«Коммерческие вести» публикуют обзор самых громких судебных процессов и приговоров 2019 года.
Автоподставщиков наказали на пять лет
В ноябре Первомайский суд Омска вынес приговор группе автоподставщиков, в которую входили 18 омичей. Они признаны виновными в мошенничестве в сфере страхования (ч. 2, 4 ст. 159.5 УК РФ). По данным следствия, группа лиц по предварительному сговору в 2015-2016 годах занималась инсценировками ДТП и фальсификацией документов с целью получения страховых выплат по договорам ОСАГО. Общий материальный ущерб, причиненный страховым компаниям, – порядка 4 млн. рублей.
Для получения незаконных страховых выплат группа инсценировала порядка двадцати ДТП. Кроме одного из основных инициаторов Евгения ЛЕВАНЬКОВА (работал аварийным комиссаром в Омской городской службе аварийных комиссаров, с 2013 по 2015 год – заместителем директора ООО «Автопомощь»), в группу входили его знакомые, представлявшиеся внештатными аварийными комиссарами, готовые играть роль «виновников» ДТП, искавшие людей, согласных за вознаграждение стать «потерпевшими». В зависимости от количества доказанных эпизодов судья Игорь ШЕВЧЕНКО приговорил членов группы к разным срокам: Евгения ЛЕВАНЬКОВА к 4 годам в исправительной колонии общего режима, Константина ЖУЛИНА – к 5 годам, еще трое участников группы получили от 2 до 2 лет 3 месяцев в колонии-поселении, остальные условные сроки – от 1,5 до 2,5 года.
«Инициатива» все-таки наказуема
В апреле судебная коллегия по уголовным делам Омского областного суда подтвердила обвинительный приговор Кировского районного суда директору межвузовского товарищества индивидуальных застройщиков «Инициатива» Виктору ДЕМИДЕНКО, его заместителю Александру НОСЕНКО и юристу Василию ДУБОНОСУ. Суд признал их виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере) и назначил ДЕМИДЕНКО 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима, НОСЕНКО – 3 года, а ДУБОНОСУ – 2 года и 8 месяцев.
В 2003 году товариществу был предоставлен участок для строительства индивидуальных домов. Но члены группы решили реализовать соседние, не принадлежащие им участки, таким образом с 2004 по 2011 год было продано 170 земельных участков общей площадью более 20 га. Ущерб государству, по мнению Следственного управления УМВД по Омской области, превысил 60 млн. рублей. В первый раз уголовное дело рассматривалось в 2013-2015 годах и завершилось оправдательным приговором, в мае 2016 года Омский облсуд отменил решение и направил дело на новое рассмотрение в Кировский суд.
С маткапиталом не шутят
В июле судья Куйбышевского суда Оксана ВОЛТОРНИСТ огласила приговор по уголовному делу в отношении директора микрофинансовых организаций ООО «КапиталИнвест» и ООО «РусГарант» Руслана КОШМУРАТОВА и его помощников: ГОЛУБЕВА. ПАРФЕНОВА, ЛИТВИНОВА, ШАМРАТОВА, ПАНОВОЙ и БЕРСЕНЕВОЙ. Подсудимым инкриминировано более сотни мошенничеств, связанных с материнским капиталом (части 2, 3,4 ст.159.2 УК РФ).
Гражданкам, имеющим сертификаты на получение средств материнского капитала, предлагалось заключать фиктивные договоры займов для совершения сделок по улучшению жилищных условий. Женщины получали часть займа. После оформления липовых контрактов пакет документов аферисты передавали в Пенсионный фонд РФ для возмещения выплаченного займа в полном объеме. С мая 2012 по апрель 2015 года по этой схеме участниками группы было совершено 120 хищений из федерального бюджета на общую сумму 53,3 млн. рублей.
