Обвиняемым в мошенничестве с Надеждинским полигоном удалось "ввести в заблуждение" Росреестр, нотариуса и главу поселения
24 октября в Центральном районном суде началось рассмотрение уголовного дела бывшего директора "дочки" НПО "Мостовик" – ООО ЖКХ "Сервис" – Жанны ЗАХАРОВОЙ и управляющего ООО "ЭкоТрансСервис" Константина ДАХНО. За отчуждение принадлежавшего ЖКХ "Сервис" полигона ТБО в Надеждинском сельском поселении в пользу компании "ЭкоТрансСервис" Жанну ЗАХАРОВУ обвиняют в совершении мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст.159 УК РФ) и злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ), Константина ДАХНО – только в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). С мая 2016 года подсудимые находятся в СИЗО. 18 октября срок ареста был продлен им до 5 апреля 2017 года.
Дело ведет судья Денис КЛОСТЕР. Гособвинение представляет прокурор Екатерина ВАКАР, защиту – трое адвокатов, в том числе Юрий НИКОЛАЕВ и Екатерина БЕСПАЛОВА. Интересы одного из потерпевших по делу – ООО "ЖКХ "Сервис" – отстаивает адвокат Михаил РОМАНОВСКИЙ.
Единственный полигон
ЗАХАРОВУ и ДАХНО обвиняют в том, что из «корыстных побуждений» они осенью 2014 года вступили в сговор с целью отчуждения чужого недвижимого имущества, принадлежавшего ЖКХ "Сервис", а именно земельного участка под полигоном ТБО площадью 400 тыс. кв. метров. Кроме права собственности на сам участок, к "ЭкоТрансСервис" перешла проектная документация на полигон. Результат действий подсудимых следствие оценило более чем в 84 млн рублей. Это сумма ущерба, причиненного самой компании и ее стопроцентному учредителю – НПО "Мостовик".
Прокурор отметила, что с 1 апреля 2015 года данный полигон являлся"единственным лицензированным полигоном, на территории которого было возможно накопление, захоронение, складирование ТБО 1 – 4 классов опасности". Так что в сфере оказания коммерческих услуг такого рода ЖКХ "Сервис""фактически являлось монополистом" в Омске.
После банкротства "Мостовика" учредитель ЖКХ "Сервис" в лице конкурсного управляющего Михаила КОТОВА досрочно прекратил полномочия Жанны ЗАХАРОВОЙ 10 июля 2015 года. 22 июля того же года подсудимая была уволена.
Кто еще знал?
Начало преступления Жанны ЗАХАРОВОЙ и Константина ДАХНО датируется, октябрем – ноябрем 2014 года, когда подсудимые якобы вступили в сговор"с целью приобретения права на чужое имущество, принадлежащее ООО ЖКХ "Сервис", путем обмана, злоупотребления доверием в пользу ООО "ЭкоТрансСервис". В обвинительном заключении сказано, что ДАХНО знал, что полигон не был зарегистрирован в качестве объекта недвижимого имущества, а являлся неотъемлемым элементом действующего бизнеса ЖКХ "Сервис" – так что его нельзя было приобрести в собственность как обычный земельный участок, а его утрата повлекла бы для владельца потерю одной из главных доходных статей.
"Преступный план" воплотился в том, что ЗАХАРОВА и ДАХНО договорились заключить договор займа под предлогом направления взятых в долг денег на строительство нового полигона. В качестве залога был использован тот самый земельный участок площадью 40 га. По условиям сделки он во внесудебном порядке передавался залогодержателю. Кроме того, "ЭкоТрансСервис" безвозмездно получало проектную документацию на строительство.
Гособвинитель отметила, что "ЭкоТрансСервис" было зарегистрировано лишь накануне сделки – 10 декабря 2014 года. О своих"преступных намерениях" ДАХНО поставил в известность Сергея ЕНУ и Александра ШАШКИНА,"попросив их выступить в качестве учредителей ООО "ЭкоТрансСервис". При регистрации компании доля ЕНЫ составила 75%, ШАШКИНА – 25%. 5 мая 2015 года на место ЕНЫ пришел ДАХНО. Теперь ему стали принадлежать 75% доли (ШАШКИН сохранил 25%), и он выступил управляющим данного общества. Фактически "ЭкоТрансСервис", по данным следствия, никакой деятельности не осуществляло, а по месту регистрации на ул. Нефтезаводской в Омске не располагалось.
– ДАХНО, не имея фактической финансовой возможности представить займ ООО ЖКХ "Сервис" на 15 млн рублей, в начале декабря 2014 года обратился с просьбой о предоставлении ему займа к учредителям и директору ООО "Торговая фирма "Омь" ВАРНАВСКОМУ, ИВАНОВУ и ШУСТЕРУ – и те согласились.
