Шестеро его соучастников числятся в бегах и объявлены в розыск
22 декабря Тверской районный суд города Москвы удовлетворил ходатайство следователя и продлил срок содержания под стражей бывшего председателя совета директоров Мираф-Банка Марио Игнасио МОНХЕ СИМОНСА еще на два месяца. Предыдущее продление – до 2 января 2018 года – было 30 октября.
Арест
Напомним, что с 21 января 2016 года у Мираф-Банка отозвана лицензия на осуществление банковских операций. Решением Арбитражного суда Омской области от 1 марта 2016 года в отношении Мираф-Банка открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утверждена Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов».
8 ноября 2016 года в УВД по ЮАО ГУ МВД России по Москве было направлено заявление по факту хищения имущества банка под видом выдачи кредита юридическому лицу. 2 марта 2017 года 11 отделом СЧ ГСУ ГУ МВД России по городу Москве возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.
31 мая 2017 года в качестве подозреваемых по данному делу задержаны бывший председатель совета директоров Мираф-Банка Марио Игнасио МОНХЕ СИМОНС и член совета директоров и на момент совершения преступления – бывший руководитель аудиторской фирмы «Константа» Наталия КАЗАКОВА. 1 июня 2017 года Тверским район...
Полную версию материала можно прочитать в бумажной версии газеты "Коммерческие вести". Покупайте в киосках Роспечати, в сети «Дилижанс» и у частных распространителей. Или подписывайтесь на полную электронную версию.