Нателу ПОЛЕЖАЕВУ наказали за невыплату зарплат
25 декабря мировой судья Первомайского судебного района признала виновной директора и учредителя ООО «Центр реабилитации «Рассвет» Нателу ПОЛЕЖАЕВУ. Экс-снохе экс-губернатора Омской области Леонида ПОЛЕЖАЕВА за невыплату зарплаты работникам центра (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ) и злостное неисполнение решения суда (ч. 2 ст. 315 УК РФ) назначен штраф в размере 350 тысяч рублей. Задолженность по зарплате имелась перед 81 сотрудником в общей сумме 3,73 млн. рублей. В то же время на другие цели директор потратила 23,8 млн. рублей.
АГАРКОВА, МЕДВЕДЕВА и ПОПОВУ приговорили к разным срокам
19 февраля Центральный районный суд за мошенничество, совершенное в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) вынес приговор бывшему гендиректору ОАО «Омская топливная компания» Александру МЕДВЕДЕВУ (3,5 года колонии общего режима), экс-начальнику финансово-экономического отдела компании Веронике ПОПОВОЙ (2 года) и предпринимателю Виктору АГАРКОВУ (4 года). Суд удовлетворил исковые заявления прокурора и «Омской топливной компании» о взыскании с осужденных более 80 млн. рублей нанесенного ущерба.
Суд установил, что Александр МЕДВЕДЕВ и Виктор АГАРКОВ (руководитель компаний по перевозке угля автотранспортом на территории Омской области, Республики Хакасия и Красноярского края) с 2013 по 2015 год заключали через подставные компании договоры поставки угля по завышенной цене. При этом весь уголь шел напрямую от основного поставщика – «Омской топливной компании».
Второй приговор увеличил МЕРЕНКОВУ срок на полгода
7 марта 2019 года Центральный районный суд Омска вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего первого заместителя директора департамента имущественных отношений администрации Омска Вадима МЕРЕНКОВА. Его признали виновным в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Суд приговорил Вадима МЕРЕНКОВА к 5 годам лишения свободы. С учетом ранее назначенного наказания (4,5 года за превышение должностных полномочий и отчуждение земли по заниженной стоимости в поселке Чукреевка в 2008-2012 годах) общий срок пребывания в колонии определен в 5,5 года.
В январе 2008 года между департаментом имущественных отношений и ООО «ДСК «Стройбетон» был заключен договор купли-продажи права на аренду девяти земельных участков для комплексного освоения под жилищное строительство. За это организация должна была заплатить более 1,1 млрд. рублей с рассрочкой платежа до 2010 года, но реально выплатила только 234 млн. рублей. МЕРЕНКОВ подписал мировое соглашение, по условиям которого договор подлежал расторжению, а департамент отказывался от взыскания более 900 млн. рублей. При этом договор аренды девяти земельных участков расторгнут не был, земли использовались строительной организацией.
За строительство «пирамиды» ИВАНОВА получила 7,5 года
В декабре судья Центрального суда Иван БЕЛОВ признал виновной в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) учредителя и директора ООО «КешБэкинг» Елену ИВАНОВУ. Общий ущерб от ее действий превысил 160 млн. рублей. Суд приговорил ее к 7,5 года колонии общего режима и штрафу 500 тыс. рублей.
В 2015 году в полицию обратилось 30 обманутых граждан, которые заключили договоры доверительного управления финансовыми средствами. Им гарантировались ежемесячные выплаты от 10 до 20 процентов, но в сентябре 2015 года компания прекратила работу. Елена ИВАНОВА разработала схему, создала организацию, прибыль которой формировалась за счет постоянного притока новых денежных средств от граждан. При этом организация не вела какую-либо реальную деятельность и, по сути, представляла финансовую пирамиду. Всего по уголовному делу признаны потерпевшими 749 человек.
