Суд отправил омича за совершение незаконных валютных операций в колонию-поселение.
Судья Первомайского районного суда Денис ПЕРШУКЕВИЧ признал виновным 38-летнего Сергея ГЕРАСЬКИНА в совершение восьми валютных операций по переводу денег на счета нерезидентов с использованием подложных документов (пункты «а»,«б»,«в» ч.2 ст.193.1 УК РФ) и незаконном образовании юрлиц (п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ). Подсудимому назначено 3 года лишения свободы в колонии-поселении со штрафом 2 млн рублей. Приговор суда не вступил в законную силу и уже обжалован осуждённым и его адвокатом, сообщили 8 сентября KVnews в суде.
В суде было установлено: в сентябре 2017 года предприниматель создал несколько юридических лиц, зарегистрированных по подложным документам на зиц-председателей.
«Под видом предоплаты за поставку товаров из иностранного государства злоумышленник переводил денежные средства иностранным поставщикам в рамках исполнения фиктивных контрактов. Таким способом за границу были выведены денежные средства в иностранной валюте, эквивалентной свыше 152 млн рублей», – пояснили суть обвинения в Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
В пресс-службе Омского линейного управления МВД уточнили:
«Фигурант создавал подставные фирмы, имитировал их внешнеэкономическую деятельность и заключал фиктивные контракты с иностранными поставщиками товаров. На основании этих документов с расчетных счетов подставных организаций на счета зарубежных компаний было выведено в общей сложности более 152 миллионов рублей. За незаконные действия злоумышленник получал денежное вознаграждение».
Фото © banki.ru