Сибстрой» был подписан Павлом ТИЛЕМ. До заключения договора БАУКОВА вела переговоры с МИХЕЕВЫМ и ТИЛЕМ, учредителями ООО «ИД Групп», зарегистрированного в Москве. Дело в том, что в июле 2007 года участник ООО «Сибстрой» ЛЕБЕДЕВ Д. Н., проживавший в Нижнем Новгороде, обратился к БАУКОВОЙ с просьбой найти покупателя на имевшуюся у него долю в уставном капитале ООО «Сибстрой» размером 80% стоимостью 10 млн рублей. Свою просьбу он адресовал ей, так как ЗАО «ЮК «Ты прав!» ранее оказывало ему юруслуги по оспариванию и регистрации его прав на долю в уставном капитале Сибстроя. Когда исковые требования ЛЕБЕДЕВА были удовлетворены судами и его право на долю было зарегистрировано в налоговой инспекции, тогда он решил продать свою долю, так как заниматься строительством в Омске не собирался. В процессе поиска покупателей БАУКОВА обратилась с предложением о выкупе данной доли к МИХЕЕВУ и ТИЛЮ, так как они все это время продолжали деятельность от имени ООО «Сибстрой». МИХЕЕВ и ТИЛЬ согласились выкупить долю на собственную фирму ООО «ИД Групп». В процессе переговоров БАУКОВОЙ от ТИЛЯ поступило предложение купить долю 80% уставного капитала Сибстроя у ЛЕБЕДЕВА пополам, то есть 40% выкупить на ЗАО «ЮК «Ты прав!» и 40% — на ООО «ИД Групп». Дело в том, что у ТИЛЯ и МИХЕЕВА не было всей суммы для оплаты сделки. БАУКОВА согласилась, и 27 июля 2007 года между нею, ТИЛЕМ, МИХЕЕВЫМ, ИЛЬЧЕНКО Т. Ю. Было подписано соглашение о предоставлении ЗАО «ЮК «Ты прав!» займа ООО «Сибстрой-Стратегия» в размере 6,3 млн рублей для передачи данных денег ООО «ИД Групп» на оплату сделки. Однако потом БАУКОВА решила не давать заем «Сибстрой-Стратегии» и полностью произвела расчет от имени «Ты прав!». Деньги для расчета она взяла в кредит у банка «СИБЭС». Далее она предложила МИХЕЕВУ и ТИЛЮ купить ранее предложенные им 40% уже у «Ты прав!». Именно в качестве расчета за приобретенную долю от ООО «ИД Групп» на счет «Ты прав!» были перечислены 6,7 млн рублей. Из каких источников ООО «ИД Групп» взяло эти деньги, БАУКОВА не знает.

6 августа 2007 года МИХЕЕВ был назначен директором ООО «Сибстрой» и вновь получил доступ к расчетному счету предприятия, а до этого доступ был только у ЛЕБЕДЕВА. МИХЕЕВ произвел несколько платежей на счет ООО «ИД Групп» и далее перевел деньги на счет «Ты прав!» в качестве расчета за долю в уставном капитале Сибстроя. БАУКОВА утверждает, что МИХЕЕВ и ТИЛЬ говорили ей, что ООО «ИД Групп» было создано ими и выбрано для покупки доли по той причине, что данная фирма не вела никакой деятельности, а значит, не было никаких рисков. А зарегистрировали они данную фирму в Москве специально, чтобы удалить ее от контролирующих и проверяющих органов Омска. По словам БАУКОВОЙ, она не раз высказывала МИХЕЕВУ претензии по поводу того, как он расходует средства дольщиков Сибстроя, так как большинство трат не были связаны со строительством дома. К примеру, это покупка автомобилей, еженедельная мойка автомобилей, покупка техники, пополнение личных картсчетов МИХЕЕВА и ТИЛЯ. По мнению БАУКОВОЙ, необоснованно завышенная сумма перечислена была по договору аутсорсинга ООО «Сибстрой-Стратегия». БАУКОВА пояснила, что когда ее фирма купила 40% уставного капитала Сибстроя, то ей стало понятно, что денег недостаточно для завершения строительства первого и второго жилого дома по ул. Конева — 3-я Енисейская. Поэтому она потребовала от МИХЕЕВА прекратить нецелевое использование средств дольщиков. МИХЕЕВ и ТИЛЬ заверили ее, что впредь будут тратить деньги только на строительство, однако свои обещания не выполнили. На этой неделе допрос свидетелей продолжится. «КВ» будут следить за ходом разбирательства.