Деньги из "Оми" – в "Управдом"
Еще в 2013 году Жанна ЗАХАРОВА сама инициировала оценку спорного земельного участка под полигоном в ООО "Эксперт-оценка", и тогда оценщик оценил его рыночную стоимость более чем в 396 млн рублей. Год спустя"по указанию ДАХНО, действуя в рамках отведенной ей роли", директор ЖКХ "Сервис", чтобы снизить стоимость земли, назначила новую оценку в ООО "Профэкс". Как утверждается в обвинительном заключении, ЗАХАРОВА намеренно не предоставила в распоряжение оценщиков полную и достоверную информацию об участке – в частности, о наличии лицензии на связанную с ТБО деятельность и проектно-сметной документации на строительство полигона. В результате "Профэкс" оценил участок в 14 млн 684 тысячи рублей.
ДАХНО, "согласно отведенной ему преступной роли", принес ничего не подозревающему нотариусу пакет документов для заключения договоров займа и залога с ЖКХ "Сервис". 24 декабря 2014 года ДАХНО и ЗАХАРОВА заключили договор займа, согласно которому ЖКХ "Сервис" получило"на заведомо невыгодных для него условиях" от "ЭкоТрансСервис" 15 млн рублей под 26% годовых со сроком гашения до 31 декабря 2019 года. В договоре было указано, что в феврале 2015 года ЖКХ "Сервис" обязано оплатить не менее 574 тысяч рублей основного долга и процентов, в марте – не менее 569 тысяч рублей и так далее. По заключению судебной оценочной экспертизы рыночная стоимость участка по состоянию на дату заключения договора займа (24 декабря 2014 года) составляла 37 млн 380 тысяч рублей.
На следующий день, 25 декабря 2014 года был заключен еще один договор – о залоге участка. В нем была указана его стоимость, основанная на экспертизе ООО "Профэкс" – 14 млн 684 тысячи. 26 декабря договор был зарегистрирован в Росреестре. Как отмечает прокурор, НПО "Мостовик" не было поставлено в известность об обеих сделках.
Уже после этого, 15 января 2015 года ДАХНО заключил договор процентного займа с директором торговой фирмы "Омь" Яковом ШУСТЕРОМ. ТФ "Омь" выдала ООО "ЭкоТрансСервис" 15 млн рублей под 24% годовых до 30 декабря 2019 года. 20 января сумма была перечислена на расчетный счет "ЭкоТрансСервис" в Сбербанке, а оттуда, в тот же день, – на расчетный счет ЖКХ "Сервис" в Росбанке.
На строительство полигона эти деньги использованы не были, а были переправлены ЗАХАРОВОЙ на счета подконтрольных ей ООО "Управдом-1" и ООО "Управдом-4". При этом подсудимая"искусственным способом создала условия неисполнения договора займа" – допустила просрочку платежа по кредиту за март 2015 года. Это и стало основанием для изъятия земельного участка кредитором. При этом, по данным судебной финансовой экспертизы, состояние ЖКХ "Сервис" на тот момент было удовлетворительным, сама организация – платежеспособной.
Заверили, зарегистрировали, получили
Затем ЗАХАРОВА"создала видимость судебного урегулирования спора", а ДАХНО –"видимость претензионной работы". 20 апреля 2015 года на основании "фиктивной переписки" с ЖКХ "Сервис" он обратился к нотариусу с просьбой совершить исполнительную надпись на договоре залога ("ЭкоТрансСервис" после допущенной просрочки якобы потребовал от ЖКХ "Сервис" досрочно погасить кредит, а тот ответил отказом). Нотариус направил в адрес ЖКХ "Сервис" уведомление с просьбой в семидневный срок со дня получения письма исполнить обязательства по договору займа. 22 апреля ЗАХАРОВА получила это уведомление, но нотариусу ничего не ответила. В мае нотариус все же совершил исполнительную надпись и передал договор ДАХНО. Тот в июне 2015 года обратился с пакетом документов в Росреестр, где переписали право собственности на земельный участок на ООО "ЭкоТрансСервис".
На дату отчуждения земельного участка его рыночная стоимость, по данным судебной экспертизы, составляла уже 83 млн 29 тысяч рублей.
В июле – августе 2015 года ЗАХАРОВА подписала договор между ЖКХ "Сервис", "ЭкоТрансСервис" и ПЦ "Сибпроект" о замене стороны в обязательствах по объекту "Полигон ТБО на землях Надеждинского сельского поселения". В соответствии с данным соглашением право использования технической, рабочей и прочей документации стоимостью более 1,9 млн рублей перешло от ЖКХ "Сервис" к фирме ДАХНО. Тот обратился к главе Надеждинского поселения с просьбой, в связи с заменой собственника, внести изменения в разрешение на строительство полигона. Глава так и сделал, выдав ООО "ЭкоТрансСервис" разрешение на строительство сроком до 1 апреля 2016 года.
Вину не признают
Когда судья Денис КЛОСТЕР поинтересовался мнением подсудимых о предъявленном им обвинении, Константин ДАХНО заявил, что ему непонятно, что он похитил, кого обманул и чьим доверием злоупотребил.
– Вину не признаю полностью, – сказал он. –Я ничего не похищал, никого не обманывал, ущерба не причинил.
Жанна ЗАХАРОВА также вину не признала:"Я факт сделки не отрицала никогда и не скрывала. Я помогала все документы искать. Но с той трактовкой и той статьей, которая была под это подведена, я не согласна".