В целом за незаконные валютные операции возбуждено 23 уголовных дела.
По данным Омской таможни, за январь-июнь нынешнего года по итогам проверок соблюдения внешнеэкономического валютного законодательства было возбуждено 12 уголовных дел – по фактам незаконного вывода бизнесменами за границу в сумме свыше 60 млн рублей (ст.193.1 УК РФ).
Ещё 11 уголовных дел сотрудники таможни возбудили по фактам незаконного образования юрлиц (ст.173.1 УК РФ). В результате была пресечена деятельность 11 фирм-однодневок, совершивших незаконные валютные операции. Информация направлена в УФНС для рассмотрения вопроса об исключении этих организаций из ЕГРЮЛ.
«В настоящее время фиктивные руководители юридических лиц по указанным уголовным делам признаны виновными, судами в отношении них вынесены обвинительные приговоры», – рассказала 24 июля пресс-секретарь Омской таможни Елена ПЕТРОВА.
Графика © Омская таможня