В Омске начинается процесс над сотрудниками налоговой инспекции, похитившими 4 600 млн. рублей

Уголовное дело одной из сотрудниц УФНС – ведущего специалиста окружной инспекции – было направленно в суд еще 11 сентября 2012 года, а 28 сентября отделом по расследованию преступлений в предпринимательской и бюджетной сфере СЧ по РОПД СУ УМВД России по Омской области в Кировский суд направлено уголовное дело обвинению остальных участников преступной группы.

В ходе предварительного следствия установлено, что совместно с ведущим специалистом (47 лет) еще три сотрудницы налоговой инспекции (в возрасте 29-35 лет) и двое неработающих омичей (женщина 43 лет и мужчина 24 лет) незаконно оформили на физических лиц возврат налога на доходы, для чего изготовили фиктивные документы.

— Для возврата налогов использовались поддельные справки, подтверждавшие налоговые вычеты на лечение, обучение детей, приобретение в собственность квартир, — сообщает пресс-служба регионального УМВД. — В общей сложности с марта 2005 года по декабрь 2010 года из бюджета государства было похищено около 4 650 000 рублей.

Как выяснилось, поиском клиентов, личные данные которых можно было использовать в махинациях, занимались неработающие участники группы. Они под разными предлогами, например, что необходимо получить перевод от родственников из другого региона, а своих документов (паспорта гражданина РФ и сберегательной книжки) в данный момент у них при себе не имеется, получали необходимые данные от омичей.

В ходе расследования, продолжавшегося более 1,5 лет, была собрана большая доказательная база: проведено 247 экспертиз (судебно-экономических, почерковедческих, компьютерно-технических), допрошено свыше 400 человек — свидетелей, экспертов и специалистов. В результате доказано 111 эпизодов преступной деятельности группы, из них 98 – в составе ОПГ. Объем уголовного дела составил 188 томов.

В результате участников преступной группы обвиняют в «Мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения организованной группой в крупном размере». Им грозит до 10 лет лишения свободы.