В Омске возбудили еще одно уголовное дело по обналичке

Следственным управлением при УВД по Омской области расследуется уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере (ч. 2 ст. 172 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба УВД по Омской области.

Информация о незаконной банковской деятельности поступила в правоохранительные органы в середине декабря 2010 года. Сотрудниками УФСБ России по Омской области совместно с УБЭП УВД в ходе проверки информации установлена причастность к совершению данного преступления двух граждан Омска 36 лет и 41 года. По факту было возбуждено уголовное дело.

Для расследования преступления была создана следственно-оперативная группа в составе 11 следователей и 50 оперативников УФСБ и УВД. Совместными усилиями проведено 25 обысков – по месту жительства, в офисах, машинах подозреваемых. В результате изъяты учредительные и банковские документы, печати, штампы, пластиковые банковские карты, черновые записи, оргтехника, флэш-карты, диски и другие электронные носители.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий подозреваемыми предпринимались попытки уничтожить документы номинальных организаций. Но, несмотря на это, следствию удалось собрать улики, доказывающие факт их незаконной деятельности.

Как выяснилось в ходе предварительного расследования, действуя без регистрации и лицензии на осуществление банковской деятельности, фигуранты зарегистрировали на себя и знакомых большое количество юридических лиц и представляли свои реквизиты организациям, заинтересованным в перечислении денежных средств, а впоследствии сами занимались транзитом и обналичиванием финансов клиентов. За оказание услуг получали до 2% от суммы перечисленных денежных средств. Нелегальные фирмы действовали на протяжении почти трех лет. Полученный незаконный доход по первоначальным данным превысил 8 миллионов рублей.

В настоящее время проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий, направленных на установление дополнительных эпизодов преступной деятельности подозреваемых.