Он, так же, как и его трое "подельников", арестован на 1 месяц и 6 дней
17 сентября сразу два источника сообщили KVnews, что по ходатайству следственных органов при поддержке прокуратуры поздним вечером 16 сентября судья Куйбышевского райсуда Денис ХОДОРКИН принял решение арестовать до 20 октября 2015 года Андрея КОПЕЙКИНА. Он, по мнению следователей, является перевозчиком наличных денег — и четвёртым фигурантом уголовного дела "чёрных банкиров" — ст.210 УК РФ "Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)".
Сумма перевезённого КОПЕЙКИНЫМ "чёрного нала", по оценке собеседников KVnews, составляет порядка 9 млрд рублей, из которых подозреваемые получали от 5% незаконных комиссионных. Официально Андрея КОПЕЙКИНА в Следственном комитете и прокуратуре называют "экспедитором" организованного преступного сообщества (ОПС).
Как ранее сообщал KVnews, 16 сентября также арестовали Станислава МАЦЕЛЕВИЧА (на фото вверху), по официальной версии следствия — организатора преступного сообщества, Евгения ЛУЗИНСКОГО (на фото внизу) – "правую руку" МАЦЕЛЕВИЧА и Екатерину БУНАКОВУ – бухгалтера ОПС. Пятого фигуранта дела – ещё одного бухгалтера – отпустили под подписку с учетом того, что 29-летняя женщина одна воспитывает малолетнего ребенка. Её фамилию попросили пока не называть и наши источники.
Всем пяти фигурантам с 15 сентября инкриминируют тяжкое преступление (до 20 лет колонии) и редко встречающуюся в российской практике статью 210 УК РФ – организация преступного сообщества. Хотя с 20 октября 2014 года уголовное дело расследовалось по гораздо лёгкой статье — ст.172 УК РФ "Незаконная банковская деятельность" (до 7 лет колонии). Сейчас оба уголовных дела объединены в одно.
"Между членами преступного сообщества имелось четкое распределение ролей и соподчинение, применялись меры конспирации от возможного разоблачения. В своей незаконной деятельности члены группы использовали не менее 48 созданных ими фиктивных фирм, через которые обналичивали денежные средства. За время осуществления преступной деятельности обвиняемые получили доход свыше 393 миллионов рублей. Органы следствия просят граждан, пострадавших от действий указанных лиц, обращаться по телефону доверия СУ СК РФ по Омской области: 395-506 или 28-38-09", - официально призвали 17 сентября в следкоме.
"Ход расследования уголовного дела прокуратура Омской области взяла на контроль", — добавили в прокуратуре.
Фото © СУ СК РФ по Омской области