Экс-чиновницам отменили приговор
20 ноября судебная коллегия Омского областного суда отменила приговор Центрального районного суда от 25 сентября 2018 года в отношении бывших сотрудниц департамента имущественных отношений горадминистрации Надежды ЖУРОВОЙ, Елены ГУСЕВОЙ и Светланы ПАРАДЕЕВОЙ. Дело передано на новое рассмотрение.
До этого Центральный суд признал чиновниц виновными в получении взяток и приговорил ЖУРОВУ к 3 годам, а ГУСЕВУ и ПАРАДЕЕВУ – к 2 годам лишения свободы. Районный суд пришел к выводу, что ЖУРОВА, ГУСЕВА, ПАРАДЕЕВА вместе с Фаризаной БЕРЕЖНОЙ незаконно продлевали предпринимателям договоры аренды муниципальной недвижимости. В 2015–2016 годах соучастницы получили от семи арендаторов взятки на 3,38 млн. рублей. БЕРЕЖНАЯ дала показания против чиновниц, и ее судили в особом порядке.
Андрей ЭРЛИХ стал меньше должен
23 мая Омский областной суд смягчил наказание Андрею ЭРЛИХУ, которого 25 февраля прошлого года Куйбышевский суд признал виновным в совершении 13 преступлений по статье «мошенничество в сфере предпринимательской деятельности путем хищения чужого имущества путем обмана, злоупотребления доверием в особо крупном размере» (ч. 2, 3, 4 ст. 159.4 УК РФ). Апелляционная коллегия постановила исключить из приговора взыскание нескольких выплат. В остальном решение устояло – лишение свободы на 2 года с отбыванием наказания в колонии-поселении.
Сын бывшего министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области Виталия ЭРЛИХА, занимавшийся с 2008 года предпринимательской деятельностью (торговля, общественное питание), с февраля 2012 по февраль 2015 года заключал договоры займа, обещая ежемесячно выплачивать высокие проценты. Он просил краткосрочные займы, а когда наступал срок возврата, предлагал пролонгировать под 4 – 30 процентов. Вначале он выплачивал обещанные проценты, говорил, что средства вкладываются в различные коммерческие проекты в сельском хозяйстве (закупки пестицидов, гербицидов и проч.).
ВИТРУКА судят не только за взятку
31 октября в Центральном районном суде зачитали обвинительное заключение бывшему руководителю регионального управления Федеральной службы судебных приставов Владимиру ВИТРУКУ.
Дело содержит три эпизода. ВИТРУКУ предъявили обвинение в крупной взятке (ч. 5 ст. 290 УК РФ), превышении полномочий и злоупотреблении ими (ст. 286 и 285 УК РФ). Он обвиняется в том, что в августе 2018 года получил через посредника взятку 300 тыс. рублей за решение вопроса о возвращении должнику ранее изъятого автомобиля Toyota Land Cruiser. Кроме того, ему инкриминируют, что с 2016 по 2018 год он принял на работу трех спортсменов, которые представляли омское УФССП в состязаниях по борьбе, лыжным гонкам и стрельбе, а на работе не появлялись. Причиненный ведомству ущерб оценивается в сумму свыше 1,8 млн. рублей. Также следствие полагает, что ВИТРУК тормозил исполнительные производства, открытые в отношении ООО «Центр реабилитации «Рассвет» Нателы ПОЛЕЖАЕВОЙ – бывшей снохи экс-главы Омской области.
Два дела Станислава МАЦЕЛЕВИЧА
В январе 2019 года в Первомайском суде начался процесс по уголовному делу в отношении бывшего руководителя СРО «Первая гильдия строителей» Станислава МАЦЕЛЕВИЧА, где вместе с ним на скамье подсудимых – директор «Торгового Дома «Карьер» Станислав ПРИМАКОВ, безработный Рафаел ПЕТРОСЯН и частный предприниматель Александр ЕФРЕМОВ. Станислав МАЦЕЛЕВИЧ как собственник ООО «Страховая инвестиционная компания» обвиняется в растрате 1,7 млрд. рублей средств страховой компании и последующей их легализации (ст. 160 ч. 4 и ст. 174 прим. 1 ч. 4 п. а и б).
