Уголовное дело рассмотрят в Октябрьском районном суде Омска.
Судья Октябрьского райсуда Александр БАКШЕЕВ получил в канцелярии уголовное дело в отношении 49-летней Натальи КЛИМАНОВОЙ. Следователь СУ УМВД по городу Омску инкриминирует учредителю и гендиректору ООО «Флора Трейд» совершение пяти эпизодов валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с предоставлением подложных документов (чч.2–3 ст.193.1 УК РФ). По данным ЕГРЮЛ, компания зарегистрирована 28 июня 2022 года в Омске с основным видом деятельности «торговля оптовая неспециализированная», дополнительным – «торговля оптовая цветами и растениями». Информация о том, кто будет защищать подсудимую, и дата первого заседания ещё не отражены в карточке судебного дела №1-314/2026, уточнили KVnews в суде.
«По версии следствия, в период с июня 2022 года по сентябрь 2024 год обвиняемая, а также неустановленное лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, совершили незаконные валютные операции по переводу денежных средств на банковские счета нерезидентов. Сумма перечисленных денежных средств превысила 188 млн рублей. Переводы производились под видом оплаты за якобы оказанные услуги по выращиванию, прекулингу (охлаждению) и поставке цветочной продукции на основании внешнеэкономических сделок. При этом в кредитные организации, обладающие полномочиями агента валютного контроля, обвиняемая представила документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении денежных переводов», – сообщили сегодня, 7 октября, в пресс-службе прокуратуры Омской области.
В пресс-службе УМВД по Омской области уточнили:
«В ходе предварительного расследования установлено: в 2022–2023 годах фигурантка незаконно перевела за рубеж 188 млн рублей на счета компаний-нерезидентов, которые зарегистрированы в Объединённых Арабских Эмиратах, Республиках Эквадор, Кения, Колумбия, США, Кыргызской Республике. Деньги перечислялись за якобы оказанные услуги по выращиванию, поставке и посадке цветочной продукции. По данным следствия, обвиняемая составляла поддельные внешнеэкономические контракты и через счета зарегистрированного ею общества с ограниченной ответственностью незаконно выводила денежные средства за рубеж».
Фото © vk.com/oblsud.omsk