У руководителей строительных компаний ООО «СК «Стройматериалы-99» и ООО «ПКФ «Стройматериалы-99» есть возможность уйти от уголовного преследования
Следственными органами СК РФ по Омской области возбуждены уголовные дела в отношении директора ООО «СК «Стройматериалы-99» Аркадия БОРИСЕНКО (с 27 ноября 2014 года единственный учредитель компании, двоюродный племянник Романа АБРАМОВИЧА) и Александра ХОМЕНКО, директора ООО «ПКФ «Стройматериалы-99» (учредитель Наталья ДЕРНОВАЯ – двоюродная сестра Романа АБРАМОВИЧА и мать Аркадия БОРИСЕНКО).
Следователи инкриминируют топ-менеджерам статью 199.2 УК РФ «Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов».
По версии следствия, озвученной пресс-службой, директор Аркадий БОРИСЕНКО во время приостановления налоговым органом операций по расчетным счетам ООО «СК «Стройматериалы-99» в банках – в связи с наличием недоимки по налогам и сборам – умышленно скрыл денежные средства компании в сумме более 3 млн рублей. Для этого он направил контрагентам распорядительные письма о перечислении денежных средств, минуя расчетные счета ООО «СК «Стройматериалы-99».
Аналогичным образом поступил и директор ООО «ПКФ «Стройматериалы-99» Александр ХОМЕНКО, скрыв от взыскания в счет недоимки по налогам более 5 млн рублей.
Руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Омской области Олег КУЧИН пояснил «КВ»:«Уголовное дело было возбуждено 12 сентября. Через день, 14 сентября, были проведены обыски в домах фигурантов, в двух офисах на улице Губкина, 1 и в офисе на улице Лукашевича, 35/1 – около «Арены-Омск». Сумма недоимки у БОРИСЕНКО составляет 3 млн 294 тыс. 996 рублей, у ХОМЕНКО – 5 млн 264 тыс. 548 рублей. Отмечу, что у обоих обвиняемых есть возможность погасить недоимку, а также пени и штрафы в добровольном порядке – но все в двойном размере. Если фигурант уголовного дела их выплачивает, то против него на законных основаниях прекращается уголовное преследование».
Согласно ЕГРЮЛ ООО «СК «Стройматериалы-99» и ООО «ПКФ «Стройматериалы-99» с уставным капиталом по 10 тысяч рублей были практически одновременно зарегистрированы весной 2011 года (28 февраля и 23 марта соответственно) с юридическим адресом: улица Губкина, 1 (старое здание дирекции ОНПЗ).
Отметим, что у первой компании некоторые проблемы начались уже через год. Как весной 2012 года сообщали «КВ», Территориальное управление Росимущества в Омской области в арбитраже добилось взыскания с ООО «Стройматериалы-99» 9,33 млн рублей неосновательного обогащения за пользование земельным участком. Решение Арбитражного суда Омской области вступило в законную силу, так как 10 апреля 2012 года апелляционная жалоба ответчика была оставлена без удовлетворения. Добавим, что были и заявления о банкротстве в отношении этой компании, но долги в итоге гасились во время судебных процессов.