Юлию СВЕТЛОВУ обвинили в создании преступного сообщества и организации 85 мошенничеств

Дело о хищениях 200 млн рублей в Омской, Новосибирской и Свердловской областях рассмотрит судья Руслан ХАСАНШИН.

Судья Куйбышевского райсуда Руслан ХАСАНШИН получил в канцелярии дело №1-278/2025 в отношении двух сотрудников банков и шестерых граждан. В зависимости от степени и роли они обвиняются в мошенничествах, легализации (отмывании) денежных средств, создании преступного сообщества или участие в нём. Организатором криминальной компании, по версии следствия, была Юлия СВЕТЛОВА. Кто будет защищать обвиняемых, пока неизвестно. Дата заседания ещё не назначена, уточнили KVnews собеседники в силовых структурах и в суде.

Сегодня, 15 июля, пресс-службы МВД РФ, УМВД и прокуратуры Омской области рассказали:

• Деятельность криминальной организации в сентябре 2023 года пресекли сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Омской области.

• По версии следствия, в 2019 году ранее судимая безработная жительница Омска разработала схему хищения кредитных денежных средств. В преступную деятельность она вовлекла семерых граждан, в том числе двух работников крупных банков. Соучастники учредили несколько номинальных коммерческих организаций и фиктивно трудоустраивали не осведомлённых о противоправной деятельности лиц, которым обещали материальные блага или решение бытовых проблем.

• Создавая видимость платёжеспособности, они фиктивно начисляли привлечённым работникам высокую заработную плату – до 300 тысяч рублей в месяц. В действительности денежные средства принадлежали участникам преступного сообщества и после перевода на расчётные счета «работников» обналичивались и возвращались обвиняемым.

• Благодаря задействованным в схеме банковским служащим «работники» получали максимальные суммы кредитов, а полученные денежные средства отдавали соучастникам.

• Таким образом, в период с 2019 года по 2023 года фигуранты совершили на территории Омской, Новосибирской и Свердловской областей не менее 85 мошенничеств, причинив ущерб на сумму около 200 млн рублей.

• По ходатайству следователя СУ УМВД по Омской области ранее суд наложил арест на имущество обвиняемых стоимостью более 40 млн рублей. Объём расследованного уголовного дела превысил 160 томов.