Из московского офиса омского банка исчезло в неизвестном направлении 152 млн. руб.
17 мая Арбитражный суд Омской области отложил рассмотрение иска банка СИБЭС в лице конкурсного управляющего – Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) о включении требования в размере 20,5 млн. рублей в реестр кредиторов Левана ТУРМАНИДЗЕ. Месяцем ранее тот же суд отказал банку в принятии обеспечительных мер – аресте имущества, заложенного по кредиту, выданному в 2015 году. Но АСК представило в банкротное дело ряд документов, некоторые из которых оказались весьма любопытными.
В ночь перед бурею на мачте...
В частности, три апелляционных определения судебной коллегии по гражданским делам Омского областного суда раскрывают некоторые детали событий накануне отзыва лицензии у банка СИБЭС. Напомним, что лицензия на осуществление банковских операций у омского банка была отозвана с 28 апреля 2017 года.
А 27 апреля минут за 20 до полуночи в Москве Леван ТУРМАНИДЗЕ сдал наличными 13,75 млн. руб. в операционную кассу вне кассового узла «На Цветном бульваре (ОКВКУ). Так он «погасил» СИБЭСу задолженность омичей Сергея РЕЗАНОВА, Владимира БЕЛОВА и Сергея ДОБЫЛЯ. Правда, АСВ как конкурсный управляющий банка потом этих денег не нашло и подало в омские суды иски на РЕЗАНОВА, БЕЛОВА и ДОБЫЛЯ о взыскании задолженности по кредитному договору. В судах их интересы защищала юрист ПОПОВА, которая представляет во многих судебных процессах Левана ТУРМАНИДЗЕ. В каждом из районных судов она предъявила приходные кассовые ордера от 27 апреля 2017 года, подтверждающие, что задолженность по кредиту погашена и они банку ничего не должны. На приходниках стояли подписи вносителя, старшего специалиста УОО КОСТИНОЙ В.А. и зав. кассой БУРАВЛЕВОЙ И.Г. Суды, не долго думая, дружно отказали банку, который подал апелляционные жалобы.
Вторая инстанция начала разбираться. Выяснилось, что согласно распечаткам компьютерной программы «Гефест» банка указано следующее время по проводкам, осуществленным 27 апреля 2017 года:
– на 5,1 млн. руб. (ДОБЫЛЬ) проводка заве...
Полную версию материала можно прочитать в бумажной версии газеты "Коммерческие вести". Покупайте в киосках Роспечати, в сети «Дилижанс» и у частных распространителей. Или подписывайтесь на полную электронную версию по телефону 95 – 61 – 46.