Риэлтор КВАСОВА через свою фирму «КЛАД» оставляла молодые семьи без материнского капитала, идет следствие

Сегодня, 18 июня, прокуратура Омской области взяла на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного в отношении директора ООО «КЛАД» 39-летней Ларисы КВАСОВОЙ. По версии следствия, на основе подготовленных КВАСОВОЙ фиктивных документов Пенсионным фондом на счет ее фирмы, якобы предоставлявшей займы под материнский капитал, перечислялись денежные средства, сумма которых сейчас устанавливается.
По данным следствия, директор агентства недвижимости «КЛАД» КВАСОВА, внимательно прочитав федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», решила похищать деньги путем оформления фиктивных договоров о выдаче займов, купли-продажи жилья в собственность граждан, имеющих детей и право на дополнительные меры господдержки. Для этого она распространила в средствах массовой информации объявление об оказании помощи в реализации средств материнского капитала. Обратившимся к ней женщинам она предлагала распределить полученные средства материнского капитала в пропорции 20% и 80%, из которых меньшую часть получит она.
— Таким образом, с июня 2010 года по январь 2012 года КВАСОВА заключила 46 фиктивных договоров целевых займов на приобретение жилых помещений и договоров купли-продажи жилья с гражданами, имеющими право на получение материнского капитала. На основе подготовленных КВАСОВОЙ фиктивных документов Пенсионным фондом на счет ее фирмы, якобы предоставлявшей займы, перечислялись денежные средства, — уточнили в прокуратуре.
Уголовное дело возбуждено отделом по расследованию бандитизма и деятельности организованных преступных сообществ СЧ по расследованию организованной преступной деятельности УМВД России по Омской области по ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат). Идет следствие.
Как ранее сообщал KVnews, теперь этот способ мошенничества прикрыт.
С 17 июня 2013 года займы по материнскому (семейному) капиталу можно предоставлять только путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет владельца сертификата или его супруга. При подаче документов в территориальный орган ПФР заявитель в обязательном порядке должен представить информацию о сумме, поступившей на его счет или счет его супруга от организации, выдавшей кредит. Этот порядок определен Федеральным законом от 07.06.2013 N128-ФЗ «О внесении изменений в статьи 8 и 10 ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» определен перечень видов организаций, на погашение долга по договорам кредита (займа) с которыми могут быть направлены средства материнского капитала.
— К числу таких организаций отнесены: кредитные и микрофинансовые организации, кредитные потребительские кооперативы, а также организации, предоставляющие займы, исполнение обязательств по которым обеспечено ипотекой. Деятельность указанных организаций регулируется специальным законодательством и подпадает под государственный контроль. Несоответствие организации установленным требованиям будет являться основанием для отказа в удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на погашение обязательств по договору займа, — пояснили KVnews в Фонде.