По инициативе прокуратуры приняты меры по устранению нарушений в компании законодательства о противодействии отмыванию доходов.
Прокуратурой Ленинского округа Омска по результатам проведения проверки соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов в ООО «МИГ» было возбуждено административное дело (ч.1 ст.15.27 КоАП РФ). Межрегиональным управлением Федеральной службы по финансовому мониторингу по СФО директору этой организации назначено наказание в виде предупреждения.
Сотрудники прокуратуры и Росфинмониторинга установили, что организация осуществляет посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.
«Вместе с тем ООО «МИГ», вопреки требованиям статьи 7 ФЗ №115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», работа в личном кабинете Росфинмониторинга не осуществлялась, не проводились сверки клиентов с перечнем лиц, причастных к экстремисткой деятельности и терроризму, а также не предоставлялась информацию о результатах проверок клиентов в Росфинмониторинг», – сообщил 15 декабря старший помощник прокурора Омской области Дмитрий ПАВЛЕНКО.
Фото © sos96.ru