Омская транспортная прокуратура передала дело в суд.
Судья Ленинского районного суда Иван КАРГАПОЛОВ получил в канцелярии уголовное дело в отношении Руслана ОРМАНБАЕВА. Жителя Омска обвиняют в совершении трёх незаконных валютных операциях в крупном размере с использованием компании, созданной для совершения преступления (пункты «а-в» ч.2 ст.193.1 УК РФ) и незаконном образовании юридического лица (п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ). Адвокат подсудимого и дата предварительного заседания в карточке судебного дела №1-803/2023 пока не указаны.
— По версии следствия, в период с 2019 по 2021 годы под руководством обвиняемого участники преступной деятельности, используя фиктивно созданные ими юридические лица, совершили валютные операции по переводу денежных средств за рубеж в валюте РФ на банковские счета нерезидентов. При этом они представили кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов. Сумма незаконных валютных операций превысила 77 млн рублей, — сообщила 15 ноября суть гособвинения пресс-служба Омской транспортной прокуратуры.
Фото © Карина РЕГЕР, из архива «Коммерческих вестей»