В июне в Центральном суде начали рассматривать дело, в основу которого легли другие эпизоды деятельности группы. На скамье подсудимых, кроме Станислава МАЦЕЛЕВИЧА, еще восемь обвиняемых: бухгалтер Юлия АРИСТОВА, водитель такси «Максим» Андрей КОПЕЙКИН, грузчик Евгений ЛУЗИНСКИЙ, ныне неработающие Евгений НАСЕНКОВ, Татьяна СОСЕДКО и Игорь ЧИПИЗУБОВ, индивидуальный предприниматель, торгующий продуктами питания, Игорь МЕЛЬНИКОВ и брат известного омского бизнесмена Виктора ШКУРЕНКО, менеджер ООО «Проксима» Николай ШКУРЕНКО.
Станислав МАЦЕЛЕВИЧ и его пособники обвиняются по ст. 210 УК РФ «организация преступного объединения». Им инкриминируют создание преступного сообщества для осуществления незаконной банковской деятельности и получение дохода более 200 млн. рублей. Группа выводила из оборота банка «Сириус» средства, чем нанесла ему материальный ущерб более 1 млрд. рублей. Следствие пришло к выводу, что преступное сообщество занималось открытием и ведением банковских счетов, переводами денежных средств по поручению юридических лиц без открытия банковских счетов, инкассацией денежных средств и кассовым обслуживанием. За осуществление операций члены ОПГ взимали комиссию в размере 0,3-8,5 процента от суммы перечисленных средств.
Виктор СЕБЕЛЕВ объявлен в розыск
11 февраля в Куйбышевском суде Омска начался процесс в отношении бывшего председателя совета директоров ОАО «Омсктрансстрой» Виктора СЕБЕЛЕВА. Ему вменяют четыре эпизода преступлений по ч. 4 ст. 159 (мошенничество) и 19 эпизодов по ч. 4 ст. 160 (присвоение или растрата).
Компании на праве собственности принадлежали многочисленные объекты недвижимости в Омске, в том числе нежилые строения, склады, цеха в поселке Входном, объекты на улице Владивостокской, заборы, железнодорожные пути и прочее на Барабинской. 25,5 процента акций общества, теперь зарегистрированного в Тюмени, принадлежат государству. В августе Виктор СЕБЕЛЕВ перестал являться на судебные процессы, сначала причиной его неявки была болезнь, но 25 октября на судебном заседании официально объявили, что подсудимый скрылся. Виктор СЕБЕЛЕВ объявлен в федеральный розыск.
Пять лет за растрату денег дольщиков
25 февраля Советский районный суд Омска приговорил руководителя ООО ПКФ СМУ-1 КПД Юрия ЗАБОРОВСКОГО за присвоение и растрату (ч. 4 ст. 160 УК РФ) к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и 500 тысячам рублей штрафа.
Суд установил, что подсудимый с 21 июля 2005 года по 5 июня 2009 года похитил путем растраты часть денежных средств дольщиков при строительстве десяти жилых домов. Всего Юрию ЗАБОРОВСКОМУ участниками долевого строительства МКД на Малиновского, 5-й Крайней, 11-й Ремесленной, Долгирева были вверены денежные средства в сумме 501,4 млн. рублей. В деле фигурировало 656 исков от потерпевших.
Бывшего дистрибьютора пива «Балтика» судят за мошенничество
14 октября в Октябрьском суде начался судебный процесс в отношении учредителя и директора ООО «Центр торговли пивом» Бахаджана АЛЬЖАНОВА. Экс-дистрибьютора пива «Балтика» обвиняют в двух преступлениях по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения) и по ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство). По версии следствия, с 22 июля по 26 августа 2015 года, являясь директором ООО «Центр торговли пивом», 55-летний Бахаджан АЛЬЖАНОВ совершил мошенничество с использованием служебного положения в особо крупном размере.
