В деле о банкротстве омского предпринимателя наступил неожиданный поворот.
Омский предприниматель Леван ТУРМАНИДЗЕ, которого суд признал несостоятельным ещё в 2017 году, оказался владельцем нескольких действующих фирм в Грузии. Причём, судя по названиям некоторых компаний, ТУРМАНИДЗЕ за рубежом занимается туристическим и игорным бизнесом. Такое открытие случайно сделал финансовый управляющий бизнесмена-банкрота Евгений БОРИСОВ. Впрочем, многое в этой истории пока остаётся на уровне предположений. А над сбором фактов финансовый управляющий сейчас активно работает.
Как стало известно «Коммерческим вестям», финансовый управляющий БОРИСОВ изначально пытался разобраться, каким образом его «подопечный» продал в Батуми «непродажную» недвижимость. Сделки с ней должнику запретил совершать Арбитражный суд Омской области. Об этой истории «Коммерческие вести» рассказывали несколько недель назад. Чтобы составить представление о новых собственниках квартиры, подавала и склада, финансовый управляющий обратился за справкой к Национальному агентству публичного реестра, которое ведёт Министерство юстиции Грузии. И тут внезапно выяснилось: новый хозяин квартиры и подвала на улице Гасмахурдия Нури ДЗНЕЛАДЗЕ – для Левана ТУРМАНИДЗЕ человек не чужой.
В реестре юрлиц Нури ДЗНЕЛАДЗЕ значится как директор компании Grand Intourist, которой на 100% владеет гражданин РФ и Грузии Леван ТУРМАНИДЗЕ. Зарегистрирована эта фирма в марте 2012 года. Дальнейшие поиски показали, что на самом деле предприятий в Грузии у Левана ТУРМАНИДЗЕ несколько. Они были основаны в период с 2007 по 2015 год.
Подробности о том, на какие мысли навели арбитражного управляющего названия этих компаний, каким образом он пытался выяснить реальное положение дел у грузинского бизнеса ТУРМАНИДЗЕ и что может означать новая информация для должника и для его кредиторов, читайте в следующем номере газеты «Коммерческие вести», который выйдет 30 декабря.
Фото © www.kavkaz-uzel.eu