Затянувшаяся на несколько лет история о превращении успешного омского бизнесмена в несостоятельного гражданина может завершиться уголовным делом.
В середине июня финансовый управляющий Евгений БОРИСОВ официально скорректировал заключение о признаках фиктивного и/или преднамеренного банкротства известного омского предпринимателя Левана ТУРМАНИДЗЕ. Заключение, опубликованное в мае 2017 года его первым финансовым управляющим Татьяной ФЕДИЦЕЙ, гласило: признаков фиктивного и преднамеренного банкротства не обнаружено. В июне 2021 года Евгений БОРИСОВ объявил: в последние годы открылись обстоятельства, которые опровергают этот вывод. Имеются признаки, указывающие на преднамеренность банкротства.
Как стало известно «Коммерческим Вестям», БОРИСОВ обнаружил 6 таких признаков. В своем заключении он изложил 6 типов действий, которые совершил ТУРМАНИДЗЕ, чтобы ему оказалось нечем рассчитываться с кредиторами. Кредиторов у предпринимателя несколько, и крупнейший – ПАО «Национальный банк Траст».
Признак 1
Во-первых, Леван ТУРМАНИДЗЕ сообщил ложную информацию о своем имущественном положении – скрыл имущество за рубежом.
По закону должник обязан приложить к заявлению о банкротстве опись своего имущества. ТУРМАНИДЗЕ подал опись только после требования суда. Но финансовый управляющий ФЕДИЦА посчитала перечень неполным и самостоятельно сделала запрос в Министерство юстиции Грузии. Ведь то, что ТУРМАНИДЗЕ ведет бизнес в республике, где родился, и обладает ее гражданством, ни для кого секретом не было. В сентябре 2017 года Минюст Грузии прислал ответ, из которого следовало: ТУРМАНИДЗЕ владеет имуществом, которое не указал в описи. Это 3 объекта недвижимости в Батуми: 4-комнатная квартира, подвал в том же жилом доме и склад с земельным участком.
Позже, в конце 2020 года, конкурсный кредитор АО «ИТ Банк» и финансовый управляющий Евгений БОРИСОВ таким же образом через Минюст Грузии узнали, что у Левана ТУРМАНИЗДЕ имеются доли в уставном капитале 5 фирм (по 100% – в ООО «Elite Build», ООО «Grand Casino Intourist» и ООО «Grand Intourist», 50% – в ООО «Sunset Trade» и 25% – в ООО «Лето»).
Признак 2
Во-вторых, часть этого зарубежного имущества была тайно отчуждена – вопреки обязательствам, которые наложил на ТУРМАНИДЗЕ суд.
В октябре 2017 года Арбитражный суд Омской области в качестве обеспечительных мер запретил Левану ТУРМАНИДЗЕ самостоятельно или через третьих лиц по доверенности совершать любые сделки с недвижимостью в Грузии. Положение о продаже этой недвижимости арбитраж утвердил только в марте 2020 года. До этого длилась тяжба, в результате которого все 3 объекта признали имуществом, которое должник нажил совместно с бывшей супругой. А в ноябре 2020 года конкурсный кредитор АО «ИТ Банк» выяснил, что все объекты давно перешли в собственность новых владельцев: склад продан в апреле 2019 года, квартира и подвал по заключенному в июне 2019 года соглашению переданы Нури Дзнеладзе.
В марте 2021 года арбитражный суд по ходатайству финансового управляющего обязал Турманидзе предоставить пояснения об обстоятельствах отчуждения этих активов. Но определение суда тот и по сей день не исполнил.
Признак 3
В-третьих, должник совершил безвозмездное отчуждение ликвидного имущества – проще говоря, даром отдал свой дорогостоящий особняк.
В мае 2018 года Леван ТУРМАНИДЗЕ подарил 3-этажный жилой дом заинтересованному лицу – своему сыну Эдуарду ТУРМАНИДЗЕ. Позже суд признал договор дарения недействительным, так как у банкрота были неисполненные обязательства перед кредиторами и заключением вышеуказанной сделки он причинил им вред.
Признак 4
В-четвертых, ТУРМАНИДЗЕ продал свои доли в уставных капиталах предприятий аффилированному лицу.
Этим лицом опять же выступил его сын Эдуард. В декабре 2014 года ТУРМАНИДЗЕ-старший по заниженной стоимости продал сыну по 100% уставного капитала ООО «Лего-Инвест» и ООО «ПФК АИС», а также 92% уставного капитала ООО «Летур». Суд признал все 3 сделки недействительными, поскольку они заключались при наличии неисполненных обязательств перед кредиторами. Хотя речь о банкротстве ТУРМАНИДЗЕ тогда еще не шла, но многомиллионные долги перед банками у него уже были.
Признак 5
В-пятых, ТУРМАНИДЗЕ передал свое ликвидное имущество в залог.
По заключенному в августе 2016 года договору залога Леван ТУРМАНИДЗЕ передал свою квартиру по улице Туполева кредитору Алексею ТКАЧЕНКО. В декабре 2017 года арбитраж признал договор недействительным, так как тот был заключен с предпочтением по отношению к другим кредиторам, которым ТУРМАНИЗДЕ задолжал несоизмеримо больше.
Признак 6
В-шестых, должник безвозмездно перечислил существенные суммы контрагентам в ущерб другим кредиторам.
В августе 2013 года ТУРМАНИДЗЕ перевел 29,3 миллиона рублей на счет ООО «ЕвроСтройИнвест» по договору поставки. Но в августе 2019 года арбитражный суд установил, что сделка мнимая и фактически никаких товаров омскому предпринимателю контрагент не поставлял. Суд признал сделку недействительной.
В 2014 году Леван ТУРМАНИДЗЕ в 3 приема перечислил грузинскому бизнесмену Теймуразу АРОНИИ в общей сложности 44 миллиона рублей: в феврале – 35 миллионов, в марте – 7 миллионов, в апреле – 2 миллиона. По документам выплаты проводились как возврат долга, но доказательств существования такого займа финансовые управляющие Татьяна ФЕДИЦА и Евгений БОРИСОВ не обнаружили. В марте 2019 года суд признал, что под видом возврата долга проводились сделки дарения при наличии неисполненных обязательств перед другими кредиторами. Суд объявил сделки недействительными.
Последствия
Финансовый управляющий БОРИСОВ резюмирует: ТУРМАНИДЗЕ в период официальной неплатежеспособности осуществлял сделки с заинтересованными лицами, безвозмездно или по заниженным ценам отчуждая активы. Эти сделки принесли ущерб интересам кредиторов. Таким образом, можно с уверенностью говорить о признаках преднамеренного банкротства.
Заключение финансового управляющего должно лечь в основу уголовного дела. Преднамеренное банкротство, причинившее кредиторам ущерб в сумме более 2,25 миллиона рублей, – это состав преступления, предусмотренного статьей 196 Уголовного кодекса РФ. Насколько соответствуют подозрения финансового управляющего истине, теперь будут выяснять следствие и суд.
Стоит заметить: ранее конкурсные кредиторы уже писали на ТУРМАНИДЗЕ в полицию заявление о преднамеренном банкротстве, но полиция отказала им возбуждении дела за отсутствием состава преступления. Однако тогда не существовало официального заключения, опубликованного в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.
В качестве наказания за преднамеренное банкротство Уголовный кодекс предусматривает штраф, принудительные работы или же лишение свободы на срок до 6 лет. Но для признанных виновными по этой статье имеются и другие последствия: после завершения процедуры банкротства долги с этих граждан не списывают.
Ранее статья была доступна только в печатной версии газеты «Коммерческие вести» от 7 июля 2021 года.