Бизнес АЛЬЖАНОВА по оптовой торговле алкогольной продукцией и другими напитками существовал с 2004 года и представлял группу компаний из четырех организаций: «Центр торговли пивом», «Партнер», Торговая компания «Мир напитков» и «Гарант-Алко». АЛЬЖАНОВЫМ привлекались заемные деньги, в том числе у банков. В 2015 году он получил в двух банковских организациях кредиты на развитие деятельности, сумма которых превышала 114,3 млн. рублей. Впоследствии эти средства были похищены обвиняемым.
Братья-банкиры
29 ноября в Кировском районном суде Омска огласили обвинительное заключение братьям Василию, Ивану и Алексею КРОЛЕВЦАМ. Их обвиняют в незаконной банковской деятельности организованной группой лиц с извлечением дохода в особо крупном размере (ст. 172 ч.2 п. «а», «б» УК РФ) и в легализации денежных средств (ст. 174.1 ч. 2 п. «б»). СУ СКР по Омской области полагает, что за время преступной деятельности (с 1 ноября 2010 года по 22 апреля 2015 года) братья получили доход не менее 63 миллионов рублей, при этом оборот денежных средств составил миллиарды рублей. Руководителем группы, по версии следствия, выступал Василий КРОЛЕВЕЦ.
КАРЯГИН, ПАНФЕРОВА и ЧУРСИН – под судом за оптимизацию затрат на энергию
23 сентября Советский районный суд признал виновными в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) экс-руководителя ЗАО «Комплексные системы» (соучредитель ЗАО «Евразийская энергетическая компания» (ЕЭК) Александра КАРЯГИНА, экс-гендиректора ЕЭК Марину ПАНФЕРОВУ и бывшего главного инженера – главного энергетика ОАО «Газпром нефть – Омский НПЗ» Юрия ЧУРСИНА. Суд назначил Александру КАРЯГИНУ наказание в виде 5,5 лет лишения свободы в колонии общего режима, Марине ПАНФЕРОВОЙ – 4,5 года, Юрию ЧУРСИНУ – 3 года.
В апреле 2017 года по заявлению гендиректора ПАО «Газпром нефть» Александра ДЮКОВА возбуждено уголовное дело о хищении у Омского нефтеперерабатывающего завода 794,9 млн. рублей. По версии следствия, Александр КАРЯГИН вместе с Мариной ПАНФЕРОВОЙ решил похитить деньги по схеме «оптимизации затрат при расчетах за потребляемую энергию». ЕЭК заключила с ОНПЗ договор на оказание агентских услуг: компания обязалась экономить заводу до 30 млн. рублей в год при расчетах с филиалом «МРСК Сибири» за электроэнергию. Однако вместо планируемой экономии затрат стоимость передачи электроэнергии была завышена. Под видом агентского вознаграждения фигуранты похитили 189,7 млн. рублей за 2009 год и 605,2 млн. рублей за 2010 год. После приговора фигуранты дела подали апелляционные жалобы, которые в данный момент рассматривает Омский областной суд.
Уклонение от налогов СТРЕЛЬЦОВА
3 декабря судья Омского районного суда Татьяна ПОРСИК признала виновным генерального директора акционерного общества «ДРСУ № 2» Владимира СТРЕЛЬЦОВА в сокрытии денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки (ч. 2 ст. 199.2 УК РФ). Подсудимому назначено наказание ниже нижнего предела санкции статьи — в виде штрафа в 300 тысяч рублей.
В 2018 году СТРЕЛЬЦОВ руководил ДРСУ № 2. Зная о недоимке по налогам и сборам, он с целью уклонения от уплаты налогов через распорядительные письма проводил финансовые операции, минуя расчетные счета ДРСУ. Он утаил от взыскания 17,5 млн. рублей.