Следователи СКР пока инкриминируют фигуранту аферы в кубанском кредитном потребительском кооперативе «Содружество».
В Краснодаре прекратил свою работу кредитный потребительский кооператив (КПК) «Содружество» — все офисы организации закрылись до 1 февраля. Что стало поводом, руководство кооператива, где более 3 тысяч пайщиков со вкладами от 300 тысяч рублей до 10 млн рублей, обещало рассказать 2 февраля на внеочередном собрании, сообщают местные и федеральные СМИ.
Однако 22 января директор КПК Александр БОГОМАЗ был задержан силовиками по подозрению в мошенничестве, а 24 января – арестован Первомайским райсудом Краснодара, рассказал журналистам гендиректор ООО «Атриум Консалт Групп» Вячеслав КАНТЕР, который оказывает фигуранту юридические услуги.
«БОГОМАЗ обратился к нам 19 января, чтобы самому во всем разобраться. С его слов, в декабре 2018 года в офисы организации пришли с проверкой сотрудники Центробанка. Причиной проверочных мероприятий стал квартальный отчёт, предоставленный бухгалтерией «Содружества» в ЦБ», — цитирует Вячеслава КАНТЕРА «Новая Кубань».
Юрист отметил странное совпадение — после сдачи отчёта вся бухгалтерия КПК уволилась и теперь устанавливается, кто составлял эту отчётность и отправлял в ЦБ.
«Насколько мне известно, базы компании были «подчищены». Это информация о количестве пайщиков, сколько выдано займов, на какую сумму. Установить реальное положение вещей очень сложно. В настоящее время документы из КПК изъяты, — уточнил Вячеслава КАНТЕР.
По данным СПАРК, КПК «Содружество» был зарегистрирован в Краснодаре в 2011 году. Компания вела деятельность по финансовой взаимопомощи, привлекая деньги граждан по ставке от 10% до 13,95% годовых и выдавая займы под 15,6%-31,2% годовых. В 2017 году выручка организации составила 198 тыс. рублей, объем чистых активов — 47,1 млн рублей. Собственниками фирмы являются шесть физлиц, а также ООО «Содружество», сначала зарегистрированное в Краснодаре, а затем — в Москве.
Кроме того, в 2017 году по тому же адресу, что и КПК «Содружество», была зарегистрирована другая организация с таким же названием. Директор обеих компаний был Александр БОГОМАЗ.
По данным ЕГРЮЛ, 10 февраля 2002 года в Омске на улице 17-я Рабочая, 101 был зарегистрирован КПК «Гранит». В соучредителях значатся: Александр БОГОМАЗ, Эдуард ГАВРИЛЬЧУК и Виктор КРАВЦОВ. С 19 сентября 2017 года председатель правления кооператива – Евгений МИТИН.
КПК «Гранит» привлекает пайщиков не только в Омске, но и в других регионах.
Так, в октябре 2017 года Уральский Роспотребнадзор обратил внимание антимонопольщиков на рекламное объявление омского КПК «Гранит» в газете «Деловой советник» обещавшее 9-13% годовых. Башкортостанское УФАС согласилось, что в рекламе неправомерно использовано понятие «вклад», которые КПК не вправе принимать — могут быть только паевые взносы. В декабре 2017 года омский кооператив оштрафовали за недостоверную рекламу на 4 тысячи рублей.
По данным омского УФНС на сегодня, 2 февраля, КПК «Гранит» ранее находилось в реестре «Юридические лица, не представляющие налоговую отчетность более года», поэтому 17 декабря 2018 года налоговиками было принято «решение о предстоящем исключении недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ».
Фото © pagodabuild.com