Уголовное дело о совершении незаконных валютных операций рассмотрит зампред Первомайского райсуда Александр ПЛИСКО.
Заместитель председателя Первомайского районного суда Александр ПЛИСКО получил в канцелярии уголовное дело в отношении 40-летнего Владимира НЕВИННОВА. Коммерсанта обвиняют в преступлении по ч.1 ст.193.1 УК РФ – совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента с предоставлением подложных документов. Дата первого заседания и информация о том, кто будет защищать обвиняемого, пока не отражены в карточке судебного дела №1-159/2026.
Сегодня, 8 мая, в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуре рассказали, что обвинительное заключение было утверждено в Омской транспортной прокуратуре:
«По версии дознания, в марте 2025 года обвиняемый незаконно перевел денежные средства за рубеж в общей сумме 4,3 млн японских йен, что эквивалентно 2,5 млн рублей, на банковские счета нерезидента под предлогом оплаты оказанных услуг по поставке транспортных средств с территории иностранного государства. Для достижения указанной цели в кредитную организацию (банк), обладающую полномочиями агента валютного контроля, фигурантом были представлены документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении денежных переводов».
Фото © архив KVnews