Апелляционная инстанция отменила условный приговор для предпринимателя, посчитав такое наказание слишком мягким.
Заседание апелляционной инстанции по уголовному делу директора и единственного учредителя ООО «Универсал-Строй-Сервис» Дмитрия ФАЙЗУЛИНА, осужденного по статье УК о незаконной банковской деятельности, состоялось 26 июня. По мнению прокуратуры, суд первой инстанции отнесся к обналичнику слишком мягко, вынося условный приговор. Коллегия областного суда поддержала прокуратуру и отправила Дмитрия ФАЙЗУЛИНА на два с половиной года в колонию общего режима. Судя по всему, осужденный не ожидал такого поворота в своем деле и не рассчитывал, что будет взят под стражу в зале суда.
Напомним, в 2017 году Дмитрий ФАЙЗУЛИН попал в фокус внимания СМИ в качестве фигуранта уголовного дела, возбужденного на экс-директора омского филиала Федерального управления автомобильных дорог «Сибирь» (ФКУ «Сибуправтодор») Александра САХАРОВА. По мнению следствия, в сентябре 2015 года САХАРОВ, еще будучи заместителем директора по правовым вопросам Управления дорожного хозяйства Омской области, заставил директора госпредприятия «Омскавтодор» заключить договор с ООО «Универсал-Строй-Сервис» на строительство дороги в Азовском немецком национальном муниципальном районе Омской области, а потом ФАЙЗУЛИН в свою очередь переуступил этот подряд за меньшую стоимость уже реальному исполнителю – ООО «СтройТраст».
Позже стало известно, что с подачи УФСБ по Омской области было возбуждено еще одно уголовное дело, в котором САХАРОВ, ФАЙЗУЛИН и двое их соратников (Егор ТОРОПОВ и Владимир ИГОШИН) фигурируют уже в качестве обналичников. ФАЙЗУЛИН пошел на сделку со следствием, дал признательные показания, после чего дело было выделено как самостоятельное и рассматривалось в порядке упрощенного судопроизводства. 29 апреля 2019 года ФАЙЗУЛИН был признан виновным по пункту «б» части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере). Судья Центрального районного суда Омска Денис КЛОСТЕР приговорил предпринимателя к двум с половиной годам условно с трехгодичным испытательным сроком и штрафу в размере 400 тысяч рублей. Условный приговор вступить в законную силу не успел.
Как выяснилось в суде, с августа 2014 года по март 2017-го предприниматель участвовал в обналичивании денег, используя подконтрольные ему фирмы: ООО «Вектор», ООО «Гранд», ООО «СТМ», ООО «Техпоставки», ООО «ДК «Титан». По версии следствия, группа лиц фактически организовала «функционирование нелегального расчетно-кассового центра». После перечисления клиентами денежных средств на расчетные счета фиктивных фирм деньги либо снимались с расчетных счетов либо переводились на лицевые счета физических лиц, которым якобы не были известны намерения преступной группы, после чего деньги снимались через банкоматы под контролем ФАЙЗУЛИНА, САХАРОВА или ТОРОПОВА.
Среди тех, кто обналичивал, в материалах дела фигурируют ООО «Техно-СтройСервис» (20,84 млн. рублей), ООО «Франком» (27 млн. рублей), ООО «СтройИнвест» (29,74 млн. рублей), ООО «ВИВАЛЬ» (14,73 млн. руб.), ООО «Спецстройпроект» (17,73 млн. рублей), ООО «Строительное монтажное управление 89» (50 млн. рублей), ООО «ВИЛС-СТРОЙ» (33,1 млн. рублей), ООО «АЛГОРИТМ» (27,49 млн. рублей). В итоге только на расчетные счета ООО «Вектор», ликвидированного в июне 2015 года путем присоединения к тольяттинскому ООО «Элла», поступило в общей сложности 641,12 млн. рублей. Что интересно, до лета 2015 года группа брала себе вознаграждение в размере всего 2,5% от обналичиваемых сумм, а затем расценки стали подниматься и к началу 2017 года достигли уже 7,5%.
Как считает обвинение, САХАРОВ и ТОРОПОВ искали потенциальных клиентов на обналичку, в обязанности ИГОШИНА входили переговоры с клиентами, доставка им наличных денег, ФАЙЗУЛИН вел учет поступивших и выданных денежных средств, а также составлял фиктивные бухгалтерские документы. По мнению гособвинителя Ларисы ЕВСЕЕВОЙ, озвученному 26 июня на заседании апелляционной инстанции Омского областного суда, группой лиц, в которую входил ФАЙЗУЛИН, совершено тяжкое преступление, нанесен большой ущерб, полученный преступный доход превысил 47 млн. рублей, причем ФАЙЗУЛИН являлся активным участников этой преступной группы, и условный срок в два с половиной года по приговору райсуда был бы для него слишком мягким наказанием.